Raport z analizy rynku (06)

Według doniesień wiodący emitent monet stabilnych Tether korzystał z podejrzanych pośredników, sfałszowanych dokumentów i firm fasadowych, aby odzyskać dostęp do tradycyjnego systemu bankowego.

Według raportu „Wall Street Journal” jeden z pośredników, główny handlowiec USDT w Chinach, próbował „obejść system bankowy, przedstawiając fałszywe faktury sprzedaży oraz umowy dotyczące każdego depozytu i wypłaty”.

W raporcie wskazano także inne podmioty, w tym „bank cieni” Crypto Capital Corp i spółkę „Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi”, które zostały wykorzystane do uzyskania dostępu Tether do systemu bankowego.

Ostatecznie, jak twierdzi, zarówno Tether, jak i Bitfinex „były w stanie otworzyć co najmniej dziewięć nowych rachunków bankowych dla firm fasadowych w Azji w ciągu dziewięciu dni w październiku 2018 r.”.

 Dyrektor ds. technologii Tethera, Paolo Ardoino, stwierdził, że raport zawiera „tonę dezinformacji i nieścisłości”, nie podając szczegółów. W oświadczeniu Tether stwierdził, że raport jest „całkowicie niedokładny i wprowadzający w błąd” oraz stwierdził, że zarówno Tether, jak i Bitfinex mają „światowej klasy programy zgodności” i że przestrzegają wymogów prawnych.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/