Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła we wtorek, że trzy inne osoby zostały oskarżone o oszustwo o wartości 30 milionów dolarów. Zgodnie z komunikatem prasowym, oskarżeni Ali Asif Hamid z Oakville w Ontario w Kanadzie, Michael Gietz z Idaho Falls w Idaho i Cristine Page z Brooklynu w Nowym Jorku byli częścią planu prowadzonego przez Boaz Manor – obecnie skazanego – i jego współpracownika. , Edyta Pardo.
Skarga została złożona przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu New Jersey. Z dokumentów wynika, że pozwani pełnił role kierownicze w oszustwie ICO, pomagając ukryć pozycję Manor w przestępczym planie. Śledztwo prowadzili Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh z Wydziału ds. Nadużyć Rynkowych SEC Enforcement Division oraz Jordan Baker i Sandeep Satwalekar z Biura Regionalnego SEC w Nowym Jorku.
Alternatywne konto bankowe. IBAN konta firmowego.
Sugerowane artykuły
Tradycyjne bramki płatności Bitcoin Versus Direct to WalletPrzejdź do artykułu >>
Co więcej, władze oskarżyły ich o znajomość przeszłości kryminalnej Manora: „Aby ukryć zaangażowanie Manora i jego historię przed inwestorami, wykorzystali wybrany przez Manora pseudonim „Shaun MacDonald” w komunikacji związanej z ICO i pomogli w tworzeniu i rozpowszechnianiu wprowadzających w błąd materiałów marketingowych ICO, które pomijały nawiązując do Manor lub do fikcyjnego „MacDonalda”, a zamiast tego zachwalał rzekomy „zespół wykonawczy” złożony z osób, które w rzeczywistości nie miały wyższego kierownictwa nad firmą”.
Jeden z oskarżonych zgodził się na ugodę
To powiedziawszy, SEC oskarżyła Hamid, Gietz i Page o naruszenie, pomoc i podżeganie do naruszeń przepisów federalnego prawa papierów wartościowych w zakresie przeciwdziałania oszustwom oraz naruszenie wymogów dotyczących rejestracji papierów wartościowych. Chociaż nie zaakceptowała ani nie zaprzeczyła roszczeniom SEC, Page zgodziła się na ugodę, wciąż pod warunkiem uzyskania zgody sądu, „obejmującą stałe nakazy sądowe, wydalenie zasobów cyfrowych, które otrzymała w związku z jej niewłaściwym postępowaniem, oraz karę cywilną w wysokości 192,768 XNUMX USD ”- skomentowała SEC.
W zeszłym tygodniu, Finanse Magnates poinformował, że amerykański regulator finansowy financial oskarżony Edgar M. Radjabli Boca Raton na Florydzie i dwóch kontrolowanych przez niego podmiotów za udział w trzech odrębnych oszustwach związanych z papierami wartościowymi, z których jeden dotyczył oferty tokenów.
- "
- Konto
- rzekomo
- ogłosił
- artykuł
- Aktywa
- samochód
- Bitcoin
- biznes
- Kanada
- naładowany
- Opłaty
- roszczenia
- Moneta
- prowizja
- Boisko
- Karny
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- Sąd rejonowy
- dokumenty
- wymiana
- Federalny
- budżetowy
- florida
- oszustwo
- Ukryj
- historia
- HTTPS
- ICO
- Wstępna oferta monet
- śledztwo
- Inwestorzy
- Laws
- Przywództwo
- Doprowadziło
- rynek
- Marketing
- materiały
- milion
- New Jersey
- I Love New York
- oferuje
- Inne
- płatność
- naciśnij
- Informacja prasowa
- Rzeczywistość
- Rejestracja
- wymagania
- SEK
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- Przepisy dotyczące papierów wartościowych
- osada
- żeton
- us
- Przeciw
- Portfel
- tydzień
- KIM
- w ciągu