LeoVegas ukarany ostrzeżeniem i karą nałożoną przez szwedzki organ regulacyjny

Dziś rano regulator odpowiedzialny za nadzór nad branżą hazardową w Szwecji, Spelinspektionen, ogłosił, że wydał ostrzeżenie dla operatora kasyna online LeoVegas, a także nałożyć na operatora karę sankcyjną w wysokości 2 mln SEK (197,000 XNUMX EUR).

Ostrzeżenie i kara finansowa pojawiły się po tym, jak Spelinspektionen zidentyfikował kluczowe niedociągnięcia i niedociągnięcia w procedurach przeciwdziałania praniu pieniędzy LeoVegas, a organ regulacyjny stwierdził, że: „Firmy hazardowe muszą przeciwdziałać wykorzystywaniu biznesu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

„LeoVegas zawiódł w swojej pracy nad wiedzą o klientach i klasyfikacją ryzyka klientów oraz zawiódł w dokumentacji dotyczącej podjętych środków. Wiązało się to ze znacznym ryzykiem, że LeoVegas mogło zostać wykorzystane do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co należy uznać za poważne”.

„Wielkość sankcji opiera się na ustawie o praniu pieniędzy, w przeciwieństwie do większości innych decyzji nadzorczych Szwedzkiego Inspektoratu ds. Gier, które opierają się na ustawie o grach hazardowych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy górna granica tego typu naruszeń wynosi 1 mln euro.”

Ta akcja podjęta przeciwko LeoVegas nie jest pierwszym przypadkiem, kiedy wywołali gniew regulatorów gier hazardowych. W lutym 2018 r. tUK Gambling Commission nałożyła na operatora grzywnę w wysokości 600,00 funtów0 za przyjmowanie zakładów od problematycznych hazardzistów.

Podczas gdy w październiku 2019 r  Holenderski regulator Kansspelautoriteit (KSA) ukarał LeoVegas grzywną w wysokości 350,000 XNUMX euro, po tym jak KSA stwierdziła, że ​​oferują one gry losowe holenderskim konsumentom.

LeoVegas w odpowiedzi na akcję ogłoszoną dzisiaj przez Spelinspektionen wydało „Komunikat prasowy”, w którym oświadczają w odpowiedzi na podjęte przeciwko nim działania: „LeoVegas nieustannie rozwija swoje zasady w celu zapewnienia zgodności i już przed dzisiejszą decyzją zmienił i zaktualizował swoje procedury należytej staranności wobec klienta”.

„LeoVegas zamierza odwołać się od dzisiejszej decyzji, aby umożliwić sądowi ponowne rozpatrzenie sprawy i dać całej branży dalsze wskazówki dotyczące interpretacji obecnych przepisów”.

„LeoVegas ma 14 marek i licencji w ośmiu różnych jurysdykcjach. Spółka każdego roku podlega licznym audytom i przeglądom przeprowadzanym przez lokalne organy nadzoru oraz audytorów zewnętrznych. Compliance ma najwyższy priorytet w LeoVegas i jest obszarem, który firma stale rozwija, aby sprostać wymaganiom, jakie organy regulacyjne – ale także sama firma – stawiają swojej działalności.”

W styczniu tego roku LeoVegas zostały zaprezentowane na krótka lista dla najlepszego kasyna w konkursie Casinomeister Awards na rok 2020, nagroda, która ostatecznie trafiła do Wszystkie brytyjskie kasyno.

Założona w 2012 roku i akredytowana tutaj na Casinomeister od lipca 2014 roku, LeoVegas oferuje obecnie graczom ponad 1,000 automatów do gier i jest dostępna w wielu licencjonowanych jurysdykcjach, oferując swoją stronę w dziesięciu językach.

Źródło: https://www.casinomeister.com/gambling-news/leovegas-hit-with-warning-and-sanction-penalty-by-swedish-regulator/