przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Departament Skarbu USA i Izrael tworzą spółkę joint venture w celu zwalczania cyberprzestępczości

Węzeł źródłowy: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Znak czasu: 15 listopada 2021 2:37 - Data modyfikacji: Listopad 15, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Stany Zjednoczone i Izrael łączą siły, aby walczyć z rosnącym zagrożeniem atakami ransomware, które często niosą ze sobą straty fiskalne dla dotkniętych nimi ofiar. Sponsorowane Sponsorowane Departament Skarbu USA łączy siły z Izraelem w celu zwalczania zagrożenia oprogramowaniem ransomware. Zastępca sekretarza skarbu USA spotkał się z dwoma izraelskimi urzędnikami, ministrem finansów i dyrektorem generalnym National Cyber ​​Directorate, aby sformalizować rozpoczęcie wspólnego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie ma na celu nadzorowanie „rozwoju narzędzi ograniczania ryzyka dla organów ścigania w celu zwiększenia wydajności analiz i egzekwowania”

Co to są wytyczne FATF dotyczące DeFi?

Węzeł źródłowy: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Znak czasu: 14 listopada 2021 9:41 - Data modyfikacji: Listopad 14, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Podziel się miłością do Bitpinas: Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), międzyrządowy organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, opublikował 28 października 2021 r. poprawki i aktualizacje swoich wytycznych dotyczących wirtualnych aktywów dla dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP), który był pierwszym wydane w 2019 r. Zgodnie z informacjami zwrotnymi i przeglądami dotyczącymi niepewności, w jaki sposób FATF zastosuje swoje standardy VASP do zdecentralizowanego finansowania (DeFi), organ przystąpił do finalizacji wytycznych podczas posiedzenia plenarnego, które trwało do października. Zaktualizowana wersja wytycznych zawiera wyjaśnienia dotyczące propozycji FATF, aby:

Rosyjski biznesmen kryptowalut aresztowany w Holandii, Moskwa potwierdza

Węzeł źródłowy: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Znak czasu: 7 listopada 2021 2:08 - Data modyfikacji: Listopad 7, 2021 - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie rosyjski biznesmen krypto został aresztowany przez władze w Holandii. Długie ramię prawa dopadło mężczyznę – który jest bezpośrednio związany z założeniem dwóch platform wymiany kryptowalut, po tym, jak został zatrzymany na początku tego miesiąca, chociaż podobno na prośbę amerykańskich organów ścigania. Rosyjski biznesmen kryptowalut zatrzymany w Holandii Według raportu Forkleg News, który cytował Marię Zacharową z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Denis Dubnikov, współzałożyciel

Jak Binance pomaga organom prawnym zwalczać cyberprzestępców prających nielegalne fundusze

Węzeł źródłowy: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Znak czasu: 30 września 2021 9:00 - Data modyfikacji: 30 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

sponsorowane Według najnowszych statystyk ONZ, globalne transakcje prania pieniędzy sięgają do 2 bilionów dolarów rocznie. Niewielka część tej ogromnej kwoty przechodzi przez ekosystem zasobów cyfrowych, a odpowiedzialni w nim aktorzy pracują nad tym, aby jeszcze bardziej to obniżyć. Jako wiodąca na świecie giełda kryptowalut, Binance wzięło na siebie w szczególności ochronę bezpieczeństwa wirtualnego świata finansów. Oto, w jaki sposób pomaga organom prawnym w zwalczaniu prania pieniędzy przez cyberprzestępców. Zniszczenie pierścienia FANCYCAT o wartości 500 milionów dolarów w czerwcu 2021 r.

Binance wstrzymuje handel spot, usługi depozytów fiat m.in. w Singapurze

Węzeł źródłowy: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Znak czasu: 27 września 2021 8:00 - Data modyfikacji: 27 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

ponadto żaden użytkownik nie będzie mógł kupować kryptowalut za pośrednictwem kanałów fiducjarnych i płynnych swapów. Rozwój nastąpił po tym, jak Binance wprowadził dalsze zmiany, aby zachować zgodność z wymogami władz monetarnych Singapuru [MAS], zaprzestając wszelkich powiązanych transakcji. Teraz Binance poprosiło swoich singapurskich użytkowników o wycofanie aktywów fiducjarnych i wymianę tokenów do środy, 26 października, do godziny 04:00 czasu UTC, aby uniknąć potencjalnych sporów handlowych. Na początku tego miesiąca bank centralny kraju nakazał Binance zaprzestanie pozyskiwania transakcji dla klientów będących rezydentami Singapuru. W związku z tym giełda zaprzestała oferowania par handlowych SGD

Dziesięć giełd kryptograficznych w Korei Południowej złożyło wniosek o rejestrację na kilka godzin przed terminem

Węzeł źródłowy: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Znak czasu: 26 września 2021 3:45 - Data modyfikacji: 26 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Tylko 10 z kilkudziesięciu giełd kryptowalut w Korei Południowej było w stanie zarejestrować się u władz lokalnych przed upływem czasu w piątek, wynika z informacji na stronie internetowej krajowego regulatora finansowego. W piątek giełdy kryptograficzne Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang i powiernik walut cyfrowych Gameper, żeby wymienić tylko kilka, poczyniły postępy w swoich rejestracjach. Władze Korei Południowej nadal oczekują, że co najmniej 18 innych giełd kryptograficznych wypełni swoje wnioski do piątku. W kwietniu Komisja Usług Finansowych Korei Południowej (FSC) zażądała, aby wszystkie krypto

UK Crypto Exchange otrzymuje zatwierdzenie od FCA

Węzeł źródłowy: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Znak czasu: 2 września 2021 10:02 - Data modyfikacji: 2 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Brytyjska giełda kryptowalut Coinpass otrzymała zgodę od krajowego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) na prowadzenie działalności jako firma zajmująca się aktywami kryptograficznymi. Sponsorowane Sponsorowane To sprawia, że ​​Coinpass jest jedną z pierwszych brytyjskich giełd kryptowalut, które w pełni zarejestrowały się w FCA, według szefa Coinpass Dyrektor wykonawczy Jeff Hancock. Rejestracja FCA W styczniu FCA została organem nadzorującym firmy zajmujące się aktywami kryptograficznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od tego czasu firmy kryptograficzne przed rozpoczęciem działalności musiały zarejestrować się w FCA. Do tej pory FCA zarejestrowała tylko sześć firm, a jeszcze dziesiątki kolejnych

To sprawia, że ​​rynek kryptowalut w Dubaju radzi sobie „fantastycznie dobrze”

Węzeł źródłowy: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Znak czasu: 30 sierpnia 2021 5:30 - Data modyfikacji: 30 sierpnia 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Dubaj i większe Zjednoczone Emiraty Arabskie od dawna są reklamowane jako wschodzące centra technologii i innowacji, zapewniające punkty wejścia na rynki Azji i Bliskiego Wschodu. Dzięki wykładniczemu wzrostowi rozwojowemu, jaki miał miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, Dubaj jest obecnie uważany za jeden z najszybciej rozwijających się obszarów metropolitalnych na świecie. Nie byłoby zatem zaskoczeniem dla niektórych spekulacje, że kraj ten może również wspiąć się na jednego z liderów w przestrzeni kryptowalut. W niedawnym wywiadzie dyrektor generalny Bittrex Global, Stephen Stonberg, wyraził opinię, że Dubaj jest dobrze przygotowany do wykorzystania rosnącej kryptowaluty

Hiszpania: Oto najnowsze wymogi regulacyjne dotyczące giełd kryptowalut

Węzeł źródłowy: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Znak czasu: 27 sierpnia 2021 2:30 - Data modyfikacji: 27 sierpnia 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Hiszpański bank centralny jest gotowy do wdrożenia nowego procesu rejestracji na giełdach kryptowalut do września-października. Giełdy, wraz z platformami i portfelami do przechowywania kryptowalut, będą musiały zarejestrować się u władz w celu spełnienia wymogów prawnych. Instytucja uważa, że ​​rozwiąże to kwestie przejrzystości i finansowania terroryzmu. Powyższe działania nakazuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Została uchwalona przez hiszpański parlament w zeszłym roku. Następnie przepis ten został włączony do dekretu królewskiego z mocą ustawy 7/2021. Daje okres sześciu

Zodia Custody oferuje usługi maklerskie w Irlandii

Węzeł źródłowy: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Znak czasu: 8 sierpnia 2021 10:01 - Data modyfikacji: 8 sierpnia 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Brytyjska firma świadcząca usługi bankowe i finansowe Standard Chartered ogłosiła plany rozwoju swojego ramienia brokerskiego kryptowalut. Ostatnie raporty sponsorowane przez sponsorów wskazują, że Zodia Custody zacznie oferować usługi w Irlandii. W szczególności dla inwestorów instytucjonalnych. Mając to na uwadze, Standard Chartered staje się najnowszą instytucją, która rozpoczęła działalność w Republice Irlandii. Podąża za takimi firmami jak Bank of New York Mellon, który utworzył swoje centrum innowacji cyfrowych w Dublinie. Fintechowa firma Blockdaemon również dokonała przełomu w Galway. Branża przedsięwzięć i innowacji Standard Chartered SC

Regulator singapurski zezwala giełdzie kryptograficznej na oferowanie usług cyfrowych tokenów płatniczych

Węzeł źródłowy: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Znak czasu: 3 sierpnia 2021 5:56 - Data modyfikacji: 3 sierpnia 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Singapur wykonał kolejny krok w kierunku zabezpieczenia swojej pozycji jako regionalnego centrum fintech dzięki zasadniczemu zatwierdzeniu przez organy regulacyjne usług płatności tokenami cyfrowymi dla giełdy kryptograficznej. do giełdy kryptowalut Independent Reserve, co pozwala jej działać jako regulowany dostawca usług tokenów płatności cyfrowych. Singapurskie organy nadzoru finansowego klasyfikują cyfrowe tokeny płatności jako „zabezpieczoną kryptograficznie cyfrową reprezentację wartości, która jest używana lub ma być wykorzystywana jako środek wymiany”.