Binance, jedna z największych na świecie giełd kryptowalut, odpowiedziała na list amerykańskich senatorów wysłany 2 marca, w którym wyrażono obawy dotyczące działalności giełdy i zażądano danych finansowych. Senatorowie, na czele z Elizabeth Warren, twierdzili, że istnieją dowody na to, że Binance i jego amerykański oddział próbowały uniknąć amerykańskich organów regulacyjnych, uniknąć sankcji i ułatwić pranie co najmniej 10 miliardów dolarów. Poprosili o „wszystkie bilanse Binance i spółek zależnych Binance od 2017 r. do chwili obecnej”, a także o przeciwdziałanie praniu pieniędzy i podobne polityki oraz dokumenty dotyczące relacji między Binance i Binance.US.
Odpowiedź Binance, która podobno została wysłana do amerykańskich organów regulacyjnych, ale nie zawierała danych finansowych, o które prosili senatorowie, była 14-stronicowym dokumentem, w którym podkreślono wysiłki giełdy w zakresie zgodności i rozpoznano błędy z przeszłości. Dyrektor ds. strategii Binance, Patrick Hillman, zauważył w liście, że giełda zbudowała solidne zasady Poznaj swojego klienta i przeciwdziałania praniu pieniędzy w ostatnich latach i wykorzystuje zarówno narzędzia wewnętrzne, jak i narzędzia od uznanych dostawców zewnętrznych do skanowania transakcji i profili użytkowników w czas rzeczywisty. Hillman stwierdził również, że między sierpniem 2021 r. a listopadem 2022 r. Binance zatrzymał ponad 54,000 XNUMX transakcji w wyniku alertów monitorowania transakcji.
Pomimo nacisku Binance na zgodność, odpowiedź giełdy nie rozwiała obaw senatorów dotyczących przejrzystości. Senatorowie twierdzili, że „niewiele informacji o finansach Binance dostępnych publicznie sugeruje, że giełda jest siedliskiem nielegalnej działalności finansowej”. Binance wcześniej stwierdziło, że Binance i Binance.US są odrębnymi podmiotami z niezależnym zarządzaniem i operacjami.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) rozpoczęła w lutym dochodzenie w sprawie Binance.US w sprawie firm handlowych rzekomo powiązanych z dyrektorem generalnym Binance Changpeng Zhao. Raport śledczy sugeruje, że Binance stał za przekazaniem około 400 milionów dolarów środków z konta Binance.US do firmy handlowej zarządzanej przez Zhao. Giełda została również poddana kontroli regulacyjnej w innych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Japonii.
[mailpoet_form id = ”1 ″]
Binance odpowiada na prośbę amerykańskich senatorów Opublikowano ponownie ze źródła https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request przez https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :Jest
- Milion $ 400
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- O nas
- Konto
- zajęcia
- działalność
- adres
- rzekomy
- amerykański
- i
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- SĄ
- ARM
- AS
- At
- próbę
- Sierpnia
- dostępny
- Bilans
- bilanse
- BE
- za
- pomiędzy
- Miliard
- binance
- CEO Binance
- dyrektor generalny binance changpeng zhao
- BINANCE.US
- wybudowany
- by
- ceo
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- szef
- twierdził,
- prowizja
- spełnienie
- Obawy
- połączony
- kraje
- kryptowaluta
- Wymiana Kryptowalut
- klient
- dane
- dc
- opis
- ZROBIŁ
- dokument
- dokumenty
- starania
- elizabeth warren
- nacisk
- podkreślił
- podmioty
- ustanowiony
- dowód
- wymiana
- Wymiana
- w obliczu
- ułatwione
- Failed
- luty
- Finanse
- budżetowy
- dane finansowe
- Firma
- firmy
- od
- fundusze
- http
- HTTPS
- Nielegalny
- in
- W innych
- zawierać
- Włącznie z
- niezależny
- Informacja
- wewnętrzny
- badawczy
- JEGO
- Japonia
- jpg
- Wiedzieć
- Znaj swojego klienta
- największym
- uruchomiona
- Pranie
- Doprowadziło
- list
- wykorzystuje
- mało
- zarządzane
- i konserwacjami
- March
- milion
- błędy
- monitorowanie
- zauważyć
- listopad
- of
- Oficer
- on
- ONE
- operacje
- Inne
- Przeszłość
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- polityka
- teraźniejszość
- poprzednio
- sonda
- profile
- publiczny
- real
- w czasie rzeczywistym
- niedawny
- uznane
- w sprawie
- Regulatory
- regulacyjne
- związek
- raport
- zażądać
- wniosek
- odpowiedź
- dalsze
- w przybliżeniu
- Sankcje
- skanować
- SEK
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- SENATORZY
- oddzielny
- podobny
- solidny
- Źródło
- stwierdził,
- zatrzymany
- Strategia
- subsydiarny
- Wskazuje
- że
- Połączenia
- UK
- innych firm
- czas
- do
- narzędzia
- Handel
- transakcja
- transakcje
- przenieść
- Przezroczystość
- Uk
- us
- konto USA
- Amerykańskie organy regulacyjne
- Senatorowie amerykańscy
- Użytkownik
- sprzedawców
- przez
- W3
- królikarnia
- DOBRZE
- który
- w
- świat
- lat
- Twój
- zefirnet
- Zhao