Zajęcie 3.6 mld BTC przez Bitfinex Hack: dobre czy złe dla branży?

Znacznik czasu: 18 lutego 2022 r. 8:20
Węzeł źródłowy: 1611594

We wczesnych godzinach 1 lutego, bitcoin o wartości 3.55 miliarda dolarów z hacka Bitfinex w 2016 r. nagle się poruszył po latach. Tydzień później Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłosił przejęcie około 3.6 miliarda dolarów w Bitcoinach związane z tym samym włamaniem na giełdę kryptowalut.

Ten ruch na łańcuchu    Bitcoin  został podobno przeprowadzony przez agentów federalnych w ramach jego zajęcia.

Tożsamość hakerów wciąż pozostaje nieznana, ale władze aresztowały małżeństwo z Nowego Jorku, Ilyę „Dutch” Lichtenstein i Heather Morgan, za wypranie tych bitcoinów z tego hakera. Zostali oskarżeni o spiskowanie w celu prania pieniędzy i oszukania rządu federalnego, ale wielu uważa, że ​​mogą być również hakerami.

Ale dlaczego tak trudno jest prać kryptowaluty, a konkretnie Bitcoin?

Cóż, kilku ekspertów branżowych powiedziało Finanse Magnates że to otwarta księga Bitcoina utrudnia przestępcom ucieczkę z tych nieuczciwie zdobytych dochodów.

„Trudno jest prać kryptowaluty ze względu na niezmienny charakter transakcji księgowych” – wyjaśnił dyrektor ds. technologii w CEX.IO, Dmytro Volkov. Wskazał, że zespoły analityczne z zaawansowanymi narzędziami monitorującymi są problemem dla hakerów i osób piorących.

„Chociaż cyfrowe ślady są trudne do wyśledzenia, konsekwentne proaktywne wysiłki, aby wyprzedzić cyberprzestępczość, są absolutnie kluczowe dla ciągłego sukcesu i rozwoju ekosystemów kryptowalut. Zwłaszcza, że ​​dotyczy to obszarów o znanych lukach, takich jak przechowywanie w gorącym portfelu, proaktywne badanie due diligence i    Zarządzanie ryzykiem  może przede wszystkim zapobiegać atakom. Ale są też możliwości. Solidne zespoły ds. bezpieczeństwa, napędzane rosnącymi możliwościami technologii blockchain, są dobrze przygotowane do udaremniania ataków” – powiedział Volkov.
Jednak hakerzy i pralnicy modyfikują swoją taktykę prania bitcoinów splamionych śladami nielegalnych działań. Miksery Bitcoin są szeroko stosowane do rozbijania kryptowalut na kawałki i czyszczenia ich zapisów transakcji.

Pomimo postępu technologicznego po obu stronach, ludzkie zachowanie pozostaje jedną z głównych luk w zabezpieczeniach hakerów i osób piorących.

„Nie sądzę, aby pranie kryptowalut było trudne, ale ludzie z natury popełniają błędy. Często można spotkać oszustów wchodzących w interakcje ze scentralizowanymi giełdami lub prezentujących swój wystawny styl życia w mediach społecznościowych, co wszystko wskazuje na coś podejrzanego” – powiedział Mark Basa, Global Brand and Business Manager w HOKK Finance.

Jak konfiskata wpłynie na branżę?

Władze USA skonfiskowały około 94,000 XNUMX Bitcoinów z Hack Bitfinex. W sumie w ataku z 120,000 roku skradziono około 2016 XNUMX BTC. Choć nie w pełni odzyskana, nadal jest to największa konfiskata finansowa w historii Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Włamania ujawniają luki w giełdach, ale te konfiskaty dowodzą, że zdecentralizowany ekosystem nie jest poza zasięgiem nikogo.

„Myślę, że to wielkie dobrodziejstwo dla branży”, powiedział Eric Chen, dyrektor generalny i współzałożyciel Injective Labs. „Tysiące osób zostało dotkniętych tym hackiem i mogą wreszcie zacząć odzyskiwać część swoich funduszy. Spodziewam się, że większość z tych stron ponownie dołączy do ekosystemu, podczas gdy wcześniej mogły go do pewnego stopnia unikać po tak dużej utracie kapitału.

Chociaż te napady są dobre pod jednym względem, oznacza to ogromną ilość Bitcoin w rękach rządów. Rządy Stanów Zjednoczonych i Chin stały się dwoma największymi posiadaczami kryptowalut.

Dramat związany z przejęciem może się jeszcze nie skończyć, ponieważ Bitfinex powiedział, że wypłacił odszkodowanie ofiarom i „będzie postępować zgodnie z odpowiednimi procesami prawnymi w celu ustalenia naszych praw do zwrotu skradzionego bitcoina”.

Naruszenia fundamentalnej własności Bitcoina

Czy te konfiskaty i kontrola rządowa naruszają podstawową własność Bitcoina?

„Chociaż wielu uważa, że ​​takie hacki są dowodem na to, że Bitcoin odszedł od swoich podstawowych właściwości prywatności, rozumiemy i wierzymy w niesamowity potencjał, jaki ta technologia ma do przezwyciężenia problemów związanych z prywatnością w sieci” – dodał Volkov.

Jednak ataki te mogą skłonić rządy do przyspieszenia wysiłków na rzecz rozpoznania Bitcoina.

„Jak jasno określiła Komisja Bezpieczeństwa i Giełd (SEC) w odniesieniu do kryptowalut od pierwszego dnia, jej celem jest ochrona inwestorów. Niestety atak Bitfinex nie jest niczym nowym. Cyberprzestępczość staje się wszechobecna w różnych branżach” – powiedział Volkov. „Oczekujemy, że rząd przyjrzy się bardziej niż kiedykolwiek przestrzeni zasobów cyfrowych, ponieważ nadal dojrzewa i ewoluuje. Rzeczywiście, przewodniczący SEC, Gary Gensler, powiedział niedawno, że giełdy kryptograficzne będą w tym roku głównym przedmiotem zainteresowania jego agencji w zwalczaniu aktywów cyfrowych”.

We wczesnych godzinach 1 lutego, bitcoin o wartości 3.55 miliarda dolarów z hacka Bitfinex w 2016 r. nagle się poruszył po latach. Tydzień później Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłosił przejęcie około 3.6 miliarda dolarów w Bitcoinach związane z tym samym włamaniem na giełdę kryptowalut.

Ten ruch na łańcuchu    Bitcoin  został podobno przeprowadzony przez agentów federalnych w ramach jego zajęcia.

Tożsamość hakerów wciąż pozostaje nieznana, ale władze aresztowały małżeństwo z Nowego Jorku, Ilyę „Dutch” Lichtenstein i Heather Morgan, za wypranie tych bitcoinów z tego hakera. Zostali oskarżeni o spiskowanie w celu prania pieniędzy i oszukania rządu federalnego, ale wielu uważa, że ​​mogą być również hakerami.

Ale dlaczego tak trudno jest prać kryptowaluty, a konkretnie Bitcoin?

Cóż, kilku ekspertów branżowych powiedziało Finanse Magnates że to otwarta księga Bitcoina utrudnia przestępcom ucieczkę z tych nieuczciwie zdobytych dochodów.

„Trudno jest prać kryptowaluty ze względu na niezmienny charakter transakcji księgowych” – wyjaśnił dyrektor ds. technologii w CEX.IO, Dmytro Volkov. Wskazał, że zespoły analityczne z zaawansowanymi narzędziami monitorującymi są problemem dla hakerów i osób piorących.

„Chociaż cyfrowe ślady są trudne do wyśledzenia, konsekwentne proaktywne wysiłki, aby wyprzedzić cyberprzestępczość, są absolutnie kluczowe dla ciągłego sukcesu i rozwoju ekosystemów kryptowalut. Zwłaszcza, że ​​dotyczy to obszarów o znanych lukach, takich jak przechowywanie w gorącym portfelu, proaktywne badanie due diligence i    Zarządzanie ryzykiem  może przede wszystkim zapobiegać atakom. Ale są też możliwości. Solidne zespoły ds. bezpieczeństwa, napędzane rosnącymi możliwościami technologii blockchain, są dobrze przygotowane do udaremniania ataków” – powiedział Volkov.
Jednak hakerzy i pralnicy modyfikują swoją taktykę prania bitcoinów splamionych śladami nielegalnych działań. Miksery Bitcoin są szeroko stosowane do rozbijania kryptowalut na kawałki i czyszczenia ich zapisów transakcji.

Pomimo postępu technologicznego po obu stronach, ludzkie zachowanie pozostaje jedną z głównych luk w zabezpieczeniach hakerów i osób piorących.

„Nie sądzę, aby pranie kryptowalut było trudne, ale ludzie z natury popełniają błędy. Często można spotkać oszustów wchodzących w interakcje ze scentralizowanymi giełdami lub prezentujących swój wystawny styl życia w mediach społecznościowych, co wszystko wskazuje na coś podejrzanego” – powiedział Mark Basa, Global Brand and Business Manager w HOKK Finance.

Jak konfiskata wpłynie na branżę?

Władze USA skonfiskowały około 94,000 XNUMX Bitcoinów z Hack Bitfinex. W sumie w ataku z 120,000 roku skradziono około 2016 XNUMX BTC. Choć nie w pełni odzyskana, nadal jest to największa konfiskata finansowa w historii Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Włamania ujawniają luki w giełdach, ale te konfiskaty dowodzą, że zdecentralizowany ekosystem nie jest poza zasięgiem nikogo.

„Myślę, że to wielkie dobrodziejstwo dla branży”, powiedział Eric Chen, dyrektor generalny i współzałożyciel Injective Labs. „Tysiące osób zostało dotkniętych tym hackiem i mogą wreszcie zacząć odzyskiwać część swoich funduszy. Spodziewam się, że większość z tych stron ponownie dołączy do ekosystemu, podczas gdy wcześniej mogły go do pewnego stopnia unikać po tak dużej utracie kapitału.

Chociaż te napady są dobre pod jednym względem, oznacza to ogromną ilość Bitcoin w rękach rządów. Rządy Stanów Zjednoczonych i Chin stały się dwoma największymi posiadaczami kryptowalut.

Dramat związany z przejęciem może się jeszcze nie skończyć, ponieważ Bitfinex powiedział, że wypłacił odszkodowanie ofiarom i „będzie postępować zgodnie z odpowiednimi procesami prawnymi w celu ustalenia naszych praw do zwrotu skradzionego bitcoina”.

Naruszenia fundamentalnej własności Bitcoina

Czy te konfiskaty i kontrola rządowa naruszają podstawową własność Bitcoina?

„Chociaż wielu uważa, że ​​takie hacki są dowodem na to, że Bitcoin odszedł od swoich podstawowych właściwości prywatności, rozumiemy i wierzymy w niesamowity potencjał, jaki ta technologia ma do przezwyciężenia problemów związanych z prywatnością w sieci” – dodał Volkov.

Jednak ataki te mogą skłonić rządy do przyspieszenia wysiłków na rzecz rozpoznania Bitcoina.

„Jak jasno określiła Komisja Bezpieczeństwa i Giełd (SEC) w odniesieniu do kryptowalut od pierwszego dnia, jej celem jest ochrona inwestorów. Niestety atak Bitfinex nie jest niczym nowym. Cyberprzestępczość staje się wszechobecna w różnych branżach” – powiedział Volkov. „Oczekujemy, że rząd przyjrzy się bardziej niż kiedykolwiek przestrzeni zasobów cyfrowych, ponieważ nadal dojrzewa i ewoluuje. Rzeczywiście, przewodniczący SEC, Gary Gensler, powiedział niedawno, że giełdy kryptograficzne będą w tym roku głównym przedmiotem zainteresowania jego agencji w zwalczaniu aktywów cyfrowych”.

Znak czasu:

Więcej z Finanse Magnates