SEC oskarża „oszustów” w $300-milionowym „Crypto Pyramid and Ponzi Scheme”

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła 11 osób za ich role w tym, co agencja nazywa „oszukańczą piramidą kryptograficzną i schematem Ponziego”. 

Forsage rzekomo zebrał ponad 300 milionów dolarów od inwestorów detalicznych w nielegalny sposób, w krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, według SEC oświadczenie wydany w poniedziałek. Agencja oskarżyła czterech założycieli organizacji i szereg osób o promowanie dziewięciocyfrowego schematu.

„Oszuści nie mogą obejść federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, koncentrując swoje plany na inteligentnych kontraktach i blockchainach” – powiedziała Carolyn Welshhans, pełniąca obowiązki szefa SEC Crypto Assets and Cyber ​​Unit, która kierowała dochodzeniem.

Zgodnie ze skargą SEC w sprawie karnej w 2020 r. założyciele z Rosji, Gruzji i Indonezji stworzyli Forsage, stronę internetową, która umożliwiła milionom inwestorów detalicznych zawieranie transakcji za pośrednictwem inteligentnych kontraktów przy użyciu łańcuchów bloków Ethereum, Tron i Binance.

Użytkownicy Forsage zarabiali, rekrutując inne osoby do rzekomego programu, który trwał ponad dwa lata. Ponadto Forsage rzekomo wykorzystał środki od nowych inwestorów, aby zapłacić wcześniejszym inwestorom, co według SEC jest typowe dla systemów Ponzi.

Działania zaprzestania działalności podjęli regulatorzy na Filipinach oraz Komisarz ds. Papierów Wartościowych i Ubezpieczeń stanu Montana, który skontaktował się z firmą Forsage w marcu zeszłego roku. Według SEC osoby oskarżone w sprawie kontynuowały promowanie programu i zaprzeczyły zarzutom w kilku filmach na YouTube.

YouTube kanał który twierdzi, że jest oficjalny dla Forsage, zebrał około 170,000 6,500 wyświetleń i ma około XNUMX subskrybentów. Zawiera filmy – w większości trwające około minuty – ludzi opowiadających o tym, jak ich życie zostało ulepszone przez Forsage.

W tym samym czasie strona Forsage twierdzi, że przyciągnęła ponad 2 miliony uczestników. Mówi się, że około 2,500 osób dołączyło do Forsage w ciągu ostatniego dnia, a członkowie zostali nagrodzeni ponad 1.35 miliarda dolarów wartości, prawdopodobnie od momentu uruchomienia strony internetowej.

Podczas gdy założyciele Forsage mają siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi, SEC oskarżyła Amerykanów mieszkających w Illinois, Mississippi, Kentucky i na Florydzie o rzekomą pomoc w promowaniu programu.