OFAC aktualizuje swoją listę specjalnie wyznaczonych obywateli

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

OFAC aktualizuje listę specjalnie wyznaczonych obywateli

3 lutego 2023 r.

Demetrios Tseas

1 lutego 2023 r. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych (OFAC) zaktualizowało swoją listę specjalnie wyznaczonych obywateli (SDN), dodając określone Ethereum i BitcoinTermin „Bitcoin” może odnosić się do sieci Bitcoin,… Więcej adresy wraz z kilkoma osobami i podmiotami.

OFAC, która znajduje się w Departamencie Skarbu USA, administruje i egzekwuje sankcje gospodarcze i handlowe w oparciu o politykę zagraniczną USA i cele bezpieczeństwa narodowego przeciwko docelowym zagranicznym krajom i reżimom, terrorystom, międzynarodowym handlarzom narkotyków, osobom zaangażowanym w działania związane z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej lub gospodarki Stanów Zjednoczonych. OFAC zarządza różnymi programami sankcji, od kompleksowych po selektywne, i może dotyczyć określonych jurysdykcji, osób fizycznych, firm i rządów.

Co to oznacza?
Mówiąc prościej, oznacza to, że osoby, podmioty i firmy z USA muszą natychmiast zaprzestać transakcji z tymi adresami i powiązanymi podmiotami/osobami wskazanymi na liście SDN lub wszelkimi powiązanymi nieruchomościami/udziałami będącymi w ponad 50% własnością tych wymienionych podmiotów i muszą blokBloki przechowują partie ważnych transakcji, które są zaszyfrowane i… Więcej dotychczasowy blockchainBlockchain to współdzielona księga cyfrowa lub stale rozwijająca się… Więcej adresy.

Dlaczego to jest ważne?
To był aktywny rok dla dodatków SDN związanych z zasobami wirtualnymi i działaniami związanymi z zasobami wirtualnymi. Jeśli jakiekolwiek osoby, podmioty lub firmy z USA zaangażują się w jakikolwiek sposób w interesy z tymi stronami lub adresami objętymi sankcjami, będą ryzykować egzekwowanie prawa, co może skutkować postępowaniem cywilnym i przestępcaPrzestępca to osoba lub grupa, która została skazana… Więcej kary. Jeśli jakakolwiek własność lub udziały tych podmiotów znajdujących się na liście znajdują się pod kontrolą w momencie lub po umieszczeniu na liście przez Stany Zjednoczone lub osobę z USA, należy to zgłosić do OFAC.

W jaki sposób narzędzia analityczne blockchain mogą pomóc?
Inspektor CipherTrace™ i podobne narzędzia do analizy łańcucha bloków umożliwiają śledczym i analitykom finansowym wizualne śledzenie transakcji w łańcuchu bloków w celu śledzenia kryptowalut, kryptowalutaKryptowaluta (lub kryptowaluta) to cyfrowy zasób des… Więcej zagrożeń i identyfikować ryzykowne lub nielegalne działania. Jeżeli zostanie ustalone, że A adresAdres to klucz kryptograficzny, który „posiada” bitcoiny. Ten… Więcej został dodany do listy sankcjonowanej przez OFAC, jest to przypisane w narzędziach analitycznych blockchain. Ponadto, jeśli zostanie ustalone, że osoba lub podmiot objęty sankcjami sprawuje kontrolę nad portfelUrządzenie, nośnik fizyczny, program lub usługa, których jedynym celem jest… Więcej, można to przypisać narzędziom analitycznym blockchain. W obu przypadkach użytkownicy będą mogli śledzić aktywność do/z/przez usankcjonowane adresy, dając funduszom widoczność, której tradycyjne waluty mogą nie być w stanie zaoferować OFAC lub innym agencjom.