Demokraci amerykańscy pytają Skarb Państwa, jaki wpływ mają kryptoaktywa na rosyjskie sankcje

Znacznik czasu: 3 marca 2022 7:00
Węzeł źródłowy: 1196530
Yellen omawia kwestię zadłużenia
  • Demokraci w USA szukają odpowiedzi w Departamencie Skarbu na temat jego skuteczności w monitorowaniu rosyjskiego unikania sankcji za pomocą kryptowalut
  • Pytania pojawiają się, gdy wzrost bitcoina w stosunku do rubla gwałtownie wzrósł w ostatnich dniach

Czterech senatorów Demokratów zwróciło się do Ministerstwa Skarbu o zdefiniowanie strategii monitorowania i egzekwowania przestrzegania sankcji kryptograficznych w związku z obawami, że Rosja może wykorzystywać zasoby cyfrowe w celu uniknięcia kar ekonomicznych.

W list Senatorzy Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown i Jack Reed, w środę do sekretarza skarbu Janet Yellen, wyrazili swoje obawy, że „przestępcy” i „państwa zbójeckie” wykorzystują kryptowaluty jako „nowy sposób ukrywania transakcji transgranicznych w nikczemnych celach ”.

Kryzys na Ukrainie niemal ożywił wysiłki USA, aby rozprawić się z tym, co postrzegają jako działalność kryptograficzną związaną z przestępczością.

„Obawy stały się jeszcze pilniejsze, biorąc pod uwagę sankcje nałożone na Rosję po jej inwazji na Ukrainę i doniesienia, że ​​rosyjskie podmioty przygotowują się do osłabienia niektórych z najgorszych skutków sankcji nałożonych na kraj za pomocą szeregu „kryptowalut- powiązanych narzędzi do jego dyspozycji” — napisano w liście.

Skarb Państwa definiuje sankcje jako: narzędzia ekonomiczne i finansowe „pierwszej deski ratunku” wykorzystywanej do rozwiązywania szeregu zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej i kondycji gospodarczej USA.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Zachód nałożył ograniczenia gospodarcze na byłe państwo sowieckie, mając nadzieję, że wywrzeć wystarczającą presję, aby doprowadzić do zawieszenia broni i wycofania wojsk.

Sankcje, choć nie zostały jeszcze w pełni wdrożone, już wywołują wstrząsy w globalnym ekosystemie finansowym, a niektóre aktywa mają lepsze wyniki niż inne.

W rezultacie, największy rosyjski pożyczkodawca, Sbierbank, stracił w środę 95% swojej wartości na londyńskiej giełdzie w związku z runem na depozyty. Inne akcje notowane na giełdzie w Londynie, w tym Lukoil, Novatek i Rosneft, również ucierpiały w znaczący sposób. Rosyjski rubel załamał się i obecnie kosztuje mniej niż grosz (0.0098 USD).

W oczekiwaniu na obawy senatorów, Jake Chervinsky, szef polityki w Blockchain Association, grupie branżowej z siedzibą w Waszyngtonie, zabrał na Twitter argumentować, że krypto nie może być wykorzystywane do łagodzenia sankcji.

W szczególności napisał: „Osoby z USA na całym świecie zrywają teraz więzi z Rosjanami [Specjalnie Wyznaczonymi Obywatelami i Osobami Zablokowanymi], niezależnie od tego, z jakich systemów płatności korzystali wcześniej”.

„Nie ma powodu, by sądzić, że istnienie kryptowalut przekona każdego z nich do świadomego łamania przepisów dotyczących sankcji, ryzykując grzywną i karą więzienia”.

Tymczasem krypto jest zgłaszane pozytywnie zareagować na poszkodowanych rosyjskich oligarchów i przedsiębiorców szukających schronienia finansowego.

„Wielkość transakcji między rosyjskim rublem a bitcoinem wzrosła do najwyższego poziomu od maja 2021 r. W ostatnich dniach po fali zapowiedzi sankcji” – napisali senatorowie w swoim liście.

Demokraci żądają więcej od społeczności kryptograficznej

List zawiera również konkretne przykłady tego, co Stany Zjednoczone postrzegają jako lekceważenie prawa finansowego przez społeczność kryptograficzną.

Jednym z takich przypadków jest odmowa firmy wydobywczej Marathon Digital, a następnie zwrot wsteczny w maju w związku z decyzją o przetwarzaniu transakcji z portfeli wymienionych na liście OFAC (Office of Foreign Assets Control) Specially Designated Nationals and Blocked Persons List.

OFAC to agencja skarbu zajmująca się wywiadem finansowym i egzekwowaniem prawa, której zadaniem jest wydawanie i egzekwowanie sankcji w oparciu o politykę zagraniczną USA i cele bezpieczeństwa narodowego.

Innym przykładem była wzmianka o zdecentralizowanych finansach (DeFi) i wykorzystaniu przez nie inteligentnych kontraktów, które mają na celu wyparcie brokerów, banków i pośredników finansowych, jako rosnące zagrożenie dla stabilności finansowej i kontroli sankcji.

„Branża kryptowalut może nie wywiązywać się ze swojego obowiązku przestrzegania sankcji USA” – czytamy w liście. “Październikowe wytyczne OFAC zauważa, że ​​wielu „członków branży walut wirtualnych wdraża polityki i procedury sankcyjne OFAC miesiące, a nawet lata po rozpoczęciu działalności”.

W związku z tym czterej Demokraci oświadczyli, że zwracają się do Skarbu Państwa o informacje na temat środków, które departament zamierza podjąć w związku z wytycznymi OFAC dotyczącymi egzekwowania przestrzegania sankcji przez uczestników kryptowalut.

Senatorowie zadali również pytania do Departamentu Skarbu, w tym w jaki sposób OFAC współpracuje z zagranicznymi rządami, aby zapewnić, że kryptowaluty nie unikną sankcji, wyzwania stojące przed agencją zgodnie z październikowymi wytycznymi oraz ile razy miały miejsce ujawnione przez siebie naruszenia sankcji.

Kolejne dwa pytania zadano w odniesieniu do tego, w jaki sposób rozwój DeFi przyczynił się do zdolności „oczernianych podmiotów” do unikania sankcji i zdolności agencji do ich egzekwowania, a także do tego, jakie dalsze narzędzia prawne i finansowanie są wymagane, aby uniknąć uchylania się przez Rosję od sankcji.

Senatorowie proszą o odpowiedź na ich pytania wraz z informacją najpóźniej do 23 marca.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.

Post Demokraci amerykańscy pytają Skarb Państwa, jaki wpływ mają kryptoaktywa na rosyjskie sankcje pojawiła się najpierw na Bloki.

Znak czasu:

Więcej z Bloki