Ponad 28.6 miliona dolarów w bitcoinach i innych kryptowalutach przejętych przez władze holenderskie

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Władze holenderskie przejęły ponad 25 milionów euro (28.6 dolarów) w Bitcoinach, Ethereum i innych kryptowalutach w związku z rzekomą działalnością przestępczą.

Analiza łańcuchowa 2021 raport ujawniło, że w 2019 r. wolumen nielegalnej działalności kryptograficznej stanowił niewielkie 2.1% wszystkich transakcji, a w 2020 r. wolumen ten spadł o 0.34%, ale ich oczekiwania na 2021 r. przewidywały „wzrost cyberprzestępczego wykorzystania DeFi do prania pieniędzy”.

tak jak branża kryptowalut stale ewoluuje, tak samo ewoluują źli aktorzy popełniający przestępstwa związane z kryptowalutami.

Służba Informacji i Dochodzeń Skarbowych (FIOD), Krajowy Departament Dochodzeń Kryminalnych (DLR) i Prokuratura (OM) współpracowały nad szeregiem dochodzeń mających na celu przejęcie portfeli kryptowalutowych powiązanych z działalnością przestępczą.

Władze twierdziły w A publiczne ogłoszenie że „coraz częściej spotykają się z kryptowalutami w formach przestępczości, takich jak handel narkotykami i ludźmi, oszustwa i uchylanie się od płacenia podatków”.

Dziesiątkom podejrzanych przejęto ponad 25 milionów euro w kryptowalutach odpowiadających bitcoinowi i ethereum.

Powiązane artykuły | Oto, co dzieje się ze wszystkimi aktywami kryptograficznymi, które IRS przejmuje

Prokuratura dalej skomentowała swoją opinię na temat tego, dlaczego kryptowaluty są wykorzystywane do działalności przestępczej:

Posiadanie i używanie kryptowalut jest dozwolone, ale dodatkowo powszechne wśród przestępców. Powodem jest to, że przestępcy uważają kryptowaluty za bezimienne i często są one wkrótce przenoszone na cały świat. Z tego powodu kryptowaluty są szeroko stosowane jako metoda rozliczania wielu rodzajów przestępstw.

Giełdy kryptowalut pomogły w przejęciu monet

Według doniesień holenderskie i zagraniczne giełdy kryptowalut pomogły FIOD i OM w operacji po podjęciu odpowiednich działań prawnych.

OM wyjaśnia, że firmy te „są zobowiązane do podjęcia działań zgodnie z holenderskim ustawodawstwem”, dodając, że ich współpraca umożliwiła dostęp do „portfeli kryptograficznych zarządzanych przez przestępców” i odzyskanie kryptowalut o wartości 28.6 miliona dolarów. Oczekuje się, że wartość ta docelowo zostanie przekazana skarbowi państwa.

Dochodzenie dodatkowo ujawniło, że przestępcy przeciwdziałają niepożądanym opłatom alternatywnym, zamieniając kryptowaluty na tzw. „stablecoiny” odpowiadające USDT. Są to kryptowaluty, których wartość jest powiązana z amerykańskim dolarem,

Ponieważ niektórzy podejrzani przebywają poza Holandią, władze wezwały zagranicznych odpowiedników do współpracy i wysłania ich do kraju zaraz po zidentyfikowaniu.

W 2013 roku doszło do pierwszego przejęcia kryptowalut w Holandii. OM uważa, że dochodzenia uległy poprawie, stały się lepsze i szybsze. Służby dochodzeniowe nauczyły się zbierać dowody na podstawie śladów pozostawionych przez podejrzanych o nielegalną działalność związaną z kryptowalutami. Umożliwiło to władzom ich wykrycie i przejęcie ich majątku.

Powiązane artykuły | Największa konfiskata kryptowalut w Australii: policja zajęła 6 mln USD wartości cyfrowej waluty

Zdjęcie kryptowaluty w Holandii

Szacuje się, że 700,000 XNUMX Holendrów inwestuje w bitcoin za pośrednictwem Bitcoin Meesters, największej giełdy kryptowalut w Holandii, ale całkowita liczba inwestorów w kraju pozostaje niejasna.

Holenderski bank centralny (DNB) zarejestrował około 20 dostawców usług kryptowalut, ale rzecznik skomentował: „Oznacza to tylko, że dostawcy nie są zaangażowani w działalność przestępczą, ale to wszystko, jeśli chodzi o monitorowanie”.

Niezależnie od niezwykłych wyników Bitcoina w ciągu roku i powolnego, ale nieuniknionego dostosowywania się świata do kryptowalut, holenderskie stowarzyszenie inwestorów (VEB) i DNB toczą wojnę wokół Bitcoina i nie są przekonane co do jego użyteczności, ten ostatni stwierdził, że bank jest „nie doradzamy ani nie doradzamy inwestycji, ale mamy swoje zdanie”, które nie jest polubowne.