Brytyjska policja przyłapała pracownika na wynos, który stał się oszustem bitcoinowym o wartości 3 miliardów funtów pod zarzutem prania pieniędzy o wartości 7.5 miliona funtów

Brytyjska policja przyłapała pracownika na wynos, który stał się oszustem bitcoinowym o wartości 3 miliardów funtów pod zarzutem prania pieniędzy o wartości 7.5 miliona funtów

Znacznik czasu: 22 marca 2024 11:14
Węzeł źródłowy: 2522534

Nie codziennie czyta się informację o pięcioletnim śledztwie mającym na celu rozwikłanie nielegalnej operacji wartej miliardy funtów Bitcoin został rozwiązany dzięki nadmiernym wydatkom byłego pracownika restauracji na wynos, ale właśnie tak się ostatnio stało. Osoba ta została uznana za winną prania 150 bitcoinów o wartości zaledwie 7.5 miliona funtów, ale brytyjska policja metropolitalna ostatecznie przejęła oszałamiającą sumę 61,000 XNUMX kryptowalut.

Szczegóły skazania Jian Wena (via The Guardian) podkreślają, że początkowo mieszkała i pracowała w chińskiej restauracji na wynos w Leeds w Wielkiej Brytanii, zanim zaangażowała się w a złożone oszustwo kryptowalutowe na dużą skalę, które polegało na wykorzystywaniu nielegalnie zdobytych bitcoinów do płacenia za drogie domy i luksusowe przedmioty.

W 2017 roku Wen otrzymała zadanie pełnienia funkcji pracownika międzynarodowej firmy jubilerskiej i początkowo wynajmowała nieruchomość w Londynie (o wartości podobno wartej 17,000 XNUMX funtów miesięcznie) i stamtąd podróżowała po świecie, korzystając z kryptowaluta podjąć próbę zakupu kolejnych nieruchomości w Londynie i Dubaju oraz drogiej biżuterii w Zurychu. Przeznaczyła je nawet na opłacenie czesnego dla syna w prywatnej szkole.

Jednakże w Wielkiej Brytanii obowiązują przepisy, które zasadniczo regulują tę kwestię, jeśli przeprowadzasz się lub wydajesz bardzo duże kwoty pieniędzy, musisz także być w stanie dokładnie udowodnić, skąd pochodzą te pieniądze. W przypadku Wen próbowała przejść kontrolę dotyczącą prania pieniędzy, twierdząc, że całość zarobiła na wydobywaniu bitcoinów.

Jej twierdzeniom nie wierzono, zaalarmowano władze, aż w końcu została aresztowana i skazana pod zarzutem prania pieniędzy o wartości ponad 150 bitcoinów o wartości 7.5 miliona funtów. Jednakże w dochodzeniu policja przejęła łącznie 61,000 XNUMX bitcoinów, a wszystko to przechowywane na wielu urządzeniach, o wartości ponad 3 funtów miliard w dzisiejszych cenach.

Chociaż oszustwo kryptograficzne zostało udaremnione, głównego przywódcy kręgu nie udało się jeszcze złapać i uważa się, że operacja była częścią większego oszustwa inwestycyjnego mającego miejsce w Chinach. Jeśli zastanawiasz się, co ostatecznie stanie się z tymi wszystkimi bitcoinami, brytyjska prokuratura koronna pracuje nad tzw. odbudowę cywilną dochodzenie w celu konfiskaty kryptowalut.

Zapaleni zwolennicy kryptowaluty wiedzą, że jest to ulubiony sposób prania pieniędzy w świecie oszustów i oszustów, ale ta konkretna historia pokazuje, że skala tego wszystkiego jest być może poza zrozumieniem większości ludzi.

Znak czasu:

Więcej z PC Gamer