Trio rzekomo oszukało 40 milionów dolarów za pomocą operacji handlu kryptowalutami w stylu Ponzi

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) ma naładowany właściciele trzech firm handlujących kryptowalutami, którzy oszukują inwestorów z ponad 40 milionów dolarów w „wyrafinowanym schemacie” obejmującym pranie pieniędzy i oszustwa związane z przelewami.

Dwayne Golden, Gregory Aggesen i Marquis Demacking Egerton byli właścicielami i operatorami internetowych EmpowerCoin, ECoinPlus i Jet-Coin.

Pomiędzy kwietniem a sierpniem 2017 roku trio rzekomo przekonało inwestorów do przekazania ponad 40 milionów dolarów w bitcoinach lub gotówce. W zamian gwarantowali stałe zwroty za pośrednictwem zagranicznych operacji handlu wirtualną walutą.

Jednak Departament Sprawiedliwości twierdzi, że aktywa były: faktycznie używany do spłacania innych inwestorów (a znak rozpoznawczy schematów Ponzi) lub po prostu zostały skradzione. Firmy upadły wkrótce po otrzymaniu środków i nigdy nie prowadziły prawdziwej działalności handlowej.

Golden i Aggesen, wraz z innym oskarżonym, Williamem Whitem, zostali również oskarżeni o spisek mający na celu utrudnianie sprawiedliwości, utrudnianie sprawiedliwości i manipulowanie dowodami.

Departament Sprawiedliwości twierdzi, że utrudniali również Federalną Komisję Handlu (FTC) i dochodzenia przed ławą przysięgłych oraz zniszczone dowody z naruszeniem nakazów sądowych.

W swoim oświadczeniu Departament Sprawiedliwości stwierdził:

„Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wirtualną walutą, czy zimną twardą gotówką, intryganci nadal wykorzystują najlepsze intencje inwestorów i zbierają nieuczciwie zdobyte zyski”.

„Jak rzekomo, oskarżeni dzisiaj oszukali swoje ofiary i wygenerowali ponad 40 milionów dolarów na własny użytek. To biuro pozostaje zaangażowane w zwalczanie oszustw we wszystkich formach”. 

W przypadku skazania oskarżonym grozi do 20 lat więzienia.

Jak inwestorzy kryptońscy mogą składać skargi na fałszywe trio handlowe?

Inwestorzy, którzy zdeponowali wartość w EmpowerCoin, ECoinPlus i Jet-Coin, mogą filet skarga do Internet Crime Complaint Center (IC3).

IC3 zbiera skargi od ofiar przestępstw internetowych w imieniu FBI i może wspomóc proces rejestracji w celu zwrotu środków.

Sekcja Odzyskiwania Zasobów Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych prowadzi obecnie postępowanie w sprawie przepadku wszelkich środków, które może odzyskać w sprawie Departamentu Sprawiedliwości.

Czytaj więcej: [Ofiary kryptowalut Ponzi o wartości 3.6 mld USD nadal wierzą, że odzyskają swoje pieniądze]

Biuro prokuratora USA pomaga redystrybuować aktywa kryptograficzne, aby zrekompensować ofiarom, w tym listopad 2021 likwidacja Bitcoina na korzyść tych, którzy zostali uderzeni przez BitConnect oszustwo.

Sekcja ds. Oszustw Biznesowych i Papierów Wartościowych przy Prokuraturze USA zajmuje się sprawą rządu przeciwko operatorom EmpowerCoin, ECoinPlus i Jet-Coin.

Śledź nas na Twitter aby uzyskać więcej informacji.