Ponad 4,000 „kryminalnych wielorybów” przechowuje kryptowaluty warte 25 miliardów dolarów: raport

Znacznik czasu: 16 lutego 2022 3:40
Węzeł źródłowy: 1610639

Nowe dane z analizy łańcuchowej znalazł że 4,068 „kryminalnych wielorybów” posiada kryptowalutę o wartości 25 miliardów dolarów. Firma definiuje kryminalne wieloryby kryptograficzne jako każdy prywatny portfel, w którym znajduje się kryptowaluta o wartości 1 miliona dolarów lub więcej i który otrzymał 10% lub więcej tych środków za pośrednictwem nielegalnych adresów. (Innymi słowy, nie całe te 25 miliardów dolarów jest nielegalne).

Dane zostały opublikowane w ramach podglądu nadchodzącego raportu Chainalytic o przestępstwach kryptograficznych za rok 2022 i są zgodne z podobnymi, niedawnymi raportami na temat oprogramowania ransomware, Oszustwa NFT, pranie brudnych pieniędzy i złośliwe oprogramowanie. 

Dwa ustalenia zawarte w tym raporcie zajmują centralne miejsce: wzrost salda kryptowalut wynikającego z przestępczości oraz przyczyny tego wzrostu.

Pod koniec 2021 r. nielegalne salda — czyli środki na nie pochodził z nielegalnych źródeł—przyszedł na 11 miliardów dolarów, znacznie w górę od 3 miliardy dolarów na koniec 2020 roku.

Wzrost ten wynikał ze wzrostu wartości kryptowalut w 2021 r., ale także „wzrostu liczby włamań, które miały miejsce w tym roku, co również przyczyniło się do wielkości środków przechowywanych przez hakerów po zdarzeniu hakerskim”. – powiedziała Kim Grauer, szefowa działu badań w Chainalytic Odszyfruj.

Z 11 miliardów dolarów nielegalnych sald na koniec 2021 roku skradzione środki stanowiły 93%, czyli 9.8 miliarda dolarów. Z raportu wynika, że ​​na kolejnym miejscu znajdują się fundusze Darknet z kwotą 448 mln dolarów, następnie oszustwa na 192 mln dolarów, sklepy z oszustwami na 66 mln dolarów i oprogramowanie ransomware na 30 mln dolarów.

Oczywiście konfiskata w zeszłym tygodniu 3.6 miliarda dolarów w bitcoinach z włamania Bitfinex z 2016 r. oznacza, że ​​11 miliardów dolarów nielegalnych sald na koniec 2021 r. jest już w tej chwili znacznie niższe.

Kryminalne kryptowaluty w 2021 r

Poza wzrostem salda przestępczości w 2021 r. – i stopniem, w jakim skradzione środki przewyższały inne wskaźniki – Chainalytic wykazało, że saldo przestępstw również ulegało wahaniom w ciągu roku.

W lipcu osiągnęły najniższy w historii poziom 6.6 miliarda dolarów; w październiku osiągnęły najwyższy poziom 14.8 miliarda dolarów. Liczby te, jak podaje Chainalytic, potwierdzają znaczenie szybkiego prowadzenia dochodzeń związanych z kryptowalutami. 

„Wahania przypominają, jak ważna jest szybkość w dochodzeniach w sprawie kryptowalut, ponieważ fundusze przestępcze, które zostały pomyślnie wyśledzone na blockchainie, można szybko zlikwidować” – stwierdziła firma analityczna. 

Oczywiście może być również odwrotnie. Heather Morgan i Ilya Lichtenstein – oboje rzekomo wyprał Bitcoiny skradzione podczas ataku hakerskiego na Bitfinex w 2016 r. – zostały aresztowane dopiero na początku tego miesiąca. 

W momencie włamania na Bitfinex skradziony Bitcoin był wart 71 milionów dolarów. W momencie aresztowań jego wartość wynosiła 3.6 miliarda dolarów. 

Ile jest kryminalnych wielorybów kryptograficznych? 

Analiza wykazała również, że 3.7% wszystkich wielorybów kryptowalutowych to kryminalne wieloryby. Przeważnie te wieloryby pochodzą z nielegalnych funduszy pochodzących z rynków darknetu. 

Inne źródła dochodów tych przestępczych wielorybów obejmują oszustwa – które zajmują drugie miejsce – i oszustwa. 

Co ciekawe, w ramach analizy Chainalytic oszacowano także przybliżoną lokalizację tych wielorybów karnych według strefy czasowej. Firma analityczna odkryła, że ​​strefy czasowe, w których występowało najwięcej wielorybów przestępczych, obejmowały duże rosyjskie miasta, takie jak Moskwa i Sankt Petersburg, a także kraje takie jak Republika Południowej Afryki, Iran i Arabia Saudyjska. 

„Możliwość skutecznego śledzenia wielorybów przestępczych i ilościowego określania ich zasobów na podstawie jednego publicznego zestawu danych to główna różnica między przestępczością opartą na kryptowalutach a przestępczością opartą na fiat” – dodał Chainalytic. 

„W rzeczywistości najbogatsi przestępcy mają mętne sieci zagranicznych banków i korporacji fasadowych, które mają na celu zaciemnienie ich zasobów. Ale w przypadku kryptowalut transakcje są zapisywane w łańcuchu bloków, aby wszyscy mogli je zobaczyć” – podsumowała firma.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Subskrybuj biuletyny odszyfrowania!

Otrzymuj najważniejsze artykuły z codziennych, cotygodniowych podsumowań i głębokich nurkowań prosto do swojej skrzynki odbiorczej.

Znak czasu:

Więcej z Odszyfruj