Czy Tornado Cash ma udział w praniu kryptowalut? To skomplikowane, mówi były agent

Na wiele sposobów, Crypto.comhack's sprawa jest już zamknięta. Techniczny ujawniono szczegóły włamania (skradziona kwota została zaktualizowana do 33 milionów dolarów) w czwartek po sekcji zwłok, a giełda zwróciła pieniądze 483 użytkownikom, którym skradziono środki.

Ale w centrum odcinka jest Tornado Cash, protokół mieszania, który zaciemnia szczegóły transakcji w łańcuchu bloków, aby zmylić śledczych. Miksery, zwane także kubkami, nie są nowością; istnieją prawie tak długo, jak sama technologia blockchain. Niemal powszechnie los mikserów był taki sam – przestoje i aresztowania.

W przypadku usługi miksowania bitcoinów w darknecie Helix, zastępca prokuratora generalnego Brian Benczkowski napisał w komunikacie prasowym ogłaszając zamknięcie usługi i aresztowanie operatora Larry'ego Deana Harmona: „Ten akt oskarżenia podkreśla, że ​​próba ukrycia w ten sposób transakcji w wirtualnej walucie jest przestępstwem”.

W tamtym czasie wielu uważało, że jest to niepokojący precedens dla mikserów i stojącej za nimi technologii. Choć należy zauważyć, że Harmon przyznał się do winy, zatem prokuratura nigdy nie musiała udowadniać, że Harmon prał pieniądze.

„Czy Tornado Cash pranie pieniędzy? Z pewnością to zaciemniają. Byłbym jednak ostrożny z określeniem „pranie pieniędzy” – powiedział CoinDesk Bill Callahan, emerytowany agent DEA, a obecnie dyrektor ds. rządowych w Blockchain Intelligence Group.

Pranie pieniędzy wymaga trzech rzeczy: umiejscowienia, nawarstwiania i integracji, powiedział Callahan. Callahan uważa, że ​​ponieważ kryptowaluta jest już w systemie, niekoniecznie spełnia ona tradycyjną definicję prania pieniędzy.

„Udaję, że uciekam przed policją z torbą pieniędzy i przeskakuję płoty, próbując uniknąć schwytania… To nie jest pranie brudnych pieniędzy” – powiedział. „Jeśli Tornado Cash wie, kto zdeponował pieniądze i kto je wypłacił, nie jest to pranie pieniędzy”.

Samowykonujący się kod miesza krypto

Kolejną kluczową różnicą między Tornado Cash a wcześniejszymi mikserami jest to, że Tornado Cash to autonomiczny, zdecentralizowany kod niewymagający uprawnień, podobny do protokołów DeFi.

Podobnie jak Terraform Labs mógłby się kłócić że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych, ponieważ nie sprzedaje papierów wartościowych, a jedynie tworzy zdecentralizowane oprogramowanie typu open source, które pozwala innym na emisję, założyciele Tornado Cash mogą argumentować, że nie ponoszą odpowiedzialności, ponieważ dopiero co zbudowali protokół i nie są jego hostingiem. Samowykonujący się kod po wydaniu jest właśnie tym: czymś autonomicznym i poza kontrolą jego twórcy.

Roman Semenov, współzałożyciel Tornado Cash, nie odpowiedział na prośbę o komentarz wysłaną przez CoinDesk.

Laboratoria Terraform sprawa jest w sądach, więc argument ten nie został jeszcze przetestowany. Ale Callahan osobiście tego nie kupuje.

„Gdzieś za tym stoi ludzki stwórca, który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. To kolejne pytanie” – powiedział. „Inteligentne kontrakty nie są umowami prawnymi”.

Czy narzędzia zgodności Tornado Cash są przydatne?

Ze swojej strony Tornado Cash twierdzi, że oferuje narzędzia zapewniające zgodność z przepisami, takie jak notatka kryptograficzna, która może potwierdzić pochodzenie środków.

Jednak Stephen Sargent, zastępca menedżera ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w Bitfinex, kwestionuje jego użyteczność.

„Narzędzie zapewniania zgodności dostępne w Tornado Cash nie pomaga organom ścigania, chyba że organy ścigania wchodzą w interakcję z osobą, która ukradła fundusze” – powiedział CoinDesk w wywiadzie. „Dzięki temu organy ścigania mogą skontaktować się z osobą, która miała kontakt z Tornado Cash, i mogą zapewnić organom ścigania dogłębny wgląd we wszystkie ich transakcje”.

Jeśli więc organy ścigania mają w areszcie użytkowników Tornado Cash, narzędzie to jest przydatne w procesie dowodowym. Ale jeśli tego nie zrobią, to niewiele pomoże.

Sargent zauważa, że ​​Tornado Cash rzeczywiście przestrzega przepisów Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych lista znanych portfeli kryptowalutowych powiązane ze specjalnie wyznaczonymi obywatelami – osobami, na które nałożono sankcje. Gdyby tego nie zrobił, OFAC zacząłby atakować miksery, co z kolei spowodowałoby usunięcie tokenów, takich jak Tornado Cash, z giełd, zabijając z dnia na dzień ich płynność.

Sargent twierdzi, że drugą czerwoną linią dla mikserów jest angażowanie się w kradzież pieniędzy w wyniku ataków oprogramowania ransomware, takich jak ta, która miała miejsce w zeszłym roku w przypadku Rurociąg kolonialny. Dotykanie dochodów z ataków oprogramowania ransomware będzie traktowane z taką samą surowością, jak dotykanie finansowania terroryzmu w latach następujących po 9 września. Wszelkie argumenty na temat decentralizacji nie wytrzymają ognia i wściekłości, jakie wywołają organy ścigania i prokuratorzy, powiedział.

Chociaż Tornado Cash może mieć uzasadnione zastosowanie w epoce hiperpolitycznych podziałów i deplatformacji, Sargent uważa Tornado Cash za podejrzane: „Nie sądzę, że jest zbyt wielu ludzi dbających o prywatność, którzy są w stanie przepłacić 10 dolarów miliardów w tak krótkim czasie” – powiedział.

Naturalnie podejrzane

Jako specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w Bitfinex Sargent powiedział, że zdecydowanie zakwestionuje wszelkie środki pochodzące z Tornado Cash i będzie musiał uzyskać więcej informacji na temat źródła środków. Próba załadowania na giełdę dużej ilości kapitału przeniesionego za pośrednictwem Tornado Cash byłaby równoznaczna z wejściem do banku z torbą podróżną pełną gotówki.

Według Sargenta prawie zawsze istnieje połączenie z Binance i Huobi, dwie wymiany są badane za szybką i luźną grę z KYC i są wiadomo, że jest w domu dla wielu nszacunkowe konta (Binance ma przyznał, że ma problem z zagnieżdżaniem).

Ale inne giełdy również mają ten sam problem, w mniejszym stopniu, i trudno byłoby twierdzić, że ktokolwiek celowo czerpie zyski z nielegalnej działalności – nawet sam token Tornado Cash – jak około 3% całego wolumenu kryptowalut pochodzi z nielegalnej działalności.

„Trudno powiedzieć, że czerpią zyski z nielegalnej działalności… każdy usługodawca prowadzi pewną nielegalną działalność” – stwierdził.

Tornado Cash spadł w ciągu dnia o 9% i obecnie jest wyceniany na 27.64 USD, według CoinGecko.

Post Czy Tornado Cash ma udział w praniu kryptowalut? To skomplikowane, mówi były agent pojawiła się najpierw na Górnik wiadomości Bitcoin.

Źródło: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/