Amerykańska SEC wszczyna dochodzenie w Binance.US dotyczące podmiotów powiązanych z handlem.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podobno wszczęła dochodzenie w sprawie amerykańskiego ramienia giganta giełdy kryptograficznego Binance w sprawie firm handlowych powiązanych z dyrektorem generalnym Binance Changpeng Zhao. Według niedawnego raport z Wall Street Journal, SEC analizuje relacje między Binance.US a firmami handlowymi Sigma Chain AG i Merit Peak.

Amerykańska SEC podobno zażądała od Binance informacji na temat dwóch firm.

Federalny regulator podobno zażądał informacji od amerykańskiej giełdy kryptograficznej na temat obu firm i bada, w jaki sposób mógł ujawnić użytkownikom swoje potencjalne powiązania z animatorami rynku. Serwis informacyjny poinformował, że dokumenty korporacyjne z 2019 r. i byli dyrektorzy Binance łączą Zhao z obiema firmami handlowymi. Sigma Chain AG i Merit Peak, działając jako animatorzy rynku, zarówno kupują, jak i sprzedają kryptowaluty na Binance.US w sposób ciągły, co zwykle zmniejsza zmienność cen. Nie jest jasne, w jaki sposób federalny regulator mógłby podjąć jakiekolwiek działania egzekucyjne, nawet jeśli potwierdził, że dochodzenie jest w toku.

Gigant giełdy kryptograficznej miał już wcześniej kłopoty. 

Jak informowaliśmy wcześniej w maju 2021 r., giełda kryptowalut była podobno przedmiotem dochodzenia zarówno przez Departament Sprawiedliwości, jak i Urząd Skarbowy w celu powstrzymania mieszkańców USA przed wykorzystywaniem kryptowalut do nielegalnych transakcji. A raport z marca sugerował, że Commodity Futures Trading Commission bada również główną giełdę kryptowalut pod kątem aktywności użytkowników z USA. Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, zaprzeczył jakimkolwiek zarzutom niewłaściwego postępowania na giełdzie w tym czasie.

SEC jako pierwszy wezwał amerykański oddział Binance pod koniec 2020 r., szukając informacji na temat interesariuszy, modelu biznesowego i innych informacji związanych z ujawnieniem.