Oszustwo FTX: więcej rewelacji w sprawie nowego zgłoszenia upadłości

Kłamstwa, defraudacje, niekompetencja i kilka przypadków oszustwa to tylko niektóre z tematów omawianych w nowym zgłoszeniu. 

„Całkowita porażka kontroli korporacyjnych”

Sprawy idą coraz gorzej dla byłego dyrektora generalnego FTX Sama Bankmana-Frieda i jego wspólników. 

Czwartek zgłoszenie upadłości od nowego dyrektora generalnego FTX, Johna J. Raya III, rzucił nowe światło na nikczemne działania mające miejsce na zbankrutowanej giełdzie kryptograficznej pod rządami jej poprzedniego dyrektora generalnego, Sama Bankmana-Frieda. Ray jest 40-letnim weteranem w branży restrukturyzacji upadłości, którego CV obejmuje nadzorowanie rozwiązania Enronu w 2001 roku.

W 30-stronicowym dokumencie Ray ujawnia liczne przypadki złego prowadzenia dokumentacji, oszustw i nadużyć w FTX. W swoim wystąpieniu otwierającym bezkompromisowo skomentował ogólny stan firmy, stwierdzając: „Nigdy w mojej karierze nie widziałem tak kompletnej porażki korporacyjnej kontrole i całkowity brak wiarygodnych informacji finansowych, jak tutaj”. 

Ray przejął stanowisko od Bankman-Fried po FTX i powiązanych z nim spółkach złożył wniosek o dobrowolne bankructwo na podstawie rozdziału 11 11 listopada. Pomimo swojego doświadczenia Ray dał jasno do zrozumienia, że ​​nigdy nie widział firmy w tak kiepskiej kondycji jak FTX. „Od naruszonej integralności systemów i wadliwego nadzoru regulacyjnego za granicą, po koncentrację kontroli w rękach bardzo małej grupy niedoświadczonych, nieskomplikowanych i potencjalnie skompromitowanych osób, ta sytuacja jest bezprecedensowa” – napisał.  

Jedno z najbardziej obciążających rewelacji z dokumentu dotyczy pożyczek udzielonych Bankman-Fried i starszym dyrektorom FTX, Nishadowi Singhowi i Ryanowi Salame. Według Raya, powiązana z FTX firma handlowa Alameda Research wypłaciła łącznie 3.3 miliarda dolarów Bankman-Fried i jego firmie fasadowej Paper Bird Inc., a także 543 miliony dolarów Singhowi i 55 milionów dolarów Salame. 

Inne rewelacje bombowe obejmują niedbałe podejście FTX do księgowości. W dokumencie stwierdzono, że FTX nie prowadziła odpowiednich rejestrów kont i procedur bezpieczeństwa dla aktywów cyfrowych, co ostatecznie doprowadziło do zhakowania depozytów użytkowników na giełdzie na kwotę 372 milionów dolarów wkrótce po ogłoszeniu bankructwa.

Warto również zwrócić uwagę na rozbieżność w wartości zasobów kryptograficznych FTX. A Financial Times artykuł z 12 listopada poinformował, że ujawniony bilans FTX określa wartość aktywów kryptograficznych firmy na około 5.5 miliarda dolarów. Z drugiej strony Ray ustalił „wartość godziwą” zasobów kryptograficznych firmy na zaledwie 659,000 XNUMX USD. Inne niedopuszczalne praktyki zarządzania obejmowały korzystanie z niezabezpieczonego grupowego konta e-mail w celu uzyskania dostępu do poufnych kluczy prywatnych i krytycznie wrażliwych danych.

Ray ujawnił również, że FTX nie posiada pełnej listy wszystkich pracowników pracujących dla FTX i jej podmiotów stowarzyszonych. Ujawnił również, że jednym z powodów słabego prowadzenia dokumentacji przez firmę było to, że większość komunikacji osobistej była prowadzona za pomocą aplikacji ustawionych na automatyczne usuwanie wiadomości po krótkim czasie, do praktyki, do której podobno zachęcał Bankman-Fried. 

W innym miejscu Ray poinformował, że fundusze korporacyjne Grupy FTX były często wykorzystywane do zakupu domów i innych przedmiotów osobistych dla pracowników i doradców oraz że FTX potajemnie zwolniła Alameda Research z likwidacji na FTX znacznie powyżej punktu, w którym normalny użytkownik zamknąłby swoją pozycję . To lekceważenie zarządzania ryzykiem może częściowo pomóc wyjaśnić, w jaki sposób Alameda straciła tak dużo pieniędzy w swoich strategiach handlowych.  

Dzisiejsze ogłoszenie upadłości ujawniło liczne przypadki nadużyć w FTX, ale prawdopodobnie nie jest wyczerpujące. W miarę postępowania upadłości FTX prawdopodobnie pojawi się więcej informacji dotyczących podejrzanych transakcji firmy. Ponadto, ponieważ Ray wezwał do „kompleksowego, przejrzystego i przemyślanego dochodzenia w sprawie roszczeń przeciwko panu Samuelowi Bankmanowi-Friedowi”, możliwe, że były dyrektor generalny FTX może stanąć w obliczu własnej batalii prawnej w niezbyt odległej przyszłości. 

Ujawnienie: W momencie pisania tego artykułu autor był właścicielem ETH, BTC i kilku innych aktywów kryptograficznych.