JPMorgan w obliczu zarzutów prania pieniędzy i przekupstwa w związku z masowym zakupem ropy

Władze brazylijskie prowadzą dochodzenie w sprawie banku JPMorgan Chase w związku z rzekomym praniem pieniędzy i przekupstwem obejmującym 300,000 XNUMX baryłek paliwa.

Śledczy twierdzą, że program sięga 2011 roku i stanowi część trwającego śledztwa w sprawie powiązań bankowego giganta z państwowym koncernem naftowym Petrobras.

Reuters Raporty,

„Dochodzenie, które jest na wstępnym etapie, stanowi część szerszego śledztwa prowadzonego przez władze brazylijskie, które od lat badają naruszenia w branży handlu towarami.

Władze pracują nad ustaleniem, czy rzekome przekupstwo miało miejsce w kolejnych latach.

Jako jeden z największych banków na świecie JPMorgan byłby największym celem dotychczas objętego dochodzeniem.”

Jak dotąd JPMorgan nie odpowiedział na prośby o komentarz w sprawie zarzutów.

Podczas gdy Bitcoin (BTC) i inne kryptowaluty często pojawiają się w wiadomościach z powodu obaw związanych z nielegalną działalnością, niektóre z wiodących światowych instytucji finansowych głównego nurtu znajdują się w gorącej wodzie od wielu lat. lat i nakazał zapłacić miliardy dolarów grzywny jako restytucję.

Dokładna kwota, jaką Bitcoin i aktywa kryptograficzne są wykorzystywane do nielegalnej działalności, jest przedmiotem wielu dyskusji. Platforma danych Blockchain Chainalysis zauważyć spadek w swoim rocznym sprawozdaniu dotyczącym działalności przestępczej w przestrzeni zasobów cyfrowych.

„W 2020 r. przestępczy udział w całej działalności związanej z kryptowalutami spadł do zaledwie 0.34%, czyli 10.0 miliardów dolarów wolumenu transakcji”.

Tylko w tym tygodniu administracja Bidena pękł na giełdzie Suex, która rzekomo prowadziła kampanie ransomware z Rosji i Czech.

Chainalytic postrzega posunięcie Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA jako krok we właściwym kierunku.

Suex jest jedną z najbardziej wydajnych usług kryptograficznych zajmujących się praniem brudnych pieniędzy, więc dzisiejsze sankcje stanowią pozytywny krok w walce z cyberprzestępczością. Pochwalamy OFAC za to wyróżnienie i jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc w dochodzeniu. https://t.co/0qT1gJJCLP

- Chainalysis (cholealiza) 21 września 2021 r.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Wyróżniony obraz: Shutterstock/Dusan Petkovic

Źródło: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/