Retrospektywa: W 2014 roku golarki Trendon zostały obciążone grzywną w wysokości 40 milionów dolarów za jedno z pierwszych oszustw Bitcoin na dużą skalę

W 2014 roku zajęliśmy się jednym z największych jak dotąd oszustw związanych z kryptowalutami. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się więcej o historii oszustw związanych z bitcoinami:

Założyciel fałszywego „Bitcoin Savings and Trust” (BTCST) został mocno ukarany. Trendon Shavers został ukarany grzywną w wysokości 40 milionów dolarów za prowadzenie schematu Ponzi w świecie Bitcoina.

Zgodnie ze skargą złożoną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w lipcu ubiegłego roku: „Co najmniej od września 2011 r. do września 2012 r. firma Shavers, działająca pod internetową nazwą „pirateat40”, oferowała i sprzedawała inwestycje w BTCST za pośrednictwem Internetu , pozyskując ponad 700,000 4.5 BTC w ramach głównych inwestycji od inwestorów BTCST, czyli ponad XNUMX miliona dolarów w oparciu o średnią dzienną cenę BTC, gdy inwestorzy BTCST kupowali swoje inwestycje w BTCST.”

Shavers oszukali ludzi, obiecując „inwestorom aż do 7% odsetek tygodniowo w oparciu o rzekomą działalność BTCST w zakresie arbitrażu na rynku BTC”.

Jednak to, co zrobił Shavers, polegało na zabraniu bitcoinów od kogoś, kto niedawno zainwestował, i oddaniu go inwestorom, którzy kupili wcześniej, a także zabraniu części dla siebie. Klasyczny schemat Ponziego.

„Golarki wykorzystały BTC nowych inwestorów BTCST do wypłaty obiecanych zwrotów z zaległych inwestycji w BTCST i sprzeniewierzył BTC inwestorów BTCST na swój własny użytek” – stwierdzono w skardze.

Shavers rozpoczęli oszustwo na forum Bitcoin od wątku zatytułowanego „Looking for Lenders”. Szukając minimalnych inwestycji w wysokości 50 bitcoinów, twierdził, że zajmuje się „sprzedażą BTC grupie lokalnej ludności”. Obiecał 1% dziennych odsetek, dopóki użytkownik nie wycofa swoich środków lub nie będzie już mógł przynosić zysków.

Program trwał do sierpnia 2012 r. W tym czasie firma Shavers zwiększyła minimalną kwotę inwestycji do 100 BTC, rozrosła cały program Ponzi do ponad 700,000 147,102 BTC i sprzeniewierzyła XNUMX XNUMX dolarów pieniędzy klientów na własny użytek, co według skargi SEC obejmowało m.in. „czynsz, wydatki związane z samochodem, media, zakupy detaliczne, kasyna i posiłki”.

Amerykański sędzia pokoju Amos L. Mazzant uznał zarówno Bitcoin Savings, jak i Trust and Shavers za winne i nałożył karę w wysokości 40 milionów dolarów. Na chwilę obecną nie jest pewne, czy sędzia skaże także Shaversa na karę więzienia.

Czytaj więcej:

Jak bezpiecznie kupić Bitcoin

Źródło: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds