SEC obciąża globalną platformę pożyczek kryptograficznych oszustwami w wysokości 2,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wnosi oskarżenie przeciwko platformie pożyczkowej BitConnect i dwóm jej najwyższym kierownictwu.

SEC utrzymuje, że BitConnect oszukał inwestorów detalicznych na kwotę 2 miliardów dolarów, sprzedając niezarejestrowane inwestycje w ramach „programu pożyczkowego”. komunikat prasowy.

BitConnect twierdzi, że wykorzystał „bota do handlu oprogramowaniem zapewniającym zmienność”, aby wygenerować niebotycznie wysokie zyski. Jednak SEC twierdzi, że platforma pożyczkowa zamiast tego wyprowadzała pieniądze inwestorów do portfeli kontrolowanych przez firmę i jej założyciela, Satisha Kumbhaniego.

Organ regulacyjny wnosi także zarzuty przeciwko Kumbhani i Glennowi Arcaro, którzy pracowali jako „główny promotor” firmy w USA.

Lara Shalov Mehraban, zastępca dyrektora regionalnego biura regionalnego SEC w Nowym Jorku, mówi:

„Zarzucamy, że oskarżeni ukradli miliardy dolarów inwestorom detalicznym na całym świecie, wykorzystując ich zainteresowanie aktywami cyfrowymi. Będziemy agresywnie ścigać i pociągać do odpowiedzialności tych, którzy dopuszczają się niewłaściwego postępowania w przestrzeni zasobów cyfrowych”.

Kumbhani przyznał się do zarzutów karnych związanych z równoległymi działaniami Departamentu Sprawiedliwości (DOJ).

W majuSEC złożyła skargi na Trevona Jamesa, Craiga Granta, Ryana Maasena i Michaela Noble’a, którzy byli także promotorami programu pożyczkowego BitConnect, oraz Joshuę Jeppesena, który reprezentował firmę podczas wydarzeń promocyjnych.

SEC twierdzi, że osiągnęła porozumienie z dwoma z nich.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Wyróżniony obraz: Shutterstock / Tithi Luadthong

Źródło: https://dailyhodl.com/2021/09/03/sec-charges-global-crypto-lending-platform-with-2000000000-fraud/