Dziesięć giełd kryptograficznych zbadanych przez Indie pod kątem prania brudnych pieniędzy

Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania bada dziesięć giełd kryptograficznych pod kątem rzekomego prania ponad 1 miliarda rupii, czyli ponad 125 milionów dolarów, w cyfrowych pieniądzach.

Według The Economics Times, liczne organizacje oskarżone o pranie brudnych pieniędzy wykorzystywały giełdy do zakupu kryptowalut o wartości ponad 100 milionów rupii, które następnie były przenoszone do innych zagranicznych portfeli, z których większość była połączona z Chinami kontynentalnymi, jak twierdzi Dyrekcja ds. Egzekwowania.

Aktywność użytkowników była słabo monitorowana przez dziesięć giełd kryptowalut

Źródła dodały, że śledzone konta należały do ​​osób mieszkających w odległych miejscach bez związku z transakcjami i że giełdy pozyskały dane KYC o wątpliwym pochodzeniu.

Giełdy, chociaż nie generowały żadnych raportów o podejrzanych transakcjach (STR), które mogłyby ujawnić informacje o domniemanym praniu pieniędzy, zapewniły, że są zgodne z przepisami KYC.

Według osób zaznajomionych z dochodzeniem utrudniło to wyśledzenie konta, które po poinformowaniu o dochodzeniu przystąpiło do wypłaty środków i wylogowania.

„Kiedy te firmy dowiedziały się, że znajdują się pod skanerem, zamknęły sklep i wykorzystały ścieżkę kryptograficzną do wyprowadzenia funduszy za granicę. Nieprzejrzysty charakter ekosystemu kryptograficznego i nieuregulowana branża zapewniły tym firmom wymaganą ochronę, aby zaparkować swoje aktywa za granicą”

Z tego powodu obecnie giełdy kryptowalut są badane przez organy państwowe Indii.

Binance i WazirX Crypto Exchange są ścigane przez Indie

ED celuje Binance i WazirX po wielokrotności Walki na Twitterze między dyrektorami generalnymi obu firm w sprawie własności i niezgodności regulacyjnej WazirX.

Po konflikcie między dwoma firmami ED zablokował konta bankowe WazirX, na których znajdowało się ponad 8 milionów dolarów, na tej podstawie, że giełda „aktywnie” pomogła ponad 15 firmom fintech w praniu brudnych pieniędzy.

W odpowiedzi Binance oświadczyło, że oczekuje, że WazirX weźmie pełną odpowiedzialność za swoje operacje i gotówkę użytkowników, podkreślając fakt, że WazirX nie ma powiązań z operacjami głównych giełd kryptowalut.

Według dyrektora branży, który rozmawiał z Economic Times, giełdy są drugim punktem niepowodzenia tych przestępstw, ponieważ pieniądze wpływają i wychodzą głównie z tradycyjnych banków, które również niewiele lub nic nie zrobiły, aby wyśledzić fundusze, dlatego „ nie został złapany na poziomie bankowym”, mimo że ED badał kilka giełd kryptowalut pod kątem prania pieniędzy.