Gigant giełdy kryptowalut Binance dzisiaj ogłosił na blogu, że będzie teraz wymagać weryfikacji pośredniej dla wszystkich użytkowników. Weryfikacja pośrednia wspiera działania giełdy kryptowalut „Know Your Customer” (KYC) i przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Według Binance jest to część wysiłków firmy „mających na celu dalsze ulepszanie protokołów ochrony użytkowników i zarządzania ryzykiem”. W oświadczeniu opisano zmianę polityki jako część przeglądu produktów i usług „w świetle zmieniających się globalnych standardów zgodności”.
Binance dokłada wszelkich starań, aby spełnić globalną zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, wychwalał wysiłki poczynione przez giełdę kryptowalut w celu spełnienia standardów zgodności. „W ciągu ostatnich czterech lat położyliśmy podwaliny, intensywnie inwestując w bezpieczeństwo i ochronę użytkowników, wspierając organy ścigania na całym świecie w głośnych dochodzeniach i pomagając ofiarom cyberprzestępczości odzyskać skradzione środki warte miliony dolarów” – dyrektor generalny Binance opracowane. Dodał, że ma nadzieję współpracować z decydentami w celu poprawy światowych standardów. W tym tygodniu Zhao mówił o spodziewanej nadchodzącej rundzie finansowania z „renomowanymi inwestorami”.
Giełda kryptowalut zatrudniła byłego urzędnika IRS do kierowania globalnymi działaniami dotyczącymi raportowania prania pieniędzy.
Jak informowaliśmy wcześniej, Binance zatrudniło Grega Monahana, byłego urzędnika rządu USA w Internal Revenue Service (IRS), aby kierował globalnymi działaniami w zakresie raportowania prania pieniędzy. Monahan mieszka w Waszyngtonie i przez ponad 20 lat pracował w IRS, prowadząc w tej agencji dochodzenia w sprawie cyberprzestępczości. Jak wynika z jego profilu na LinkedIn, dołączył do Binance z Deloitte, gdzie spędził niecałe pięć miesięcy na stanowisku compliance. Według doniesień IRS i Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Binance jest również przedmiotem dochodzenia w sprawie wszelkich potencjalnych nielegalnych działań. Giełda kryptowalut stanęła przed wyzwaniem kontrola regulacyjna z różnych krajów.
Źródło: https://chaintimes.com/binance-announces-intermediate-verification-necessary-for-all-users/
- zajęcia
- Wszystkie kategorie
- AML
- Ogłasza
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy/AML
- na około
- binance
- CEO Binance
- Blog
- ceo
- zmiana
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- spełnienie
- kraje
- Karny
- Crypto
- wymiana krypto
- cyberprzestępczość
- deloitte
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- dolarów
- wymiana
- obserwuj
- Finansowanie
- Runda finansowania
- fundusze
- Globalne
- Rząd
- HTTPS
- Internal Revenue Service
- śledztwo
- inwestowanie
- Inwestorzy
- IRS
- IT
- PRAWO
- Znaj swojego klienta
- KYC
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- prowadzić
- prowadzący
- lekki
- Dokonywanie
- i konserwacjami
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- miesięcy
- urzędnik
- zamówienie
- polityka
- Produkt
- Profil
- ochrona
- Recover
- dochód
- przeglądu
- Ryzyko
- Zarządzanie ryzykiem
- bezpieczeństwo
- standardy
- Zestawienie sprzedaży
- skradziony
- podpory
- nas
- Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych
- Rząd Stanów Zjednoczonych
- Użytkownicy
- Weryfikacja
- Waszyngton
- tydzień
- świat
- wartość
- lat