Twierdzą o tym australijscy funkcjonariusze organów ścigania krypto stało się numerem jedno podstawowe narzędzie dla tych, którzy chcą popełnić pranie pieniędzy lub oszustwo finansowe.
Australijskie władze wydają ostrzeżenie o kryptowalutach
Twierdzą wyżsi dyrektorzy Australijskiego Centrum Raportów i Analiz Transakcyjnych (AUSTRAC). Crypto stała się częścią „zestawu narzędzi do prania brudnych pieniędzy”, a wykorzystywanie technologii cyfrowej waluty do przemycania i ukrywania funduszy przed wścibskimi oczami stało się standardowym zachowaniem w świecie przestępczości. John Moss – szef australijskiej agencji – stwierdził w niedawnym wywiadzie:
Obecnie obserwujemy, jak bardziej tradycyjne pranie pieniędzy jest zastępowane kryptowalutą, szczególnie w celu wysyłania pieniędzy za granicę.
Nie tak dawno temu Chainalysis – firma zajmująca się analizą łańcucha bloków – powiedziała, że tylko w tym roku około 2.2 miliona dolarów w kryptowalutach zostało wysłanych do rosyjskich grup paramilitarnych i że pieniądze te są wykorzystywane do zakupu broni i innych przedmiotów w celu sfinansowania i wzmocnienia rosyjskiej strony wojna. Mech wyjaśnił:
To pokazuje, jak łatwo jest wykorzystać krypto jako źródło pozyskiwania funduszy, a kiedy połączysz je z mediami społecznościowymi, uzyskasz duży zasięg. Masz technologię, która jest łatwa w użyciu, a jeśli jesteś elastyczny w rodzaju kryptowalut, które bierzesz, możesz całkiem dobrze z tego skorzystać.
Michael Tink – krajowy kierownik operacji wywiadowczych w AUSTRAC – również dorzucił swoje trzy grosze do miksu, komentując:
Widzieliśmy dowody na to, że Australijczycy wysyłali pieniądze na zagraniczne konta kryptowalutowe powiązane z Al-Kaidą [i] ISIL, i jest to w dużej mierze wsparcie organizacyjne na podróże, szkolenia, pensje bojowników i mundury. Nie potrzeba dużo pieniędzy, aby wywrzeć wpływ na organizację terrorystyczną w strefie konfliktu, a za niewielkie pieniądze można kupić broń i doprowadzić do ataków, więc nadal jest to znaczne ryzyko.
Ponadto mówi się, że wielu z tych przestępców i potencjalnych podżegaczy wojennych korzysta z bankomatów obsługujących cyfrową walutę, aby zdobyć fundusze. Moss obawia się, że te maszyny mogą w końcu ustąpić miejsca sieci przestępczej, która rozprzestrzenia się na całym świecie. Powiedział:
Tych maszyn nie widać w miejscach takich jak Wielka Brytania. Kiedy patrzysz na raporty, widzisz wiele ofiar oszustw. Bardzo wrażliwe osoby wpłacają do tych bankomatów duże ilości gotówki, która w zasadzie natychmiast trafia za granicę.
Bankomaty są często sprawdzane
Tink powiedział również, że bankomaty są często pierwszą metodą konwersji krypto na gotówkę, aby można było dokonywać nielegalnych zakupów i transakcji. On wspomniał:
Jedną z kluczowych słabości grupy przestępczej piorącej pieniądze jest etap umieszczania cyklu prania pieniędzy, więc próba przeniesienia gotówki do kryptowaluty. [Te bankomaty] są na to dobrym sposobem. Istnieje przekonanie, że jeśli wkładasz pieniądze przez dziurę w ścianie lub pudełko w centrum handlowym, będzie to bardziej anonimowe.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/
- 11
- 7
- 9
- a
- Konta
- w poprzek
- dodatek
- agencja
- agentów
- sam
- kwoty
- analiza
- i
- Anonimowy
- w przybliżeniu
- Bankomaty
- Ataki
- australijski
- australijski
- Władze
- stają się
- jest
- Duży
- blockchain
- Analiza łańcucha bloków
- podnieść
- Pudełko
- kupować
- Gotówka
- Centrum
- łańcuchowa analiza
- roszczenie
- twierdził,
- komentarze
- popełnić
- zaniepokojony
- konflikt
- mógłby
- Przestępstwo
- przestępcy
- Crypto
- kryptowaluta
- Cryptos
- Waluta
- Promocje
- cyfrowy
- waluty cyfrowe
- przesiedlony
- Nie
- egzekwowanie
- istotnie
- ostatecznie
- dowód
- kierownictwo
- wyjaśnione
- Oczy
- bojowników
- budżetowy
- Firma
- i terminów, a
- elastyczne
- obserwuj
- oszustwo
- od
- fundusz
- Fundraising
- fundusze
- otrzymać
- Dać
- globus
- dobry
- Zarządzanie
- Grupy
- siła robocza
- głowa
- Ukryj
- Otwór
- W jaki sposób
- HTTPS
- nielegalny
- natychmiast
- Rezultat
- in
- Inteligencja
- wewnętrzny
- Wywiad
- problem
- IT
- szt
- John
- Klawisz
- zestaw
- duży
- w dużej mierze
- Pranie
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- powiązany
- długo
- Popatrz
- wyglądał
- poszukuje
- Partia
- maszyny
- zrobiony
- kierownik
- wiele
- Media
- wzmiankowany
- metoda
- milion
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- jeszcze
- mech
- narodowy
- ONE
- operacje
- organizacja
- organizacyjny
- Inne
- część
- szczególnie
- Ludzie
- postrzeganie
- Miejsca
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Post
- potencjał
- zakup
- zakupy
- położyć
- Putting
- dosięgnąć
- niedawny
- Raportowanie
- Raporty
- dalsze
- Ryzyko
- Rosyjski
- Powiedział
- pensje
- widzenie
- wysyłanie
- Zakupy
- Targi
- znaczący
- mały
- poskarżyć
- So
- Obserwuj Nas
- Media społecznościowe
- Źródło
- Spready
- STAGE
- standard
- Nadal
- wsparcie
- TAG
- Brać
- Technologia
- Połączenia
- UK
- świat
- ich
- w tym roku
- Przez
- do
- także
- narzędzie
- tradycyjny
- Trening
- transakcja
- podróżować
- Uk
- posługiwać się
- Ofiary
- Luki w zabezpieczeniach
- Wrażliwy
- wojna
- Bronie
- sieć
- który
- będzie
- świat
- rok
- zefirnet