Rosyjski dyrektor ds. Kryptografii Anatolij Legkodymow aresztowany w Miami

Obywatel Rosji Anatolij Legkodymov – założyciel chińskiej giełdy kryptowalut, który prawdopodobnie mieszkał w Chinach przez ostatnie kilka lat – został niedawno aresztowany podczas mieszka w Miami na Florydzie. Został oskarżony o prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi.

Anatolij Legkodymow aresztowany w Miami

Firma, o której mowa, to Bizlato Ltd. Zarzuca się, że firma nie wdrożyła niezbędnych wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, określonych przez regionalne organy regulacyjne. Podczas gdy fragmenty informacji o tożsamości były zbierane od użytkowników firmy, firma nie posunęła się wystarczająco daleko, aby zapewnić stosowanie protokołów KYC (poznaj swojego klienta). Firma ma również obsługiwać użytkowników, którzy utworzyli fałszywe konta lub nie działali pod własnym nazwiskiem.

Legkodymov był większościowym właścicielem firmy. Mówi się, że on – wraz z innymi dyrektorami Bizlato – brał udział w nielegalnych transferach pieniężnych o wartości ponad 700 milionów dolarów z pomocą firm takich jak Hydra Market, arena ciemnej sieci dla nielegalnych produktów, takich jak fałszywe identyfikatory, narkotyki i broń palna. Zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco wyjaśniła na konferencji:

Eksploatacja za granicą lub przeniesienie serwerów poza kontynentalne Stany Zjednoczone nie zapewni Ci ochrony, a niezależnie od tego, czy złamiesz nasze przepisy z Chin lub Europy, czy też nadużyjesz naszego systemu finansowego z tropikalnej wyspy, możesz spodziewać się odpowiedzi za swoje zbrodnie na sali sądowej w Stanach Zjednoczonych .

Odniesienie do tropikalnej wyspy może odnosić się do Bahamów, na których mieściła się obecnie niesławna i nieistniejąca giełda FTX. Od dawna uważany za złote dziecko branży, FTX rozpadł się na stertę wnioski o upadłość i domniemane oszustwo, z jego najwyższym dyrektorem Samem Bankmanem-Friedem teraz czeka go proces. Uważa się, że SBF wziął fundusze użytkowników i spłacił za nie pożyczki dla swojej drugiej firmy Alameda Research. Podobno kupił również nieruchomości na Bahamach.

Za kierowanie firmą Legkodymov mógł spędzić za kratami kolejne pięć lat życia. W wieku 40 lat Legkodymov został aresztowany pod koniec stycznia i nie wydaje się, aby korzystał z usług prawnika w chwili pisania tego tekstu. Uważa się również, że Bizlato pomógł różnym osobom w Rosji uniknąć sankcji po inwazji na Ukrainę na początku 2022 r., chociaż dowody sugerujące, że jest to ograniczone. Zamiast tego zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo wyjaśnił:

Wiemy na pewno, że Rosja stworzyła ekosystem, który jest permisywny dla cyberprzestępców.

Czy Rosja jest kryptoprzestępczym rajem?

Breon Peace – pełnomocnik USA we wschodniej dzielnicy Nowego Jorku – skomentował:

Instytucje handlujące kryptowalutami nie stoją ponad prawem, a ich właściciele nie są poza naszym zasięgiem. Jak twierdzono, Bitzlato sprzedał się przestępcom jako giełda kryptowalut bez zadawania pytań i w rezultacie zebrał depozyty o wartości setek milionów dolarów.

tagi: Anatolij Legkodymow, Bitzlato, FTX

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/