Sklepy z kryptowalutami w Dubaju zyskują na popularności

Sklepy kryptograficzne w Dubaju rosną, o czym świadczy portier w lobby wieżowca w Dubaju, który odpowiada na pytania klientów dotyczące sklepu kryptograficznego, który staje się coraz bardziej znany i kieruje ich do biura 501, które znajduje się na piątym piętrze.

Według bankierów, prawników i dyrektorów kryptowalut znających sytuację, ten sklep z kryptowalutami nazywa się Coinsfera, giełda pozagiełdowa.

Coinsfera staje się popularna wśród Rosjan, Irańczyków i innych osób, którym trudno jest przesyłać pieniądze przez banki z powodu zachodnich sankcji lub lokalnych ograniczeń.

Klienci mogą kupować kryptowaluty w swoich krajach za lokalną walutę, a następnie sprzedawać je za gotówkę w Dubaju dzięki strukturze OTC. Według klientów i pracowników Coinsfery procedura trwa kilka minut i polega na sprawdzeniu dokumentu tożsamości oraz udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań.

Klienci to zwykli ludzie badający kryptowaluty lub poruszający się po ograniczeniach kapitałowych i kontrolach, które ich nie dotyczą, ale mogą utrudniać bankowość. Według wielu źródeł Rosjanie objęci sankcjami polecieli jednak do Dubaju w celu przeprowadzenia znaczących transakcji pozagiełdowych.

Działalność Coinsfery i innych sklepów OTC nie jest zabroniona, ponieważ Rosja nie podlega żadnym sankcjom międzynarodowym, a Zjednoczone Emiraty Arabskie nie nałożyły własnych kar na nią ani na obywateli rosyjskich, którzy podlegają innym sankcjom.

Nie jest jasne, ile pieniędzy jest przenoszonych za pomocą kryptowaluty jako kanału ani jaki procent z nich może przyciągnąć uwagę organów regulacyjnych, ponieważ transakcje są oparte na gotówce i nie są zgłaszane publicznie.

W marcu Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały umieszczone na „szarej liście” Financial Action Task Force, a teraz handel pozagiełdowy zwiększa międzynarodową kontrolę nad możliwymi nielegalnymi przepływami pieniędzy przez ten kraj.

Według rzecznika Coinsfera ma biura w Stambule i Dubaju i dokładnie sprawdza potencjalnych klientów, weryfikując tożsamość i przestrzegając protokołów mających na celu powstrzymanie nielegalnych przepływów.

Firma wykorzystuje również cyfrową walutę, aby pomóc klientom kupować i sprzedawać luksusowe zegarki i nieruchomości, a rzecznik powiedział, że nigdy nie było problemu ani z klientami, ani z prawem.

Ramy regulujące wirtualne aktywa są finalizowane, podczas gdy sklepy kryptograficzne w Dubaju pojawiają się wszędzie, tj. rosną, według rzecznika biura wykonawczego ZEA odpowiedzialnego za zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT).

Przeczytaj więcej o najnowsze wiadomości dotyczące kryptowalut.