Prokuratorzy amerykańscy domagają się odroczenia zarzutów oszustwa przez CFTC, SEC przeciwko SBF

Prokuratorzy amerykańscy poprosili, aby sprawy oszustwa przeciwko założycielowi FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi, nie były kontynuowane do czasu zakończenia rządowej sprawy karnej przeciwko niemu, zgodnie z dokumenty sądowe.

Damian Williams, główny prokurator nadzorujący sprawę karną przeciwko Bankmanowi-Friedowi, napisał, że zarówno Commodities Future Trading Commission, jak i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziły zgodę na zawieszenie. Bankman-Fried, była dyrektor generalna Alameda Research Caroline Ellison i współzałożyciel FTX Gary Wang również zgodzili się na pobyt, zgodnie z aktami sądowymi.

Zgodnie z wtorkowym aktem sądowym Damian Williams stwierdził, że wynik sprawy karnej prawdopodobnie znacząco wpłynie na sprawy cywilne. Wyraził również zaniepokojenie, że zespół obrony Bankmana-Frieda może wykorzystać proces odkrycia w sprawie cywilnej do wzmocnienia własnej obrony w sprawie karnej, zauważając we wtorkowym zgłoszeniu, że sprawa karna prawdopodobnie będzie miała „znaczący wpływ” na postępowanie cywilne i należy w związku z tym odłożyć. 

„Pozwolenie na prowadzenie śledztwa w sprawach cywilnych bez ograniczeń grozi udostępnieniem oskarżonemu, Samuelowi Bankmanowi-Friedowi, narzędzi do niewłaściwego pozyskiwania materiałów do oskarżenia dotyczących świadków rządowych, obchodzenia zasad postępowania karnego i niewłaściwego dostosowywania obrony w sprawie karnej” napisał Williams.

Takie posunięcie nie jest całkowicie bezprecedensowe. W lipcu 2018 SEC tymczasowo zawieszone dochodzenie w sprawie oszusta kryptowalutowego Renwicka Haddowa, ponieważ stwierdzono, że zarówno sprawy cywilne, jak i karne opierają się na tych samych faktach i okolicznościach.

13 grudnia SEC formalnie oskarżyła Bankmana-Frieda o opracowanie planu wyłudzenia inwestorów FTX. Podobnie Commodities Future Trading Commission, czyli CFTC, również oskarżyła Bankmana-Frieda o przeprowadzenie jednego z największych oszustw w historii Ameryki, oskarżając go o umożliwienie przepływu funduszy z FTX do Alameda Research. 

W pewnym momencie Bankman-Fried był jednym z najbogatszych ludzi na świecie, kierując jedną z największych scentralizowanych giełd kryptowalut na świecie. ludzi z samej SEC. 

Decyzja o odroczeniu procesu cywilnego nastąpiła po tym, jak najwyższy urzędnik SEC ustąpił w styczniu. Po doniesieniach, że Dan Berkovitz, radca prawny w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, odbył kilka kontrowersyjnych spotkań z Bankmanem-Friedem, ogłosił w grudniu, że Berkovitz odejdzie ze swojej roli z dniem 31 stycznia. 

W sumie Bankman-Fried stoi w obliczu ośmiu zarzutów karnych, w tym oszustwa bankowego i spisku w celu prania pieniędzy. Pojawił się w sądzie federalnym na Manhattanie 3 stycznia, gdzie nie przyznał się do wszystkich ośmiu zarzutów. Założyciel FTX czeka teraz na proces, który ma się odbyć w październiku.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/