Kraken dogaduje się z amerykańskim OFAC w sprawie przestrzegania sankcji wobec Iranu

• OFAC twierdzi, że Kraken nie podjął rozsądnych środków ostrożności.
• Kraken przeznaczy dodatkowe 100,000 XNUMX USD na mechanizmy przestrzegania sankcji.

Kraken, giełda kryptowalut z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, właśnie rozwiązała z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC) za rzekome naruszenie sankcji wobec Iranu. Ugoda wynosi 362,158.70 XNUMX USD.

Agencja stwierdziła:

„Ze względu na to, że Kraken nie wdrożył na czas odpowiednich narzędzi geolokalizacyjnych, w tym zautomatyzowanego systemu blokowania adresów protokołu internetowego (IP), Kraken eksportował usługi do użytkowników, którzy wyglądali na przebywających w Iranie, kiedy angażowali się w transakcje wirtualnej waluty na platformie Kraken”.

Zgodność z sankcjami 

Rząd zaczął przyglądać się Krakenowi w lipcu z powodu obaw, że łamie ograniczenia gospodarcze wobec Iranu. The kryptowaluta giełda podobno umożliwiła użytkownikom z Iranu i innych krajów objętych sankcjami korzystanie z jej platformy, według nienazwanych źródeł, zacytowanych przez New York Times.

Rząd twierdzi, że między 14 października 2015 r. a 29 czerwca 2019 r. Kraken zrealizował 826 transakcji dla użytkowników znajdujących się w Iranie, o łącznej wartości około 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD. OFAC twierdzi, że Kraken nie podjął rozsądnych środków ostrożności ani staranności przy wypełnianiu swoich obowiązków. Związane z przestrzeganiem sankcji przy świadomości, że giełda obsługuje konsumentów z całego świata.

Pomimo „powodu, aby wiedzieć” na podstawie dostępnych informacji o adresie IP, że transakcje wydają się być dokonywane z Iranu, Kraken nałożył ograniczenia geolokalizacyjne wyłącznie w momencie wejścia na pokład, a nie w odniesieniu do przyszłej działalności transakcyjnej, twierdzi agencja.

Za niezarejestrowanie się jako sprzedawca kontraktów futures i „nielegalne oferowanie detalicznych transakcji towarowych z depozytem zabezpieczającym w aktywach cyfrowych”, w tym Bitcoin, Kraken został ukarany grzywną w wysokości 1.25 miliona dolarów przez Commodity Futures Trading Commission w zeszłym roku. Kraken przeznaczy dodatkowe 100,000 XNUMX USD na mechanizmy przestrzegania sankcji w ramach ugody.

Polecany dla Ciebie:

Centrum monet pozywa OFAC o sankcję gotówkową Tornado