Mark Hopkins przyznaje się do winy za prowadzenie nielegalnego biznesu transmisyjnego BTC

Błagał mężczyzna o imieniu Mark Alexander Hopkins winny zarzutów federalnych prowadzenia działalności polegającej na przekazywaniu bitcoinów bez posiadania licencji.

Hopkins mógł nadużyć swojej wiedzy o Bitcoinie

Hopkins jest opisywany jako jeden z największych sprzedawców kryptowalut w północnym Teksasie i jest często określany jako „Dr. Bitcoin” ze względu na jego rzekomą znajomość zasobu i jego odpowiedniej przestrzeni. Jak ujawniono w sądzie, Hopkins podobno wykorzystał swoją wiedzę na temat bitcoinów do współpracy z nigeryjskim oszustem loteryjnym jako sposób nielegalnego ukrywania funduszy.

Hopkins po raz pierwszy skontaktował się z oszustem dwa lata temu, w 2019 r. Chociaż pełna nazwa oszusta nie została jeszcze ujawniona, według dokumentów sądowych osoba ta używa inicjałów MH. Oszust rozmawiał z Hopkinsem o zamianie wygranych na loterii na bitcoiny, mając nadzieję, że uniemożliwi to śledzenie pieniędzy przez organy ścigania.

Chociaż Hopkins początkowo starał się nie angażować, ostatecznie udzielił oszustowi porady i wyjaśnił, że utrzymywanie transakcji poniżej 9,500 USD zmniejszy jego szanse na przyłapanie. Uważa się, że oszust zamienił od 500,000 1.5 do 12 miliona dolarów ze swoich pieniędzy na bitcoiny w ciągu XNUMX miesięcy.

Zgodnie z zarzutami Hopkins nie był zarejestrowany jako firma zajmująca się przekazami pieniężnymi, ani nie złożył odpowiednich dokumentów, które pozwoliłyby mu na wykonanie takich czynności. Pełniący obowiązki prokuratora amerykańskiego Prerak Shah wyjaśnił w niedawnym oświadczeniu:

Ten pozwany zignorował prawo federalne i pozwolił oszustom na używanie bitcoinów do działania pod radarem organów ścigania. Jesteśmy zdeterminowani, aby pozbyć się rynku bitcoin każdego, kto świadomie pomaga przestępcom ukrywać nielegalne zyski w portfelach kryptowalut.

Matthew Orwig, prawnik z firmy Winston & Strawn, również dołożył swoje dwa centy do mieszanki, wspominając w wywiadzie:

Przez długi czas istniały przepisy dotyczące transakcji walutowych, a teraz zostały zaktualizowane o kryptowaluty, bitcoiny i tym podobne. Sam w sobie jest przestępstwem, ale rząd jest naprawdę zainteresowany ludźmi i podmiotami stojącymi za tymi transakcjami, które wykorzystują kryptowalutę do prania pieniędzy lub ukrywania działalności przestępczej.

Hopkins rozważa teraz możliwość pięcioletniego więzienia po wydaniu wyroku.

Historia zbrodni

Jednym z dużych problemów związanych z przestrzenią krypto jest to, jak wiele przestępczości występuje w jej granicach. Arena cyfrowych walut od dawna jest nękana przez cyberzłodziei, hakerów i złośliwych aktorów, którzy starają się pochwycić cyfrowe waluty, których nie zarobili.

Do największych incydentów w historii cyfrowej przestrzeni walutowej należą: Mt. Gox i Coincheck – dwie giełdy stacjonujące w Japonii, które odnotowały zniknięcie ponad miliarda dolarów w funduszach kryptograficznych – a ostatnio Africrypt, który doświadczył ciężkiej straty o ponad 3.6 miliarda dolarów w funduszach cyfrowych.

tagi: Bitcoin, Marka Alexandra Hopkinsa, Nigeryjski oszust Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/mark-hopkins-pleads-guilty-to-running-illicit-btc-transmitter-business/