Platforma danych oparta na blockchain – Chainalysis – oszacowała, że całkowita wartość wypranych kryptowalut w 2021 r. wyniosła 8.6 mld USD, czyli o 30% więcej niż w 2020 r. Jednak według firmy taki wzrost jest nieco oczekiwany, biorąc pod uwagę znaczny wzrost klasy aktywów w zeszły rok.
Pranie brudnych pieniędzy w kryptowalutach rośnie
W najnowszym raportChainalytic poinformował, że cyberprzestępców zajmujących się kryptowalutami łączy jeden wspólny cel: przeniesienie swoich „nielegalnie zdobytych środków do usługi, w której można je chronić przed władzami i ostatecznie zamienić na gotówkę”.
Firma zauważyła, że wraz z szybką ekspansją branży w 2021 r. wzrosły również nielegalne operacje związane z bitcoinami i altcoinami. Podczas gdy w 2020 roku źli aktorzy wyprali cyfrowe aktywa o wartości 6.6 miliarda dolarów, liczba ta wzrosła do 8.6 miliarda dolarów w 2021 roku.
Prawie 17% z 8.6 miliarda dolarów zostało przeniesionych do aplikacji zdecentralizowanych finansów, w porównaniu z 2% w 2020 r. W raporcie dodano, że pule wydobywcze, giełdy wysokiego ryzyka i miksery również odnotowały znaczny wzrost wartości otrzymanej z nielegalnych adresów.
Chainalysis wyjaśnił, że liczby te dotyczą tylko środków pochodzących z „przestępczości związanej z kryptowalutami”, w tym sprzedaży na rynku darknet lub ataków ransomware.
„Trudniej jest zmierzyć, ile waluty fiducjarnej pochodzącej z przestępczości off-line – na przykład tradycyjnego handlu narkotykami – jest konwertowane na kryptowalutę do prania. Jednak anegdotycznie wiemy, że tak się dzieje” – podsumowała firma.
Przestępstwa oparte na kryptowalutach w 2021 r.
Kradzieże i oszustwa pozostały głównym rodzajem przestępstw kryptowalutowych w ubiegłym roku. Portfele związane z kradzieżą wysłały prawie połowę skradzionych środków do aplikacji DeFi – łącznie ponad 750 milionów dolarów aktywów cyfrowych.
Może to być związane z faktem, że w zeszłym roku z takich protokołów skradziono więcej kryptowalut niż na jakimkolwiek innym typie platform. Z drugiej strony oszuści wysyłają większość swoich środków na adresy na scentralizowanych giełdach.
Rynek Darknet, finansowanie terroryzmu i oprogramowanie ransomware były jednymi z innych wiodących form przestępstw w 2021 r. Podobnie jak oszuści, przestępcy działający w tych sektorach wysyłali większość swoich środków do portfeli w scentralizowanych systemach obrotu.
Warto zauważyć, że ze względu na przepisy, takie jak Travel Rule, firmy zajmujące się zasobami cyfrowymi w wielu krajach musiały przeprowadzać dodatkowe kontrole zgodności i zgłaszać transakcje o wartości przekraczającej 1,000 USD. Nic dziwnego, że nielegalne adresy wysyłają nieproporcjonalną liczbę przelewów do giełd tuż poniżej progu 1 XNUMX USD.
- 000
- 2020
- Stosownie
- Konto
- Dodatkowy
- Altcoins
- wśród
- aplikacje
- kapitał
- Aktywa
- Miliard
- Bitcoin
- oparty na blockchain
- biznes
- Gotówka
- łańcuchowa analiza
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- wspólny
- sukcesy firma
- spełnienie
- Przestępstwo
- Zbrodnie
- przestępcy
- Crypto
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- Waluta
- cyberprzestępcy
- Darknet
- dane
- czynienia
- Zdecentralizowane
- Zdecentralizowane finanse
- DeFi
- cyfrowy
- Zasób cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- lek
- przykład
- Wymiana
- ekspansja
- spodziewany
- Fiat
- Waluta Fiata
- finansować
- formularze
- fundusze
- cel
- Wzrost
- wysokie ryzyko
- W jaki sposób
- HTTPS
- Nielegalny
- Włącznie z
- Zwiększać
- wzrosła
- prowadzący
- Linia
- Większość
- rynek
- zmierzyć
- milion
- Górnictwo
- Baseny górnicze
- większość
- ruch
- z naszej
- operacyjny
- operacje
- Inne
- Platforma
- Platformy
- Baseny
- ransomware
- Ataki ransomware
- regulamin
- raport
- "bezpiecznym"
- sole
- Oszuści
- oszustwa
- Sektory
- Share
- znaczący
- podobny
- skradziony
- Terroryzm
- kradzież
- Handel
- tradycyjny
- transakcje
- podróżować
- Reguła podróży
- wartość
- Portfele
- wartość
- rok