Założyciele Ponzi Forsage stawią się w sądzie za 300 mln USD oszustw kryptograficznych

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła 11 osób za stworzenie i promowanie Forsage, oszukańczej piramidy kryptograficznej i schematu Ponzi, który działał w 2020 roku.

Ta aktualizacja pojawiła się w dokument sądowy 1 sierpnia 2022 r., kiedy amerykański organ regulacyjny wniósł oskarżenie o siódemkę na założycieli programu Forsage, którzy zebrali ponad 300 milionów dolarów od inwestorów detalicznych na całym świecie.

W styczniu 2020 r. założyciele Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev i Sergey Maslakov stworzyli, prowadzili i utrzymywali internetową piramidę Forsage.io, umożliwiając milionom inwestorów detalicznych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zawieranie transakcji za pośrednictwem inteligentnych kontraktów, które działały na Ethereum, Tronoraz łańcuchy bloków Binance.

W obliczu zarzutów SEC wraz z czterema założycielami jest trzech amerykańskich promotorów zaangażowanych przez założycieli do wspierania Forsage na swojej stronie internetowej i platformach mediów społecznościowych oraz kilku członków tak zwanych Crypto Crusaders, największej grupy promocyjnej dla programu.

W ramach typowej operacji piramidy Forsage rzekomo wykorzystywał aktywa od nowych inwestorów, aby płacić wcześniejszym inwestorom. Działała przez ponad dwa lata, przeciwstawiając się dwóm nakazom zaprzestania działalności we wrześniu 2020 r. wydanym przez SEC Filipin oraz Komisarza ds. Papierów Wartościowych i Ubezpieczeń Montany w marcu 2021 r.

Częścią skargi SEC było to, że założyciele „zdobyli fundusze od inwestorów detalicznych poprzez niezarejestrowaną ofertę i sprzedaż papierów wartościowych”, a w związku z tym „oszukiwali inwestorów i dalej angażowali się w praktyki, które działały jako oszustwo lub oszustwo wobec tych inwestorów”.

Sprawa jest obecnie w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla północnego okręgu wschodniego oddziału Illinois.