Crypto Exchange Wazir X oskarżony o pranie brudnych pieniędzy

Wazir X – duży i popularny kantor cyfrowy stacjonujący w Indiach – jest obecnie temat badania finansowego, z którym menedżerowie twierdzą, że współpracują. W momencie pisania tego tekstu salda bankowe firmy zostały zamrożone przez Dyrekcję ds. Egzekwowania Prawa (ED).

Wazir X jest przesłuchiwany

Rzecznik wymiany powiedział niedawno w wywiadzie:

Od kilku dni w pełni współpracujemy z Dyrekcją ds. Egzekwowania Prawa i odpowiadamy na wszystkie ich zapytania w pełni i przejrzyście.

Jednocześnie firma oświadczyła, że ​​nie zgadza się z postawionymi jej zarzutami, a dyrektorzy twierdzą, że będą walczyć z zarzutami wszystkim, co mają. Wspominają:

Nie zgadzamy się z zarzutami zawartymi w komunikacie prasowym ED. Oceniamy nasz dalszy plan działania.

ED uważa, że ​​Wazir X angażuje się w taktykę prania pieniędzy. Kilka tygodni temu agenci organizacji przeszukali nieruchomość jednego z dyrektorów firmy. W oświadczeniu urzędnicy ED skomentowali:

Zanmai Labs Pvt Ltd, firma będąca właścicielem Wazir X, stworzyła sieć umów z Crowd Fire Inc. USA, Binance (Kajmany) [i] Zettai Pte Ltd Singapur, aby ukryć własność giełdy kryptowalut. Wcześniej ich dyrektor zarządzający Nischal Shetty twierdził, że Wazir X jest indyjską giełdą, która kontroluje wszystkie transakcje krypto-krypto i INR-krypto i ma tylko adres IP i umowę preferencyjną z Binance, ale teraz Zanmai twierdzi, że bierze udział tylko w INR- transakcje kryptograficzne i wszystkie inne transakcje są wykonywane przez Binance na Wazir X. Dają one sprzeczne i niejednoznaczne odpowiedzi, aby uniknąć nadzoru indyjskich agencji regulacyjnych.

Wazir X to tylko jedna z wielu giełd kryptowalut w kraju Indie, które były cierpienie ostatnio. Awaria kryptowalut ostatecznie doprowadziła wszystkich do upadku, ale wygląda na to, że Indie bardziej cierpią z powodu jednego z największych rynków niedźwiedzia w historii kosmosu. Kilka giełd odnotowało spadek wolumenu obrotu, ponieważ inwestorzy starają się wypłacić swoje pieniądze z ryzykownych aktywów, a kilka zostało nawet zmuszonych do likwidacji i/lub złożenia wniosku o upadłość.

Wazir X to tylko jedna z nielicznych giełd kryptowalut, którym udało się przetrwać zamieszanie, ale przy tak wielu agentach czołgających się po jego plecach, trudno powiedzieć, jaka przyszłość przyniesie popularna platforma handlowa.

Mieszane wiadomości?

Założyciel i dyrektor generalny giełdy stwierdził niedawno:

Zanmai Labs to indyjska jednostka należąca do mnie i moich współzałożycieli. Zanmai Labs posiada licencję od Binance na obsługę par INR-krypto w Wazir X. Binance obsługuje pary krypto-krypto i przetwarza wypłaty kryptowalut. Możesz to sprawdzić, przechodząc do TOS Wazir X.

tagi: ED, Pranie pieniędzy, Wazir X