Reggie Fowler, współzałożyciel Crypto Capital, zmierzy się z próbą w lutym 2022 r.

Proces sądowy Reginalda „Reggiego” Fowlera, jednego ze współzałożycieli Crypto Capital, rozpocznie się w lutym przyszłego roku w związku z kilkoma zarzutami, które obejmują jego udział w prowadzeniu równoległych operacji bankowych.

Z najnowszych dokumentów sądowych złożonych w środę wynika, że ​​nowojorski sędzia wyznaczył termin procesu Fowlera na 14 lutego 2022 r., jednak w razie potrzeby termin ten może zostać zmieniony ze względu na przyszłe ograniczenia związane z pandemią.

Amerykańscy prokuratorzy oskarżyli Fowlera o prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy i świadczenie usług firmom kryptograficznym. Został dodatkowo oskarżony o oszustwa bankowe i spisek mający na celu popełnienie oszustwa bankowego oraz pranie pieniędzy na rzecz kolumbijskich baronów narkotykowych.

Termin składania jego wniosków przedprocesowych wyznaczono na 1 października 2021 r., a prokuratura będzie miała czas do 22 października na ustosunkowanie się do wniosku. Przedstawiciele prawni Fowlera mogą ponownie udzielić odpowiedzi do 5 listopada.

Stawką są setki milionów dolarów

Fowler, który jest także byłym właścicielem drużyny National Football League, pozostaje w centrum kontrowersji dwóch spółek zależnych iFinex, Tether i Bitfinex. Giełda kryptowalut ucierpiała strata w wysokości 850 milionów dolarów w swoich kontaktach z Crypto Capital, a później został oskarżony o ukrywanie strat niezabezpieczoną pożyczką uzyskaną od Tether. 

Prokuratorzy stanu Nowy Jork rozstrzygnęli zarzuty przeciwko Bitfinex i Tether na początku lutego, nakładając na firmy karę cywilną w wysokości 18.5 miliona dolarów. Ponadto nakazano im zamknąć wszystkie operacje w Nowym Jorku.

Jednak Fowlera odmówił przyznania się do winy z prokuratorami. Uważa się, że on i jego zbiegły partner Ravid Yosef trzymają 345 milionów dolarów na 60 różnych kontach bankowych. Część rachunków została otwarta pod nazwą Global Trading Solutions LLC, podmiotu fasadowego utworzonego przez Crypto Capital.

Przyznanie się Fowlera do winy zmusiłoby go do rezygnacji ze wszystkich funduszy, które, jak twierdzi, są jego własnymi pieniędzmi.