Coinbase zgadza się na ugodę w wysokości 100 milionów dolarów na rzecz usług finansowych NYSD

• Stwierdzono, że giełda narusza przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Coinbase musi również wydać 50 milionów dolarów na program zgodności.

Osiągnięto porozumienie między Departamentem Usług Finansowych Stanu Nowy Jork a Coinbase, publicznie notowana kryptowaluta giełdy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, za zapłatę grzywny w wysokości 50 milionów dolarów. Stwierdzono, że giełda narusza przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Kiedy odkryto, że nowi użytkownicy mogą tworzyć konta bez przestrzegania wymaganych procedur weryfikacji.

Amerykańska giełda kryptowalut musi również wydać 50 milionów dolarów na program zgodności. Aby uniemożliwić przestępcom, takim jak handlarze narkotyków, twórcy pornografii dziecięcej i inni, tworzenie kont. Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork ogłosił w środę ugodę z Coinbase, której warunki musi spełnić Coinbase.

Nie można obsłużyć szybkiego rozszerzenia

Obawy Coinbase dotyczące zgodności zostały początkowo odkryte w 2020 r. podczas rutynowego przeglądu, długo po tym, jak giełda uzyskała licencję operacyjną stanu Nowy Jork w 2017 r. Problem z giełdą procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy została odkryta, a jej korzenie sięgają 2018 roku.

Aby spełnić wymagania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które stanowią, że firma musi znać tożsamość swoich klientów i śledzić ich działania w celu wykrycia wszelkich podejrzanych działań, Coinbase początkowo zgodził się zaangażować usługi zewnętrznego konsultanta w celu pomocy w reorganizacji swojej codziennej działalności. Ale to nie złagodziło problemów firmy, więc w 2021 roku władze zaczęły bardziej formalnie przyglądać się sytuacji.

Nadzorca usług finansowych stanu Nowy Jork, Adrienne A. Harris, zarzucił, że dział zgodności Coinbase nie nadążał za szybką ekspansją firmy.

Polecany dla Ciebie:

Cathie Wood Led Ark Invest jeszcze raz kupuje akcje Coinbase w czasie spadku