Brat pracownika Coinbase winny handlu z wykorzystaniem informacji poufnych

Niedawno, Live Bitcoin News opublikował artykuł mówiący o pierwszy na świecie przypadek handlu wewnętrznego kryptowalutami, który miał miejsce z rąk byłego pracownika popularnej giełdy walut cyfrowych Coinbase. Wygląda teraz jak sprawa dotarła nowy szczyt.

Były pracownik Coinbase mógł przeprowadzać transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych

Sprawa dotyczy Ishana Wahi, byłego menedżera produktu w Coinbase. Jest oskarżony o otrzymywanie prywatnych informacji o tym, jakie monety będzie wymieniać na giełdzie, a następnie udostępnienie ich swoim osobistym znajomym, z których jednym był jego brat Nikhil Wahi. Twierdzi się, że Ishan powiedział swojemu bratu i przyjacielowi Sameerowi Ramani o monetach, co skłoniło ich wszystkich do inwestowania, nieśmiałych wobec ofert. Podobno mieli świadomość, że Coinbase potencjalnie spowoduje wzrost cen monet.

Stamtąd zajmowali się sprzedażą aktywów z zyskiem. Nikhil przyznał, że transakcje były przeprowadzane na podstawie poufnych danych zebranych z Coinbase. Następnie przyznał się do kilku zarzutów, w tym zarzutu spisku dotyczącego oszustwa. Jest to teraz pierwszy tego rodzaju przypadek na arenie cyfrowej waluty.

Dokumenty sądowe sugerują, że trio zarobiło aż 1.5 miliona dolarów na systemie handlu informacjami poufnymi. Portfele Ethereum były konsekwentnie wykorzystywane do gromadzenia aktywów, które miały rozpocząć obrót na giełdzie, a notowania miały miejsce w czerwcu ubiegłego roku i kwietniu 2022 roku. Aż 14 transakcji opartych na kryptowalutach miało miejsce wśród grupy na podstawie danych, które został zebrany.

Podczas przesłuchania Nikhi wyraził skruchę za swoje czyny, twierdząc, że wiedział, że się myli. Stwierdził:

Wiedziałem, że otrzymywanie poufnych informacji Coinbase i dokonywanie transakcji na podstawie tych poufnych informacji było niewłaściwe.

Pomimo konsekwencji, najwyraźniej wziął na siebie odpowiedzialność za swoje czyny, mówiąc, że rozumie, że przyznał się do winy, oznacza to, że „straci wszystko”, na co pracował przez lata. W Stanach Zjednoczonych na wizie przyznał, że udział w tych zbrodniach, a następnie przyznanie się do winy, prawdopodobnie doprowadzi do jego deportacji.

Jedyny w obliczu swoich działań

Nikhil początkowo przyznał się do winy w sierpniu. Zmienił swój zarzut z niewinnego na winny po otrzymaniu zgody od prokuratorów nadzorujących sprawę. Obecnie ma zostać skazany w grudniu tego roku. Jego brat Ishan nie przyznał się do winy i pojawi się w sądzie w marcu 2023 roku. Ramani, strona trzecia, pozostaje na wolności w momencie pisania.

Wiadomość prawdopodobnie jeszcze bardziej obniży reputację Coinbase biorąc pod uwagę, że niedawno leżał około 18 procent swoich pracowników. Giełda została również oskarżona o umożliwienie rządowi agencje szpiegować działania różnych użytkowników.

tagi: coinbase, insider trading, Nikhil Wahi