A Binance reagiu às alegações de que 'desviou' centenas de milhares de dólares em fundos que foram congelados da conta de um usuário em novembro de 2018.
Em uma longa declaração, a bolsa disse que os fundos foram congelados a pedido das agências policiais sul-coreanas porque o titular da conta supostamente recebeu 3,995 Ethereum (ETH) por meio de um golpe de taxa de listagem. A Binance forneceu capturas de tela da correspondência com as autoridades coreanas para respaldar suas reivindicações.
O usuário havia afirmado anteriormente que as autoridades policiais sul-coreanas não tinham queixas contra ele. Forkcast relatado que $ 251,194 da criptomoeda apreendida não estava totalmente relacionada a fundos vinculados ao suposto golpe de listagem.
“Tenho todos os motivos para acreditar que a Binance se apropriou indevidamente do meu dinheiro. A comunicação com eles continua desde 21 de novembro de 2018. Já se passaram 18 meses”, disse o usuário à publicação.
O usuário alegou estar em contato com outros usuários da Binance que acreditam que a exchange congelou seus fundos indevidamente e eles estavam preparando uma ação coletiva.
Binance agiu a pedido da polícia
Em seu comunicado, a Binance disse que um relatório policial revelou que uma pessoa não identificada obteve acesso não autorizado à conta de e-mail de um projeto de criptomoeda coreana e descobriu que o projeto estava em negociações para listar seu projeto nas exchanges:
“Uma pessoa não identificada (o “suspeito”) enviou e-mails se passando por um 'representante da Binance', prometendo ajudar a listar a criptomoeda da vítima na Binance e outras exchanges, por uma taxa. Como depósito de segurança da vítima, o suspeito recebeu uma remessa em criptomoeda (ETH) de aproximadamente 10 bilhões de KRW.”
Uma autoridade policial coreana entrou em contato com a Binance para dizer que sua investigação determinou que um usuário na bolsa foi identificado como recebendo a maioria dos fundos roubados. Ele solicitou que os fundos fossem transferidos de volta para a vítima em 18 de janeiro de 2019.
“Depois de realizarmos todas as etapas de due diligence necessárias internamente, a Binance atendeu à solicitação da polícia coreana e concluiu a devolução dos fundos”, disse a Binance.
A Binance disse que informou ao usuário sobre Coreana pedido da aplicação da lei para repatriar os fundos e forneceu-lhe informações de contato para as agências relevantes.
O usuário não está feliz
A Binance afirma que o usuário fez uma reclamação a uma agência de aplicação da lei ucraniana separada, que os contatou em abril de 2019. A Binance disse que conseguiu convencer a agência de que agiu de maneira apropriada.
O usuário alegou que a polícia sul-coreana refutou a versão da história da bolsa e forneceu documentos traduzidos não verificados, supostamente detalhando sua interação com as autoridades coreanas para Forkcast.
Captura de tela das interações da Binance com as autoridades coreanas
Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-hits-back-at-embezzlement-claim