IHS Markit udostępnia w pełni hostowany, cyfrowy zestaw wprowadzający dla zarządzających funduszami

„W miarę jak wdrażanie inwestorów staje się coraz bardziej złożone i uciążliwe, pilna stała się potrzeba zwiększenia wydajności. Firmom, które polegają na ręcznych procesach, gromadzenie i sprawdzanie danych wymaganych do subskrypcji i dokumentacji podatkowej oraz przeprowadzanie należytej staranności w zakresie AML/KYC, podatków amerykańskich, FATCA i CRS może zająć miesiące. Stanowi to nie tylko poważną niedogodność dla inwestorów firmy, ale także zwiększa koszty przetwarzania” – powiedziała Christina McNamara, dyrektor ds. platform i zgodności z przepisami oraz kierownik globalnego badania due diligence w firmie IHS Markit. „Jednocześnie podkreślano, że onboarding jest ważną częścią doświadczenia inwestora. W coraz bardziej konkurencyjnym krajobrazie inwestycyjnym wielu menedżerów inwestycyjnych i administratorów funduszy koncentruje się na wdrażaniu nowych inwestorów jako kluczowym punkcie kontaktu z inwestorami i stara się różnicować doświadczenia poprzez cyfryzację i usprawnienie procesu.

Rozwiązanie oferuje:
• Większe doświadczenie dla inwestorów poprzez umożliwienie użytkownikom jednorazowego wprowadzenia danych, tworząc złote źródło, które wypełnia wiele formularzy, w tym umowy subskrypcyjne i formularze podatkowe. Dane mogą być również wstępnie wypełnione dla istniejących inwestorów, umożliwiając subskrybowanie dodatkowych środków w ramach funkcji przeglądu i przesyłania.
• Cyfrowe gromadzenie, sprawdzanie poprawności i podpisy elektroniczne danych inwestorów, tworząc całościowy i zatwierdzony profil inwestora.
• Konfigurowalny przepływ pracy dostosowany do operacji zaplecza firmy, wymagań dotyczących dokumentacji funduszu i preferencji inwestorów.
• Interfejsy API umożliwiające udostępnianie danych inwestorów dowolnemu CRM, oprogramowaniu do badania due diligence i monitorowaniu zgodności oraz zatwierdzonym stronom trzecim.
• Gromadzenie i przechowywanie danych inwestorów zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ustawą o ochronie danych osobowych (UDO).
• Zautomatyzowane gromadzenie i sprawdzanie formularzy podatkowych US IRS, formularzy rezydencji podatkowej automatycznej wymiany informacji (AEOI) i Common Reporting Standard (CRS) oraz przeglądy KYC zarówno dla podmiotów, jak i inwestorów indywidualnych.

Investor Onboarding to najnowsze rozwiązanie onboardingowe firmy IHS Markit, w pełni zintegrowane z ich firmami Tax Solutions i KYC. W 2018 roku firma uruchomiła Onboarding Accelerator, zautomatyzowane, kompleksowe rozwiązanie onboardingowe dla brokerów, depozytariuszy i korporacji. Zbudowany na platformie Counterparty Manager, integruje dane podmiotu, gromadzenie dokumentów, KYC i weryfikację profilu podatkowego, protokoły regulacyjne i oświadczenia własne, umowy prawne i kredytowe oraz konfigurację operacyjną. Platforma obsługuje ponad 12,000 200,00 stron zakupu, ponad 200 XNUMX podmiotów i ponad XNUMX stron sprzedaży.