Giełda kryptowalut Binance wielokrotnie powiodło zgodnie z wyczerpującym śledztwem przeprowadzonym przez Reutersa, aby zaostrzyć kontrole w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), mimo że złożyły duże obietnice dotyczące zwiększenia zgodności.
Dochodzenie, które obejmowało setki dokumentów Binance i wywiady ze świadkami naocznymi, wyszczególniło, w jaki sposób słabe praktyki AML wymusiły wymianę tasuje swoją siedzibę na całym świecie w trwającej grze arbitraż regulacyjny.
Te ciągłe ruchy utrudniły uzyskanie licencji od organów regulacyjnych.
Pod koniec stycznia, w dniu, w którym Reuters zakończył śledztwo, #BinanceStopScamming stał się na szczycie listy trendy hashtag w krypto. To się rozwaliło? 23,000 tweety w ciągu 24 godzin.
Rzeczywiście, raport pociągnął za sobą kilka złych tygodni dla Binance, nie wspominając o wiadomościach, że specjaliści ds. zgodności firmy zaoferowali pracę dla wyższego szczebla o wartości 220,000 XNUMX $. ktoś bez uprawnień.
Zhao unikał Malty, powołując się na nieznośne przepisy dotyczące ujawniania informacji
Binance opuścił Chiny w 2017 roku ze względu na rządowe represje na giełdach kryptowalut. Po krótkim pobycie w Tokio szukał nowej bazy w innej jurysdykcji przyjaznej dla kryptowalut.
W 2018 roku firma wystąpiła o zezwolenie na działalność w raju podatkowym na Malcie. W tym czasie dyrektor generalny Changpeng Zhao pochwalił kraj za przejrzystość przepisów i ciepłe przyjęcie branży kryptograficznej.
Niedawno Bloomberg umieścił go wśród 20 najbogatszych miliarderów na świecie. Protos pokryty jego wzrost do rozgłosu w zeszłym miesiącu.
Reuters poinformował, że po dokładnym przestudiowaniu dokumentów kwalifikacyjnych, Zhao odradzał postępowanie z maltańską aplikacją Binance.
Widocznie wszystko to sprowadzało się do „rygorystycznych protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy i wymaganego poziomu ujawniania informacji finansowych” (za pośrednictwem Reuters).
Kolejne dokumenty regulacyjne pokazują, że Binance utworzyło biura na Kajmanach, Ugandzie, Jersey, Wielkiej Brytanii, Singapurze i innych miejscach.
Firma obecnie nie ujawnić lokalizację swojej siedziby głównej. Utworzyła jednak szereg spółek zależnych w krajach, w których prowadzi działalność.
Ostatnie Zhao zakup mieszkania w Dubaju i pozytywne komentarze na temat Bahrajnu mogą wskazywać, że zaczyna zmieniać zdanie na temat zapuszczania korzeni przez Binance.
Wcześniej sprzeciwiał się pomysłowi osobistego posiadania aktywów niepłynnych, takich jak domy czy samochody. Zhao powiedział Bloombergowi, że zdecydował się na nową lokalizację dla siedziby Binance, która zostanie ogłoszona po uzyskaniu zgody organu regulacyjnego.
Giełda kryptowalut Binance skutecznie ścigana w Dubaju
Próbując zmapować papierowy ślad Binance, Reuters wyszczególnił przyspieszenie działań regulacyjnych przeciwko efemerycznemu podmiotowi kryptograficznemu.
Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ścigany sprawa karna przeciwko Binance za działalność w kraju bez licencji, natomiast regulatorzy w Wielka Brytania, Kajmany, Kanada, Nigeria, Holandia oraz Japonia wydali ostrzeżenia.
Giełda nie wypadła lepiej w USA. Prokurator generalny stanu Nowy Jork potwierdził śledztwo w sprawie działalności Binance po tym, jak odmówił odpowiedzi na ankietę, twierdząc, że nie działa w stanie.
Commodities Futures and Exchange Commission, Internal Revenue Service i Departament Sprawiedliwości również badają Binance.
Amerykańskie agencje badają możliwe naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej, podatki i inne kwestie związane z rejestracją.
A w Kanadzie Ontario Securities Commission (OSC) ostrzeżony że Binance działał w prowincji bez rejestracji.
Binance początkowo powiedział, że zakończy działalność w Ontario do końca 2021 r., prosząc użytkowników o zamknięcie kont.
Czytaj więcej: [Binance „Chutes and Ladders” kończy się tam, gdzie się zaczęło: Hongkong]
Firma później twierdził, rejestrowała się jako firma świadcząca usługi finansowe i kontynuowała działalność w całej Kanadzie. Organy regulacyjne OSC następnie powtórzyły, że Binance nie jest zarejestrowana i nie może nadal służyć mieszkańcom Ontario.
Potem jest Singapur, gdzie regulatorzy dał Binance ma „okres karencji” na działanie w kraju, podczas którego sprawdza wniosek licencyjny Binance.
władze Singapuru później odrzucono wniosek Binance nadal prowadzić działalność gospodarczą w mieście-państwie, podkreślając, że podejmą kroki w celu wyegzekwowania zakazu.
Od tego czasu Binance całkowicie zamknęło swoje singapurskie skrzydło do 13 lutego. Binance Singapore wymieniło zaledwie osiem kryptowalut, co stanowi minimalną ilość w porównaniu z setkami tokenów dostępnych na swojej flagowej platformie.
Słaba polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy zaniepokoiła wtajemniczonych
Chociaż Binance zachowało zespół prawny, w skład którego wchodzi były urzędnik Departamentu Skarbu, który pomagał w reagowaniu na dochodzenia rządowe, osoby z zewnątrz nie były do końca przekonane.
Według danych uzyskanych przez Reuters, członkowie zespołu ds. zgodności Binance wielokrotnie wyrażał obawy dotyczące słabych praktyk AML na giełdzie.
- Główny specjalista ds. zgodności Samuel Lim i były specjalista ds. raportowania na temat globalnego prania brudnych pieniędzy Karen Leong powołali się na słabe kontrole Know-Your-Customer (KYC) w prywatnej grupie Telegram.
- Reuters twierdzi, że Binance nie zastosowało się do zaleceń swojego działu zgodności, kontynuując rekrutację traderów w krajach takich jak Ukraina i Rosja.
- Sklep powiedział również, że Binance osłabiło wymagania dotyczące prania pieniędzy z niemieckim partnerem biznesowym.
[Czytaj więcej: Dziennikarz blefuje, aby dostać się do starszej pracy na Binance, wartej 220 XNUMX dolarów rocznie]
Reuters odkrył również, że Binance czasami nie pomagało w odzyskaniu środków, gdy odpowiadał na zapytania od niektórych funkcjonariuszy organów ścigania i prawników reprezentujących ofiary oszustwa.
Co to jest warte, Zhao zaprzeczył większości twierdzeń Reutera, nazywając je „FUD” (skrót od „Strach, Niepewność i Zwątpienie”).
He znaczenia że kontrole AML i KYC Binance są solidne i używają „tych samych lub silniejszych narzędzi AML co banki”, jednak nie wymieniono, które z nich.
Śledź nas na Twitter aby uzyskać bardziej poinformowane wiadomości o kryptowalutach.
- "
- 000
- 11
- 7
- 9
- O nas
- Stosownie
- Konto
- w poprzek
- działania
- Wszystkie kategorie
- AML
- wśród
- ogłosił
- Inne
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- Zastosowanie
- kwiecień
- na około
- Aktywa
- Zakaz
- Bank
- Banki
- miliarderów
- binance
- blockchain
- Bloomberg
- naruszenia
- budować
- biznes
- Kanada
- samochody
- Etui
- zmiana
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- szef
- Chiny
- roszczenia
- Coindesk
- komentarze
- prowizja
- Towary
- sukcesy firma
- spełnienie
- kontynuować
- kraje
- Karny
- Crypto
- wymiana krypto
- Giełdy Kryptowalutowe
- Przemysł kryptograficzny
- Crypto Aktualności
- cryptocurrencies
- Waluta
- CZ
- dzień
- ZROBIŁ
- dokumenty
- na dół
- porzucone
- gospodarka
- kończy się
- ustanowiony
- wymiana
- Wymiana
- FCA
- budżetowy
- dopasować
- obserwuj
- znaleziono
- oszustwo
- FSA
- fundusze
- Futures
- gra
- Ogólne
- Globalne
- dobry
- Rząd
- Zarządzanie
- pomaga
- W jaki sposób
- HTTPS
- Setki
- pomysł
- przemysł
- Internal Revenue Service
- Wywiady
- śledztwo
- zaangażowany
- Wyspy
- problemy
- IT
- styczeń
- Praca
- PRAWO
- Departament sprawiedliwości
- Kraken
- KYC
- etykietowanie
- duży
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- Regulamin
- poziom
- Licencja
- licencje
- Katalogowany
- lokalizacja
- poszukuje
- Dokonywanie
- Malta
- mapa
- Użytkownicy
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- większość
- Holandia
- I Love New York
- aktualności
- Nigeria
- NYDFS
- Oficer
- urzędnik
- operacyjny
- operacje
- Inne
- Papier
- partnerem
- Platforma
- polityka
- prywatny
- sonda
- projektowanie
- dokumentacja
- regeneracja
- zarejestrowany
- Rejestracja
- regulamin
- Regulatory
- regulacyjne
- raport
- wymagania
- Reuters
- dochód
- reguły
- Rosja
- Powiedział
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- Serie
- usługa
- Usługi
- służąc
- Short
- znaki
- Singapur
- rozpoczęty
- Stan
- Badanie
- podatek
- Telegram
- Holandia
- czas
- Żetony
- Tokio
- narzędzia
- Top
- Handlowcy
- Departament Skarbu
- i twitterze
- Uganda
- Uk
- Ukraina
- us
- Użytkownicy
- Wirtualny
- wirtualna waluta
- Co
- w ciągu
- bez
- świat
- świat
- wartość
- wu