Niemożliwe jest, aby Rosja uniknęła sankcji za pomocą Crypto, mówi przedstawiciel FinCEN

Wraz z eskalacją konfliktu na Ukrainie ustawodawcy przyglądają się bliżej zasobom cyfrowym i temu, jak mogą lub nie mogą być wykorzystywane do popełniania przestępstw. 

Uchylanie się od sankcji przez Rosję, co do których niektórzy spekulowali, że może być ułatwione dzięki zasobom cyfrowym, było kluczowym tematem dyskusji podczas czwartkowego Przesłuchanie Senackiej Komisji Bankowej, zatytułowany „Zrozumienie roli zasobów cyfrowych w nielegalnym finansowaniu”.

Zapytani, czy rosyjski prezydent Putin lub inne podmioty objęte sankcjami mogą wykorzystać kryptowaluty do obejścia zasad, świadkowie zgodzili się, że prawdopodobieństwo tego jest niewielkie.

„Będę cytował mojego następcę jako doradcę zastępcy sekretarza skarbu, który niedawno powiedział: »nie można przestawić przełącznika z dnia na dzień i prowadzić gospodarki G20 na kryptowalucie, po prostu nie ma płynności«” – Michael Mosier, były podczas przesłuchania powiedział pełniący obowiązki dyrektora i obecny zastępca dyrektora oraz specjalista ds. innowacji cyfrowych w Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Zgodził się z tym Michael Chobanian, założyciel KUNA Exchange i prezes Blockchain Association of Ukraine. 

„Jestem osobą, która stoi za wszystkimi liczbami, wiem, jak to się dzieje i jest niemożliwe, fizycznie niemożliwe, aby przenieść duże kwoty pieniędzy z fiat na krypto” – powiedział.  

Senator Elizabeth Warren, D-Mass., ujawniła również nowy projekt ustawy w czwartek, Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, którego celem jest zablokowanie firmom kryptowalutowym możliwości zawierania transakcji z podmiotami objętymi sankcjami. 

„Branża kryptograficzna twierdzi, że Rosjanie nie mogą używać kryptowalut do ukrywania swojego bogactwa” – powiedział Warren podczas przesłuchania. „Jest to projekt ustawy, który upoważniałby prezydenta do nakładania sankcji na zagraniczne firmy zajmujące się kryptowalutami, które prowadzą interesy z objętymi sankcjami rosyjskimi podmiotami, oraz upoważnia sekretarza skarbu do działania”.

Senatorowie wyrazili również obawy dotyczące kopania kryptowalut, które rośnie w Rosji od czasu odnowienia zakazu w Chinach w 2021 roku. 

„Ponieważ głównym kosztem związanym z wydobyciem kryptowaluty jest energia, obawiam się, że rosyjski rząd będzie również traktował wydobycie jako sposób na uniknięcie sankcji” – powiedział senator Bob Menendez, DN.J. Dodał, że Rosja odpowiada za 13.6% wydobycia bitcoinów na świecie, powołując się na dane z indeksu zużycia energii elektrycznej w bitcoinach Cambridge. 

„Iran z powodzeniem wydobywał kryptowalutę na swoją korzyść” – powiedział Shane Stansbury, wybitny pracownik Centrum Prawa, Etyki i Bezpieczeństwa Narodowego Robinsona Everetta oraz starszy wykładowca w Duke University School of Law. „Istnieje również wiele doniesień o Korei Północnej, że zwróciła się ona w stronę kryptowaluty, aby sfinansować swój reżim… to ogromny problem”.

Chobanian nie zgodził się, argumentując, że rosyjscy górnicy to „zwykli ludzie”, którzy wydobywają, aby zarabiać pieniądze i angażować się w technologię. 

„Ale znowu, kiedy mówisz o sankcjach na szczeblu rządowym, o jakich kwotach mówimy?” powiedział Chobanian. „Nie da się zastąpić bitcoina lub innej kryptowaluty dolarami amerykańskimi na szczeblu rządowym. Nie można przelać kilku miliardów dolarów tak, aby nikt nie zauważył na poziomie fizycznym”.

Jonathan Levin, współzałożyciel i dyrektor ds. strategii Chainalysis, dodał, że jeśli chodzi o śledzenie przestępstw finansowych i śledzenie działalności gospodarczej, kryptowaluty zapewniają dużą przewagę. 

„Często uważa się, że kryptowaluta nie jest tak przejrzysta, jak jest w rzeczywistości” – powiedział. „Fakt, że cała branża i wszystkie organy ścigania i organy regulacyjne mogą mieć dostęp do tych samych informacji o tym, jakie usługi i jakie podmioty stoją za tymi transakcjami, co pozwala nam podjąć bezprecedensowe kroki w celu współpracy w zakresie odchwaszczania nielegalną działalność”. 

Przesłuchanie odbywa się, gdy rząd federalny chce zwiększyć nadzór nad branżą kryptowalut. Ostatnia administracja Bidena zarządzenie wykonawcze nakreślenie kolejnych kroków w zakresie badań i regulacji dotyczących zasobów cyfrowych zostało w dużej mierze pochwalone przez przedstawicieli branży, którzy od dawna podkreślają znaczenie jasnych wytycznych prawnych. 

„Błędne określenie, że kryptowaluty są dzikim zachodem nielegalnych finansów… Nie chciałbym, aby zostało to wykorzystane w celu otwarcia drzwi i zrzucenia bagna regulacji w branży, która stwarza tak duży potencjał dla Ameryki i dla naszej przewagi konkurencyjnej ”, powiedział senator Bill Hagerty, R-Tenn., powiedział.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.

Post Niemożliwe jest, aby Rosja uniknęła sankcji za pomocą Crypto, mówi przedstawiciel FinCEN pojawiła się najpierw na Bloki.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/