Brett Harrison, dyrektor generalny FTX US, powiedziany że niedawne publiczne twierdzenia, że krypto jest skutecznym sposobem obejścia sankcji, nie mogą być bardziej błędne.
Harrison powiedział, że regulowane giełdy kryptowalut mają zaawansowaną technologię i skuteczne procedury egzekwowania AML i sankcji, co czyni je nieprawdopodobną drogą do przemieszczania sankcjonowanych pieniędzy.
Przepisy AML i KYC nie pozostawiają swobody dla użytkowników objętych sankcjami
Według Harrisona, FTX US i wszystkie inne giełdy zarejestrowane w USA są zobowiązane do zbierania informacji identyfikujących każdego użytkownika, w tym imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, numeru ubezpieczenia społecznego i dowodu tożsamości ze zdjęciem.
Wszystkie informacje gromadzone przez giełdę są następnie porównywane z rządowymi bazami danych, aby upewnić się, że imię i nazwisko podane przez użytkownika odpowiada jego numerowi ubezpieczenia społecznego. Jeśli giełda nie może zweryfikować integralności informacji, użytkownik jest automatycznie odrzucany z platformy i nie może handlować.
Użytkownicy, których tożsamość została zweryfikowana, są następnie sprawdzani pod kątem wszystkich list sankcji i list obserwacyjnych. FTX US sprawdza listę Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Skarbu USA, listę poszukiwanych FBI Departamentu Sprawiedliwości oraz skonsolidowaną listę sankcji ONZ. W przypadku znalezienia się na którejkolwiek z tych list, zgłoszenie rejestracyjne użytkownika jest odrzucane.
Przejście przez pierwsze dwa etapy weryfikacji nie oznacza, że użytkownik jest bezpieczny przed dodatkowymi kontrolami, powiedział Harrison.
Zauważył, że FTX US i inne giełdy również monitorują transakcje fiat użytkowników. Wpłaty lub wypłaty z banków objętych sankcjami lub innych źródeł umieszczonych na czarnej liście są blokowane, a konto użytkownika jest zablokowane.
FTX US korzysta z tych samych narzędzi do monitorowania ryzyka i transakcji w łańcuchu, z których korzystają inne agencje rządowe w USA, powiedział Harrison.
„Narzędzia te mają bazy danych znanych usankcjonowanych adresów, heurystyki określające lokalizacje geograficzne i algorytmy uczenia maszynowego, które identyfikują podejrzane wzorce w historiach transferów. Jeśli wykryjemy podejrzaną aktywność, blokujemy użytkownikowi możliwość przenoszenia zasobów” – wyjaśnił.
Giełdy kryptowalut dysponują niezwykle zaawansowaną technologią i skutecznymi procedurami egzekwowania przepisów i sankcji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). W połączeniu z przejrzystą naturą technologii blockchain oznacza to, że korzystanie ze scentralizowanych, regulowanych giełd kryptowalut do niewykrywalnego przenoszenia środków jest zadaniem niemożliwym.
Niedawne zarzuty, że rosyjskie firmy i osoby prywatne będą odpowiadać na kryptowaluty, aby uniknąć okaleczający sankcje nałożone przez Zachód mają niewielką lub żadną wartość. Nawet gdyby korzystali ze zdecentralizowanych giełd, nieuregulowanych stanowisk OTC, a nawet transferów peer-to-peer, ruch dużej ilości środków w łańcuchu blokowym zaalarmowałby zarówno branżę, jak i władze, potencjalnie prowadząc do spadku rynku, który obniżyłoby wartość transferu.
Uzyskaj codzienne podsumowanie Bitcoin, DeFi, NFT i Web3 wiadomości z CryptoSlate
To nic nie kosztuje i w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Otrzymaj krawędź na rynku kryptowalut 👇
Zostań członkiem CryptoSlate Edge i uzyskaj dostęp do naszej ekskluzywnej społeczności Discord, bardziej ekskluzywnych treści i analiz.
Analiza łańcuchowa
Migawki cenowe
Więcej kontekstu
- Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
- CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
- Źródło: https://cryptoslate.com/the-ceo-of-ftx-us-explains-why-you-cant-use-exchanges-to-avoid-sanctions/
- 7
- dostęp
- Konto
- działalność
- Dodatkowy
- zaawansowany
- Zaawansowana technologia
- Wszystkie kategorie
- AML
- analiza
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy/AML
- Zastosowanie
- Aktywa
- Władze
- Banki
- Blokować
- blockchain
- blockchain technologia
- Pudełko
- ceo
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- zbierać
- zbiera
- połączony
- społeczność
- Firmy
- zawartość
- Crypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- Wymiana Kryptowalut
- CryptoSlate
- codziennie
- Bazy danych
- Zdecentralizowane
- Biurka
- niezgoda
- Nie
- krawędź
- Efektywne
- wymiana
- Wymiana
- Ekskluzywny
- fbi
- Fiat
- i terminów, a
- znaleziono
- Darmowy
- FTX
- fundusze
- Rząd
- Zielony
- HTTPS
- zidentyfikować
- tożsamość
- niemożliwy
- Włącznie z
- przemysł
- Informacja
- przystąpić
- znany
- KYC
- duży
- prowadzący
- nauka
- Lista
- wykazy
- lokalizacji
- zamknięty
- maszyna
- uczenie maszynowe
- Dokonywanie
- rynek
- pieniądze
- monitorowanie
- jeszcze
- ruch
- ruch
- przeniesienie
- Natura
- aktualności
- OTC
- Inne
- Platforma
- Cena
- publiczny
- podsumować
- zmniejszyć
- zarejestrowany
- Rejestracja
- regulamin
- wymagany
- Ryzyko
- "bezpiecznym"
- Powiedział
- Sankcje
- bezpieczeństwo
- Obserwuj Nas
- Technologia
- Przez
- narzędzia
- Top
- Handel
- transakcja
- transakcje
- transfery
- przezroczysty
- nas
- Zjednoczony
- Narody Zjednoczone
- us
- posługiwać się
- wartość
- Weryfikacja
- Zachód
- KIM
- by