DOJ publikuje drugi raport na temat przestępstw związanych z zasobami cyfrowymi EO, ogłasza nową sieć ekspertów

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) opublikował swój najnowszy raport w odpowiedzi na marcowe zarządzenie (EO) prezydenta Joe Bidena w sprawie rozwoju zasobów cyfrowych 16 września. ogłosił utworzenie nowej Sieci Koordynatorów Zasobów Cyfrowych (DAC) „w ramach wspierania wysiłków departamentu w celu zwalczania rosnącego zagrożenia stwarzanego przez nielegalne wykorzystanie zasobów cyfrowych dla społeczeństwa amerykańskiego”.

Raport zatytułowany „Rola organów ścigania w wykrywaniu, dochodzeniu i ściganiu działalności przestępczej związanej z zasobami cyfrowymi” uzupełnia czerwcowy raport w sprawie międzynarodowej współpracy organów ścigania.

Nowy raport charakteryzuje wykorzystywanie zasobów cyfrowych w celach przestępczych, ze szczególnym uwzględnieniem niewymiennych tokenów (NFT) i zdecentralizowanych finansów (DeFi), a następnie analizuje wysiłki różnych departamentów i agencji federalnych w zakresie zwalczania przestępczości związanej z zasobami cyfrowymi. Zaleca różne środki w celu zwiększenia wysiłków organów ścigania.

#XRPCommunity #XRP Departament Sprawiedliwości ustanawia ogólnokrajową sieć koordynatorów zasobów cyfrowych „w celu zwalczania rosnącego zagrożenia stwarzanego przez nielegalne wykorzystanie zasobów cyfrowych dla amerykańskiego społeczeństwa”.https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 112k (uważaj na oszustów) (@FilanLaw) 16 września 2022 r.

Priorytetowymi propozycjami raportu jest rozszerzenie przepisów antytip-off poprzez poszerzenie definicji „instytucji finansowej” w obowiązujących ustawach, zmiana kodeksu karnego w zakresie, w jakim dotyczy on nielicencjonowanych przedsiębiorstw przekazujących pieniądze oraz wydłużenie okresu przedawnienia w przypadku niektórych przestępstw.

Związane z: Nowy tracker postępowań kryptograficznych przedstawia 300 spraw od SafeMoon do Pepe the Frog

Raport sugeruje również zmiany w zakresie przechowywania i dostarczania dowodów oraz zaleca zaostrzenie kar i inne zmiany w prawie, w szczególności w ustawie o tajemnicy bankowej. Zaleca również „odpowiednie finansowanie” swoich wysiłków, w tym zachęty do zatrudnienia i zmiany w polityce zatrudniania.

DAC został już uruchomiony pod kierownictwem National Cryptocurrency Enforcement Team, organu utworzona w lutym po ogłoszony w zeszłym roku. Sieć odbyła swoje pierwsze spotkanie 8 września.

Koordynatorami jest ponad 150 prokuratorów federalnych z amerykańskich biur prokuratorów i komponentów procesowych Departamentu Sprawiedliwości. Oczekuje się, że będzie to „podstawowe forum departamentu” dla szkoleń i wskazówek dotyczących prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw związanych z zasobami cyfrowymi. Członkowie DAC są wyznaczani jako eksperci merytoryczni swojego biura w zakresie zasobów cyfrowych. Najwyraźniej przejdą specjalne szkolenie do pełnienia tej roli.