Meksykańskie władze zlokalizowały 12 nielegalnych lokalnych giełd kryptowalut

Władze Meksyku zlokalizowały 12 nielegalnych lokalnych giełd kryptowalut, które mogą mieć powiązania z kartelem narkotykowym Jalisco, jak czytamy dalej w naszym najnowsza giełda kryptowalut dzisiaj.

Jednostka analityki finansowej Meksyku otrzymała informacje o 12 platformach handlu kryptowalutami, które działają bez prawnego zezwolenia, a wielu ekspertów uznało te giełdy za powiązane z kartelem narkotykowym Jalisco Nueva Generacion. Po otrzymaniu informacji z innych źródeł, Meksykańskiej Jednostki Wywiadu Finansowego, władze Meksyku zlokalizowały 12 lokalnych giełd kryptowalut, które prowadzą swoją działalność nielegalnie. Na niedawnym seminarium Nieto Castillo, który jest szefem FIU, zapewnił, że władze dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać problem:

„12 platform jest niezarejestrowanych i wiemy, że obecnie działają nielegalnie… Generujemy sprawy, aby Biuro Prokuratora Generalnego mogło działać w tym zakresie”.

Castillo wzbudził podejrzenia, że ​​giełdy mogą być powiązane z przestępcami wykorzystującymi aktywa cyfrowe w operacjach prania pieniędzy i nie wykluczył, że platformy mogą mieć powiązania z kartelem narkotykowym:

„Podstawową kwestią będzie analiza kryptowalut i ich relacji z grupami przestępczymi. Uderza mnie fakt, że wiele platform kryptowalut jest zainstalowanych w kilku gminach w stanie Jalisco.”

Zgodnie z meksykańskim prawem każdemu z 12 nielegalnych platform obrotu grozi kara w wysokości do 15,000 XNUMX dolarów. jak dotąd FIU zidentyfikowała trzy potencjalne sprawy karne z wykorzystaniem zasobów cyfrowych, a jedna z nich dotyczyła obywatela Nigerii w Meksyku, który wykorzystywał do wysysania kryptowalut od meksykańskich ofiar i wysyłania ich do ich kraju. To nie pierwszy raz, kiedy kartele narkotykowe i kryptowaluty są wrzucane do tego samego koszyka. Z raportów wynika, że ​​hiszpańska policja aresztowała holenderskiego handlarza narkotykami pochodzenia kolumbijskiego, który wyprał aktywa cyfrowe o wartości sześciu milionów euro, a przestępca był częścią Kaliski kartel który reprezentował syndykat w Europie. Kiedy władze złapały handlarza w jego willi Marabella, był otoczony wieloma luksusowymi przedmiotami, samochodami, zegarkami, biżuterią i 85,000 XNUMX dolarów w gotówce, a policja przejęła cały jego dobytek wraz z kartami kredytowymi podłączonymi do kont kryptograficznych, telefonami komórkowymi i komputerami.

Źródło: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/