Dyrektor „Ether Trade Asia”, Nishid Wasnik aresztowany za oszustwo Crypto

Znacznik czasu: 20 lutego 2022 r. 8:46
Węzeł źródłowy: 1612946

Organy ścigania w Indiach rozbiły zorganizowaną grupę kryptowalutową oskarżaną o oszukanych inwestorów. Szacuje się, że rzekomi oszuści oszukali ponad 400 milionów rupii.

Według doniesień środki zostały przelane za pośrednictwem „Ether Trade Asia”, którego właścicielem byli rzekomi oszustowie. Nalot miał miejsce w Lonavala we współpracy z policją wiejską w Pune.

Szef miejskiej policji Amitesh Kumar powiedział, że kwota może przekraczać 400 milionów rupii i nadal jest badana. Podczas nalotu policja skonfiskowała także broń, złoto o wartości około 50 toli i luksusowe pojazdy.

Nishid Wasnik aresztowany

Policji udało się zidentyfikować 172 inwestorów, którzy stracili pieniądze na rzecz grupy, ale podejrzewa, że ​​jest ich więcej. Nishid Wasnik, jego żona (Pragati), Gajanan Mungune i Sandesh Landjewar zostali aresztowani podczas nalotu.

Wykryto co najmniej 1,500–2,000 eterów, ale ponieważ wykorzystywano także transakcje gotówkowe, łączna kwota jest prawdopodobnie wyższa. Wasnik jest także poszukiwany w związku z zabójstwem Madhava Pawara, do którego doszło w zeszłym roku. Według zarzutów Wasnik zamordował Pawara za odmowę podania hasła do jednego z portfeli kryptowalutowych, w których odbywały się transakcje.

Gang rzekomo oszukuje inwestorów od 2017 r. W hotelu w Pachmari odbyło się wydarzenie, na które zaproszono inwestorów. Aby zainwestować w różne projekty, goście zostali poproszeni o zakup    Ethereum  poprzez ZebPay i przesyłaj kryptowaluty do Ether Trade Asia.

Wiedza inwestorów nt    cryptocurrencies  była bardzo ograniczona. Wspólnym czynnikiem w poprzednich oszustwach związanych z kryptowalutami jest gwarancja dziennych lub miesięcznych odsetek. Oszuści zwabili inwestorów, obiecując 3% dziennie, na przykład w inwestycjach w kryptowaluty.

Kiedy niektórzy inwestorzy próbują wycofać swój kapitał, napotykają „problemy techniczne”.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa byli w stanie prześledzić aktywność rzekomych oszustów w Internecie. W ubiegłym roku gang zmieniał regiony, aż w końcu osiedlił się w Lonavala. Operacja trwała 90 minut i zakończyła się o godzinie 5 rano.

Organy ścigania w Indiach rozbiły zorganizowaną grupę kryptowalutową oskarżaną o oszukanych inwestorów. Szacuje się, że rzekomi oszuści oszukali ponad 400 milionów rupii.

Według doniesień środki zostały przelane za pośrednictwem „Ether Trade Asia”, którego właścicielem byli rzekomi oszustowie. Nalot miał miejsce w Lonavala we współpracy z policją wiejską w Pune.

Szef miejskiej policji Amitesh Kumar powiedział, że kwota może przekraczać 400 milionów rupii i nadal jest badana. Podczas nalotu policja skonfiskowała także broń, złoto o wartości około 50 toli i luksusowe pojazdy.

Nishid Wasnik aresztowany

Policji udało się zidentyfikować 172 inwestorów, którzy stracili pieniądze na rzecz grupy, ale podejrzewa, że ​​jest ich więcej. Nishid Wasnik, jego żona (Pragati), Gajanan Mungune i Sandesh Landjewar zostali aresztowani podczas nalotu.

Wykryto co najmniej 1,500–2,000 eterów, ale ponieważ wykorzystywano także transakcje gotówkowe, łączna kwota jest prawdopodobnie wyższa. Wasnik jest także poszukiwany w związku z zabójstwem Madhava Pawara, do którego doszło w zeszłym roku. Według zarzutów Wasnik zamordował Pawara za odmowę podania hasła do jednego z portfeli kryptowalutowych, w których odbywały się transakcje.

Gang rzekomo oszukuje inwestorów od 2017 r. W hotelu w Pachmari odbyło się wydarzenie, na które zaproszono inwestorów. Aby zainwestować w różne projekty, goście zostali poproszeni o zakup    Ethereum  poprzez ZebPay i przesyłaj kryptowaluty do Ether Trade Asia.

Wiedza inwestorów nt    cryptocurrencies  była bardzo ograniczona. Wspólnym czynnikiem w poprzednich oszustwach związanych z kryptowalutami jest gwarancja dziennych lub miesięcznych odsetek. Oszuści zwabili inwestorów, obiecując 3% dziennie, na przykład w inwestycjach w kryptowaluty.

Kiedy niektórzy inwestorzy próbują wycofać swój kapitał, napotykają „problemy techniczne”.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa byli w stanie prześledzić aktywność rzekomych oszustów w Internecie. W ubiegłym roku gang zmieniał regiony, aż w końcu osiedlił się w Lonavala. Operacja trwała 90 minut i zakończyła się o godzinie 5 rano.

Znak czasu:

Więcej z Finanse Magnates