Binance był przedmiotem kontroli regulacyjnej na skalę globalną, a wiele krajów wprowadziło ograniczenia lub całkowicie zakazało swoich usług w wyniku zarzutów o naruszenie przepisów. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Stanach Zjednoczonych wszczęła w lutym dochodzenie w sprawie Binance.US w sprawie podmiotów handlowych, które podobno są powiązane z Changpeng „CZ” Zhao, dyrektorem generalnym Binance. Raport z dochodzenia wykazał, że Binance był prawdopodobnie odpowiedzialny za przekazanie około 400 milionów dolarów z konta Binance.US do firmy handlowej prowadzonej przez Zhao.
W swoim liście senatorowie ze Stanów Zjednoczonych, na czele z Elizabeth Warren, wyrazili swoje zaniepokojenie działaniami Binance i poprosili o bilanse firm, zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz dokumentację dotyczącą powiązania między Binance i Binance.US. Senatorowie oskarżyli Binance i jego amerykański oddział o zamiary obejścia władz w Stanach Zjednoczonych, uniknięcia sankcji i pomocy w praniu co najmniej 10 miliardów dolarów z nielegalnych funduszy. Poprzednie oświadczenia Binance wskazują, że te dwie firmy to odrębne organizacje, z których każda ma własne, autonomiczne zarządzanie i działania.
Hillman z Binance wspomniał w swojej odpowiedzi na list senatorów, że giełda kryptowalut korzysta zarówno z narzędzi wewnętrznych, jak i zewnętrznych do monitorowania transakcji i profili użytkowników w czasie rzeczywistym. W wyniku alertów generowanych przez monitorowanie transakcji, Binance był w stanie wstrzymać ponad 54,000 2021 transakcji między sierpniem 2022 a listopadem XNUMX. Binance nie odpowiedział na obawy senatorów co do braku otwartości giełdy, mimo że zapewnił już wcześniej żądanych danych finansowych władzom USA. Zamiast tego pominęła informację z listu, który wysłała do senatorów.
Ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobne jest, że odpowiedź Binance jest próbą złagodzenia obaw i wzmocnienia relacji z władzami USA, które ograniczają giełdy kryptowalut i innych uczestników sektora. Jednak trudności regulacyjne Binance są dalekie od rozwiązania i możliwe jest, że giełda może zostać poddana większej kontroli w nadchodzących miesiącach, ponieważ władze pracują nad zapewnieniem zgodności z AML i innymi przepisami.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://Blockchain.News/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data
- :Jest
- 000
- 2021
- 2022
- a
- Zdolny
- O nas
- Konto
- zajęcia
- adres
- Program Partnerski
- przed
- Zarzuty
- już
- amerykański
- AML
- i
- odpowiedź
- SĄ
- na około
- AS
- pomagać
- At
- Sierpnia
- Władze
- autonomiczny
- Bilans
- bilanse
- BE
- jest
- pomiędzy
- Miliard
- binance
- BINANCE.US
- blockchain
- biznes
- biznes
- by
- ceo
- Changpeng
- naładowany
- prowizja
- całkowicie
- spełnienie
- Obawy
- kryptowaluta
- Wymiana kryptowalut
- Wymiana Kryptowalut
- CZ
- dane
- Mimo
- trudności
- odrębny
- dokumentacja
- dolarów
- na dół
- każdy
- wysiłek
- elizabeth warren
- podmioty
- wymiana
- Wymiana
- wyrażone
- daleko
- luty
- budżetowy
- dane finansowe
- firmy
- W razie zamówieenia projektu
- od
- fundusze
- wygenerowane
- Globalne
- skala globalna
- Have
- HTTPS
- nielegalny
- wykonawczych
- in
- wskazać
- wskazany
- Informacja
- zamiast
- śledztwo
- IT
- JEGO
- jpg
- Brak
- Pranie
- prowadzić
- Prawodawstwo
- list
- Prawdopodobnie
- Limity
- LINK
- zrobiony
- i konserwacjami
- wzmiankowany
- milion
- milion dolarów
- pieniądze
- monitor
- monitorowanie
- miesięcy
- jeszcze
- Narodów
- aktualności
- listopad
- numer
- of
- on
- Otwartość
- operacje
- organizacji
- Inne
- Inni uczestnicy
- własny
- Uczestnicy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- możliwy
- poprzedni
- profile
- pod warunkiem,
- real
- w czasie rzeczywistym
- w sprawie
- regulacyjne
- związek
- raport
- zdecydowany
- odpowiedź
- odpowiedzialny
- dalsze
- reguły
- run
- s
- Sankcje
- Skala
- SEK
- sektor
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- SENATORZY
- Usługi
- oświadczenia
- Zjednoczone
- Wzmacniać
- przedmiot
- że
- Połączenia
- Informacje
- ich
- innych firm
- Związany
- czas
- do
- narzędzia
- Handel
- działalności handlowej
- transakcja
- transakcje
- przenieść
- nas
- Zjednoczony
- United States
- us
- konto USA
- Użytkownik
- królikarnia
- KIM
- w
- Praca
- zefirnet
- Zhao