Insigneo, niezależny broker-dealer z siedzibą w Miami i zarejestrowana firma doradztwa inwestycyjnego, zatrudniła Carlosa Carreño jako swojego Globalnego Oficera AML – zupełnie nową rolę w firmie, która stara się nadzorować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Zgodnie z zapowiedzią były dyrektor HSBC będzie kierował zespołem AML istniejącej firmy.
Przed dołączeniem do Insigneo Carreño spędził część swojej kariery zawodowej na wyższych stanowiskach w zespołach ds. zgodności z przepisami i przestępstwami finansowymi, takich jak Regional Chief Compliance Officer w HSBC. Miał również doświadczenie w pracy jako Dyrektor Zarządzający Global AML Advisory w IPB Citibank, Starszy Regionalny Dyrektor Zarządzający w IWM SunTrust Bank oraz Associate Managing Director w Kroll Inc, Miami.
Według jego Profil LinkedIn, jego trzyletnia kadencja w HSBC rozwijała się głównie w następujących obszarach:
„Kluczowa strategiczna rola w zarządzaniu ryzykiem wykonawczym z szerokim zakresem kompetencji i odpowiedzialności za zapewnienie nadzoru i zarządzania wszystkimi aspektami zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych w Ameryce Łacińskiej, w tym analizę wpływu zmian regulacyjnych, kierowanie koordynacją i wykonywaniem różnych strumieni pracy w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych, przy jednoczesnym zapewnieniu dostosowanie do Globalnych Standardów. Czterech pionów wiodących, w tym Financial Crime Compliance, Financial Crime Assurance, Financial Crime Threat Mitigation oraz Financial Crime Risk Risk COO.”
Sugerowane artykuły
Crypton Utopia P2P: Łącząc prywatność i nagrody za obstawianie w jednym kryptoPrzejdź do artykułu >>
Były dyrektor Barclays Capital
„Cieszę się, że Carlos znalazł się w powiększającym się zespole utalentowanych i doświadczonych profesjonalistów pracujących w Insigneo. Wszyscy uważamy, że będzie on bardzo pomocny dla naszych brokerów, doradców i naszej społeczności, prowadząc w Insigneo złożoną dyscyplinę przeciwdziałania praniu pieniędzy” – skomentował George Arnett, główny radca prawny Insigneo.
Carreño również ma doświadczenie w obsłudze frameworków zgodności oraz spraw regulacyjnych siedmiu głównych rynków Latam, takich jak zwalczanie terroryzmu, zwalczanie przekupstwa i korupcji. Ukończył University of Central Florida ze specjalizacją w sztukach wyzwolonych. Obecnie Carreño pełni funkcję członka zarządu Florida International Bankers Association.
Ponadto nowy Globalny Oficer AML firmy doradczej pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Zgodności w Biurze Regionalnym Barclays PLC w Ameryce Łacińskiej przez ponad siedem lat w 1994 roku.
- "
- doradcy
- doradczy
- Wszystkie kategorie
- Ameryka
- AML
- analiza
- Zapowiedź
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- artykuł
- Sztuka
- samochód
- Bank
- deska
- członek zarządu
- kapitał
- Kariera
- szef
- społeczność
- sukcesy firma
- spełnienie
- gruchanie
- Korupcja
- Przestępstwo
- Dyrektor
- jazdy
- wykonawczy
- rozszerzenie
- budżetowy
- Firma
- florida
- Ogólne
- George
- Globalne
- wspaniały
- Prowadzenie
- HSBC
- HTTPS
- Rezultat
- Włącznie z
- na świecie
- inwestycja
- Ameryka Łacińska
- prowadzić
- prowadzący
- poważny
- i konserwacjami
- rynki
- Oficer
- prywatność
- specjalistów
- Nagrody
- Ryzyko
- Zarządzanie ryzykiem
- Staking
- standardy
- Strategiczny
- uniwersytet
- w ciągu
- Praca
- lat