Założyciel Thodex aresztowany w Albanii

Założyciel Thodex, Faruk Fatih Özer, był aresztowany w prowincji Valora w Albanii 31 sierpnia i oczekuje się, że po wstępnym przesłuchaniu zostanie odesłany do Turcji na proces.

Özer to nazwa stojąca za znaczącym wyciągnięciem dywanów Thodex, które miało miejsce w Turcji w 2021 roku. Özer ukradł ponad 2 miliony dolarów. Interpol poluje na niego od 17 miesięcy z czerwonym powiadomieniem na prośbę Turcji.

Aresztowanie

Główne tureckie źródło wiadomości poinformowało, że Özer dostarczył fałszywy dowód tożsamości albańskiej policji, kiedy pojawili się pod jego drzwiami. Jednak natychmiast został aresztowany, a albańskie siły mogły zidentyfikować Özera na podstawie jego identyfikatora twarzy i odcisków palców.

Minister spraw wewnętrznych Albanii, Bledar Çuçi, skontaktował się ze swoim tureckim odpowiednikiem Süleymanem Soylu, aby powiadomić kraj o aresztowaniu Özera.

Siły albańskie wciąż trzymają Özera w momencie pisania. Podobno turecki Interpol potwierdził, że wypełnił dokumenty niezbędne do powrotu Ozera i jest w drodze, aby go odzyskać.

Według tureckiego strażnika MASAKA RaportyÖzer ma trzy konta na ponad 13 milionów dolarów. Większość jego środków jest przechowywana w portfelu należącym do giełdy kryptograficznej na Malcie. Siły tureckie poszukują 21 innych współpracowników, a prokuratorzy żądają, by wszyscy zostali skazani na łącznie 40,564 XNUMX lata więzienia.

Turecki prawnik zaznajomiony z procesem Thodex skomentował aktualny stan sprawy i powiedziany użytkownicy mogą otrzymać rekompensatę, jeśli można udowodnić, że fundusze, które rzekomo posiada Özer, należą do niego. Dopiero wtedy środki te mogą zostać skonfiskowane przez organy prawne i przekazane użytkownikom, którzy stracili swoje inwestycje.

Oszustwo Thodex

Thodex został uruchomiony jako lokalna giełda w Turcji w 2017 r., a do 700,000 r. rozrósł się do ponad 2021 XNUMX użytkowników. Stał się pierwszą turecką giełdą lokalną o zasięgu globalnym.

W kwietniu 2021 r. transakcje wypłat zostały nagle zawieszone. Władze Thodex uspokoiły użytkowników, mówiąc, że zawieszenie było spowodowane chwilową sytuacją w firmie.

Poinformowali użytkowników, że Thodex przechodzi proces sprzedaży, który ma potrwać pięć dni i że mogą kontynuować transakcje po jego zakończeniu. Jednak Özer uciekł z kraju trzeciego dnia i zabrał ze sobą krypto o wartości 2 milionów dolarów.

Powyższy wykres pochodzi z Chainalysis„s Raport o przestępstwach kryptograficznych w 2022 r. Skradzione 2.6 miliona dolarów było prawie dwa razy większe niż drugie co do wielkości naciąganie dywanu w roku.

Nasilenie ataku zmotywowani Tureckie organy regulacyjne wdrożą kompleksowe regulacje dotyczące kryptowalut. Kraj wziął pierwszy krok w kierunku stworzenia pełnowymiarowej sieci regulacyjnej w kwietniu 2021 r. i od tego czasu pracuje nad nią.