FinCEN wspomina o krypto w nowym ostrzeżeniu o sankcjach w Rosji

Znacznik czasu: 8 marca 2022 2:14
Węzeł źródłowy: 1206295

The Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) wspomniał w swoim najnowszym o kryptowalucie zaalarmować w sprawie rosyjskich sankcji.

FinCEN zalecił wszystkim instytucjom finansowym „czujność na potencjalne próby uniknięcia ekspansywnych sankcji i innych restrykcji nałożonych przez USA w związku z dalszą inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”.

Agencja przypomina instytucjom finansowym, że zgodnie z ustawą o tajemnicy bankowej mają obowiązek zgłaszania wszelkich sygnałów ostrzegawczych i pomocy w identyfikacji podejrzeń o uchylanie się od sankcji, w tym podejrzanego użycia kryptowaluty.

„W obliczu narastającej presji ekonomicznej na Rosję niezwykle ważne jest, aby amerykańskie instytucje finansowe były czujne na potencjalne unikanie rosyjskich sankcji, w tym zarówno przez aktorów państwowych, jak i oligarchów” – powiedział p.o. dyrektor Him Das.

„Chociaż nie widzieliśmy powszechnego obchodzenia naszych sankcji przy użyciu metod takich jak kryptowaluta, szybkie zgłaszanie podejrzanych działań przyczynia się do naszego bezpieczeństwa narodowego i naszych wysiłków na rzecz wspierania Ukrainy i jej mieszkańców”.

FinCEN przyznaje, że „wymienna wirtualna waluta (CVC)” nie jest najskuteczniejszym sposobem uniknięcia sankcji przez Federację Rosyjską, ale giełdy i administratorzy CVC, a także inne instytucje finansowe „mogą obserwować próby lub zakończone transakcje związane z portfelami CVC lub inna działalność CVC związana z sankcjonowanymi osobami rosyjskimi, białoruskimi i innymi powiązanymi.”

Obraz przez Shutterstock

„Wszystkie instytucje finansowe — w tym te, które mają wgląd w przepływy kryptowalut lub CVC, takie jak wymienniki CVC i administratorzy — powinny szybko identyfikować i zgłaszać podejrzaną aktywność związaną z potencjalnym uchylaniem się od sankcji i przeprowadzać odpowiednie, oparte na ryzyku badanie due diligence klienta lub w razie potrzeby wzmocnione due diligence ”, powiedział FinCEN.

„Instytucje finansowe są również zachęcane do pełnego korzystania z organów do wymiany informacji, o których mowa w sekcji 314(b) amerykańskiej ustawy PATRIOT Act”.

Ostrzeżenie ze strony FinCEN pojawia się, gdy prezydent Biden przygotowuje się do podpisania nowego zarządzenia wykonawczego, w którym różne agencje rządowe mają zbadać konsekwencje kryptowaluty i wspieranej przez USA waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC).

Wzmożona kontrola aktywów kryptograficznych zmusiła największe giełdy w branży do udzielenia pomocy rządowi USA w nowej zimnej wojnie z Rosją. Baza monet powiedziany zablokował ponad 25,000 XNUMX adresów z Rosji i przekazał władzom wtórne informacje o kontach, a Binance zobowiązał się również do zablokowania wszelkich sankcjonowanych portfeli lub adresów z Rosji. Niezamienialny token Rynek (NFT) Opensea ma podobno zaczął blokować użytkowników z Iranu i innych krajów objętych sankcjami, chociaż nie jest jasne, czy przekształciło się to w ogólny zakaz, czy nie.

Wbudowany biuletyn

Zastrzeżenie: są to opinie autora i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Czytelnicy powinni przeprowadzić własne badania.

Post FinCEN wspomina o krypto w nowym ostrzeżeniu o sankcjach w Rosji pojawiła się najpierw na Biuro monet.

Znak czasu:

Więcej z Biuro monet