Wykorzystywanie informacji poufnych jest powszechne w krypto, mówi nowy raport

Znacznik czasu: 22 maja 2022 r. 7:05
Węzeł źródłowy: 1320716

Analiza przeprowadzona przez Argus, firmę pomagającą firmom zarządzać handlem pracownikami, pokazuje, że kilku inwestorów kryptowalutowych korzysta z poufnych informacji o tym, kiedy giełdy stracą tokeny, wynika z raportu Wall Street Journal.

Połączenia raport, w oparciu o dostępne dane publiczne, pokazuje, że kilka portfeli wykazuje schemat kupowania tokenów na kilka dni przed wystawieniem na giełdę i sprzedawania ich bezpośrednio po.

Praktyka ta wydaje się powszechna na większości głównych giełd, w tym Binance, Coinbase i FTX. Główne giełdy notujące token są zazwyczaj tymczasowym katalizatorem jego cen.

Według danych blockchain w ciągu sześciu dni sierpnia w portfelu zgromadzono monety Gnosis o wartości 360,000 7 dolarów. Binance ogłosiło, że siódmego dnia notuje Gnosis, co doprowadzi do wzrostu ceny do ponad XNUMX-krotności średniej z ostatnich siedmiu dni.

Portfel zaczął się sprzedawać 4 minuty po ogłoszeniu aukcji przez Binance i zlikwidował wszystko w ciągu 24 godzin. Zarobili na sprzedaży 500,000 140,000 dolarów, osiągając zysk w wysokości około XNUMX XNUMX dolarów. Analiza pokazuje, że nie jest to pierwszy raz, kiedy portfel zachowuje się w ten sam sposób.

Argus odkrył, że 46 portfeli kupiło kryptowaluty o wartości 17.3 miliona dolarów tuż przed ich notowaniem na trzech głównych giełdach. Tożsamość właścicieli pozostaje jednak nieznana.

Choć widoczne zyski ze sprzedaży tokenów wyniosły ponad 1.7 miliona dolarów, rzeczywiste zyski są prawdopodobnie wyższe. Jak podała firma, wiele portfeli przeniosło część swoich stawek na giełdy, zamiast sprzedawać bezpośrednio.

Analiza skupiła się na okresie od lutego 2021 r. do kwietnia 2022 r. Wzięła pod uwagę jedynie portfele, które przed wystawieniem na giełdę wykazywały wzór kupowania tokenów.

Ta analiza przybliża temat inside trading w kryptowalutach z powrotem na pierwszy plan. Regulatory a obserwatorzy nieustannie mówili o tym, jak taka praktyka stawia inwestorów detalicznych w niekorzystnej sytuacji. Ale jak dotąd nie podjęto wystarczających działań.

Binance, FTX publikuje oświadczenie

Giełdy wymienione w analizie zaprzeczyły jednak tym twierdzeniom. Powiedzieli, że ich zasady zgodności zabraniają pracownikom handlu w oparciu o poufne informacje.

FTX i Binance również stwierdziły, że zapoznały się z analizą i nie narusza ona ich zasad. 

Jak poinformował rzecznik Binance

Istnieje długotrwały proces, obejmujący systemy wewnętrzne, realizowany przez nasz zespół ds. bezpieczeństwa w celu zbadania i pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które zaangażowały się w tego typu zachowania, przy czym natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę ma minimalne konsekwencje.

Pogląd ten został również powtórzony przez dyrektora generalnego FTX, Sama Bankman-Frieda, który ujawnił, że jego firma wyraźnie zakazuje swoim pracownikom handlu tokenami, które byłyby notowane na giełdzie.

Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, również powtórzył to na Twitterze, mówiąc, że firma prowadzi „politykę zerowej tolerancji i (my) przestrzegamy najwyższych standardów”.

Co myślisz o tym temacie? Napisz do nas i powiedz nam!

Post Wykorzystywanie informacji poufnych jest powszechne w krypto, mówi nowy raport pojawiła się najpierw na BeInCrypto.

Znak czasu:

Więcej z BeinCrypto