Użytkownicy i giełdy kryptowalut muszą teraz zgłaszać transakcje w Kolumbii

Rząd kolumbijski wydał nowe przepisy, które zmuszają giełdy i osoby prywatne do zgłaszania transakcji kryptowalutowych UIAF, organowi nadzorującemu przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Kolumbii. Transakcje muszą być zgłaszane za pośrednictwem internetowego systemu raportowania, a giełdy będą zobowiązane do wydawania okresowych raportów o podejrzanych transakcjach dokonanych przez użytkowników.

Kolumbia zaostrza kontrole AML

W Kolumbii zatwierdzono nowe przepisy, które nakazują użytkownikom i giełdom zgłaszać transakcje kryptowalutowe powyżej określonej kwoty. Rozdzielczość 314 ustanawia że transakcje kryptowalutowe powyżej 150 USD lub transakcje kryptowalutowe dokonane przy użyciu wielu tokenów, których wartość przekracza 450 USD, będą musiały zostać zgłoszone do UIAF, organu nadzorującego przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Kolumbii.

To nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 kwietnia, ma na celu zapewnienie większej kontroli nad tym, co dzieje się z aktywami kryptowalutowymi w kraju i powstrzymanie możliwych działań związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które mogą wykorzystywać te aktywa, aby pozostać niezauważone. W związku z tym rezolucja stanowi:

Wirtualne aktywa stworzyły sytuację, która zasługuje na interwencję UIAF, do tego stopnia, że ​​chociaż są to operacje, które w Kolumbii same w sobie nie są nielegalne, mogą nadawać się do nielegalnych działań, ze względu na anonimowość lub pseudonimowość w transakcjach z wykorzystaniem ich.

Giełdy będą również musiały wydać raport o podejrzanych transakcjach, który dostarczy UIAF szczegółowej listy operacji uznanych za nietypowe oraz użytkowników, którzy je przeprowadzili.

Kary i postępy regulacyjne

Prawo przewiduje również kary dla giełd i osób, które nie stosują się do tych dyrektyw. Jeśli pranie brudnych pieniędzy zostanie wykryte podczas tych działań, użytkownicy, którzy nie przestrzegają przepisów, będą musieli zapłacić od 100 do 400 minimalnych miesięcznych pensji, z innymi grzywnami wynikającymi z tych przestępstw.

Rezolucja 314 stanowi, że w 2019 r. krajowy rynek bitcoinów zarejestrował transakcje za 124 mln USD, prawie 1.7-krotność kwoty zarejestrowanej w 2018 r. Wzrost ten wywołał obawy rządu o wykorzystanie tych aktywów do nielegalnych celów ze względu na nowo odkrytą płynność na tych rynkach .

Jednak nadzór kryptograficzny nad instytucjami w Kolumbii dotarł również do środowiska podatkowego. DIAN, który jest regulatorem podatkowym kraju, ogłosił ostatnio podejmował działania mające na celu wykrywanie uchylania się od płacenia podatków w związku z wykorzystywaniem kryptowalut do handlu lub zawierania transakcji.

Co sądzisz o nowych wymaganiach, z jakimi borykają się użytkownicy kryptowalut i giełdy w Kolumbii? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Sergio Goszczenko

Sergio jest dziennikarzem kryptowalut mieszkającym w Wenezueli. Opisuje siebie jako spóźnionego do gry, wkraczając do kryptosfery, kiedy w grudniu 2017 r. nastąpił wzrost cen. Mając doświadczenie w inżynierii komputerowej, mieszkając w Wenezueli i będąc pod wpływem boomu kryptowalutowego na poziomie społecznym, oferuje inny punkt widzenia o sukcesie kryptowalut i o tym, jak pomaga niebankowym i niedocenianym.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/