Władze Korei Południowej rozszerzyły sondę Terra w związku z nalotem na dom współzałożyciela Daniela Shina

Sonda w sprawie możliwej nielegalnej działalności stojącej za algorytmiczny stablecoin TerraUSD (UST) i podmioty stowarzyszone LUNA token pogłębił się wraz z nalotem na dom współzałożyciela firmy Daniela Shina w Seulu, według Bloomberg raport powołując się na lokalne media.

Śledczy podobno odwiedzili także biuro aplikacji do płatności mobilnych Chai, założonej przez Shina w 2019 roku.

Chai był sprzedawany jako pierwsza aplikacja do płatności mobilnych, która wykorzystuje blockchain Terra, aby umożliwić każdemu, kto ma konto bankowe, dokonywanie tańszych transakcji dla lokalnych firm w Korei.

Kwon i Shin uruchomili Terraform Labs w 2018 roku, początkowo z zamiarem podważenia gigantów płatniczych, takich jak PayPal. Później w tym samym roku para zebrała 32 miliony dolarów, a w 2019 roku początkowa oferta monet przyniosła 62 miliony dolarów.

Shin ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego Terraform Labs w marcu 2020 r. i zmniejszył swój udział w firmie, aby skupić się na budowaniu Chai, a kontrolę nad firmą przejął drugi współzałożyciel firmy Do Kwon.

Rzecznik Prokuratury Okręgu Południowego w Seulu potwierdził doniesienia o nalocie na dom Shina, dodając, że wprowadzono również naloty na biura dwóch innych firm powiązanych z aplikacją Chai, odmawiając podania dalszych szczegółów.

Naloty są częścią trwające dochodzenie w zarzuty, że Kwon celowo spowodował upadek TerraUSD.

W przeciwieństwie do innych stablecoins wspierany przez waluty fiducjarne, takie jak dolar amerykański lub euro, wartość UST była utrzymywana przez złożony algorytm, który spalił token Luna, aby wybić nowy UST.

LUNA i UST były odpowiednio dziewiątą i dziesiątą co do wielkości kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej przed ich implozja w maju, co pochłonęło wraz z nimi około 55 miliardów dolarów w pieniądzach inwestorów.

Władze napadają na koreańskie giełdy kryptograficzne

W środę zespół południowokoreańskich śledczych odwiedził biura siedmiu lokalnych giełd kryptowalut, w tym Upbit, Bithumb i Coinone, zajmujące zapisy transakcji i inne materiały. Władze planowały przeanalizować materiały skonfiskowane podczas nalotów i przesłuchać świadków w celu ustalenia wielkości szkód poniesionych przez inwestorów.

Mówi się również, że prokuratorzy sprawdzają, czy Kwon, który prawdopodobnie mieszka w Singapurze, uniknął podatków, przenosząc zyski z transakcji kryptowalutowych na konto zagraniczne.

W zeszłym miesiącu władze Korei Południowej nałożył zakaz podróżowania na kluczowych członków zespołu Terraform Labs, z co najmniej 15 byłymi i obecnymi pracownikami zabronionymi opuszczenia kraju, aby uniknąć dalszego dochodzenia.

Wcześniej wspólny zespół dochodzeniowy w sprawie przestępstw finansowych i związanych z papierami wartościowymi przy Prokuraturze Okręgu Południowego w Seulu: wezwany byli pracownicy Terraform Labs, którzy byli zaangażowani w początkowy rozwój ekosystemu Terra w 2019 roku.

Jeden z tych pracowników podobno ujawnił wtedy, że zespół miał wątpliwości co do projektu stablecoina TerraUSD (UST) od samego początku, jednak Kwon zignorował ich ostrzeżenia, że ​​projekt może się nie powieść.