Dane z analizy łańcuchowej pokazują, że 4068 kryminalnych wielorybów (około 4% wszystkich wielorybów) trzyma między sobą kryptowalutę o wartości ponad 25 miliardów dolarów.
Połączenia firma analityczna blockchain definiuje wieloryby kryminalne jako każdy prywatny portfel, który zawiera krypto o wartości ponad 1 miliona dolarów, z ponad 10% środków otrzymanych z nielegalnych adresów związanych z działalnością taką jak oszustwa, oszustwa i złośliwe oprogramowanie.
Dane pochodzą z sekcji „Criminal Balances” raportu Crypto Crime Report, która bada działalność przestępcza na blockchainie w roku 2021 i na początku 2022. Obszerny raport obejmuje również tematy takie jak ransomware, złośliwe oprogramowanie, rynki Darknet i przestępczość związana z NFT.
„Ogólnie rzecz biorąc, Chainalysis zidentyfikowała 4,068 kryminalnych wielorybów posiadających kryptowalutę o wartości ponad 25 miliardów dolarów. Wieloryby kryminalne stanowią 3.7% wszystkich wielorybów kryptowalut – czyli prywatnych portfeli zawierających kryptowalutę o wartości ponad 1 miliona dolarów” – czytamy w raporcie.
Dane wykazały, że 1,374 wielorybów otrzymało od 10% do 25% swojego salda z nikczemnych źródeł, podczas gdy 1,361 miało od 90% do 100% . W przypadku sald od 25% do 90% nielegalnych funduszy było łącznie 1,333 kryminalnych wielorybów.
„Podczas gdy skradzione fundusze dominują w ogólnym bilansie przestępczym, rynki darknetu są największym źródłem nielegalnych funduszy wysyłanych do kryminalnych wielorybów, na drugim miejscu znajdują się oszustwa, a skradzione fundusze na trzecim” – czytamy w raporcie.
Nielegalna działalność transakcyjna
Jeśli chodzi o nielegalne transakcje, raport ujawnił, że adresy przestępcze otrzymały ponad 14 miliardów dolarów w 2021 r., co oznacza ogromny wzrost o 79% w porównaniu do 7.8 miliona dolarów odnotowanych w 2020 r.
Lwia część z tych 14 miliardów dolarów w zeszłym roku została przypisana oszustwom, które wzrosły o 82% rok do roku, do 7.8 miliarda dolarów. Zdecentralizowane finanse (DeFi) w szczególności zostały wskazane jako główne źródło oszustw na 2.8 miliarda dolarów:
„Powinniśmy zauważyć, że około 90% całkowitej wartości utraconej w wyniku wyciągania dywanów w 2021 r. można przypisać jednej oszukańczej scentralizowanej giełdzie, Thodex, której dyrektor generalny zniknął wkrótce po tym, jak giełda uniemożliwiła użytkownikom wypłacanie środków”.
Kradzież wzrosła również o 516%, odpowiadając za nielegalne transakcje o wartości 3.2 miliarda dolarów, przy czym sektor DeFi po raz kolejny budzi niepokój.
Z pozytywnej strony Chainalysis zwrócił uwagę, że cały wolumen transakcji w wartości USD w 2021 r. wyniósł około 15.8 bln USD, przy czym nielegalne adresy stanowiły zaledwie 0.15% tej wartości, w porównaniu z 0.34% rok wcześniej.
„Przestępczość staje się coraz mniejszą częścią ekosystemu kryptowalut. Zdolność organów ścigania do zwalczania przestępczości opartej na kryptowalutach również ewoluuje. Widzieliśmy kilka przykładów tego w ciągu 2021 roku, od złożenia przez CFTC zarzutów przeciwko kilku oszustwom inwestycyjnym, przez usunięcie przez FBI płodnego szczepu ransomware REvil, po sankcjonowanie Suex i Chatex przez OFAC” – czytamy w raporcie.
- Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
- CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
- Źródło: https://cointelegraph.com/news/4-of-crypto-whales-are-criminals-and-they-have-25b-between-them-chainalysis
- $ 2.8 mld
- 2020
- 2021
- 2022
- Konto
- Księgowość
- Wszystkie kategorie
- analityka
- POWIERZCHNIA
- na około
- jest
- Najwyższa
- Miliard
- blockchain
- scentralizowana wymiana
- ceo
- CFTC
- łańcuchowa analiza
- Opłaty
- Cointelegraph
- w porównaniu
- obejmuje
- Przestępstwo
- Karny
- przestępcy
- Crypto
- Crypto Whales
- kryptowaluta
- Darknet
- dane
- Zdecentralizowane
- Zdecentralizowane finanse
- zdecentralizowane finanse (DeFi)
- DeFi
- defi sektor
- dominować
- na dół
- Wcześnie
- Ekosystem
- wymiana
- Postać
- finansować
- znajduje
- oszustwo
- fundusze
- Podświetlony
- HTTPS
- Zwiększać
- wzrosła
- inwestycja
- Klawisz
- Prawo
- lew
- malware
- rynki
- milion
- jeszcze
- większość
- NFT
- prywatny
- ransomware
- raport
- Ujawnił
- Powiedział
- oszustwa
- sektor
- Share
- Wkrótce
- skradziony
- poprzez
- Związany
- tematy
- Handlowcy
- transakcja
- USD
- wartość
- Tom
- Portfel
- Portfele
- wieloryby
- wartość
- rok