Cyberprzestępcy wykorzystują analizę blockchain na swoją korzyść

Użytkownicy ciemnej sieci opracowali nowe narzędzie do sprawdzania, czy środki zostaną przechwycone w ramach kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy.

Narzędzie znane jako Antinalytic może być wykorzystywane przez cyberprzestępców do identyfikowania adresów bitcoinów, które mogą być powiązane z działalnością przestępczą.

Elliptic, firma zajmująca się analizą blockchain, podkreśliła istnienie nowego narzędzia w blogu opublikowany dziś rano. Elliptic to jedna z kilku dobrze skapitalizowanych firm, które śledzą nielegalne fundusze za pomocą analizy blockchain, co utrudnia przestępcom pranie skradzionych środków.

„Antinalytics stara się pomóc osobom zajmującym się praniem kryptowalut uniknąć tego, dając im podgląd tego, co narzędzie analityczne blockchain zrobi z ich portfelem bitcoin i zawartymi w nim funduszami” – napisał w poście na blogu współzałożyciel Elliptic Tom Robinson.

Witryna Antinalytic działa na platformie Tor, anonimowej wersji sieci; pobiera opłatę w wysokości 3 USD za zeskanowany adres Bitcoin; i według Robinsona „twierdzi, że zapewnia bardzo dokładne wyniki”. Został stworzony przez jednego z twórców Incognito Market, darknetowego marketplace skupiającego się na sprzedaży narkotyków.

Podważanie identyfikowalności

Pomimo swojej ugruntowanej reputacji popularnego środka przechowywania wartości wśród przestępców, kryptowaluty stają się coraz mniej skuteczne jako medium prania pieniędzy – w dużej mierze dzięki takim firmom jak Elliptic i Chainalytic, które między innymi zebrał setki milionów dolarów.

Tendencję tę podkreślają niedawne masowe konfiskaty ogłoszone przez organy ścigania na całym świecie.

W niedawnym przykładzie ogłosiła to policja w Wielkiej Brytanii zamach stanu o wartości 250 milionów dolarów w ramach trwającego dochodzenia w sprawie międzynarodowego prania pieniędzy. W związku z tym cyberprzestępcy zwracają się w stronę kryptowalut, obiecując większą anonimowość, takie jak Monero.

Potencjalnym powodem do niepokoju jest zatem wiadomość, że analiza blockchain jest obecnie wykorzystywana na korzyść przestępców. Ale Robinson z Elliptic zdawał się to ignorować.

„Własna ocena wyników zwróconych [przez Antinalytic] przez firmę Elliptic dla szeregu adresów bitcoin pokazuje, że słabo radziła sobie ona z wykrywaniem powiązań z głównymi rynkami darknetu i innymi podmiotami przestępczymi. Być może nie jest to zaskakujące – zapewnienie dokładnej analizy blockchain wymaga znacznych inwestycji w technologię i gromadzenie danych przez długie okresy czasu” – napisał w poście na blogu.

Jedna osoba zaangażowana w egzekwowanie prawa w dziedzinie kryptowalut powiedziała The Block, że chociaż funkcja Antinalytic może stwarzać problemy dla policji na tropie skradzionych zasobów cyfrowych, jest ona „tylko tak dobra, jak zbiór danych”.

© 2021 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.

Źródło: https://www.theblockcrypto.com/post/114461/cybercriminals-turning-blockchain-analytics-advantage?utm_source=rss&utm_medium=rss